OKX取引所を運営するAux Cayes FinTech Co. Ltdは、無許可の送金サービスを運営している際にアメリカのマネーロンダリング防止法（AML）に違反したことを認めました。この件を解決するため、同社は5億ドル以上の罰金を支払うことに同意しました。

アメリカ合衆国司法省（DOJ）によれば、OKXは8400万ドルの罰金と、主に機関顧客から得た4億2100万ドルの利益を押収する和解に達しました。

「当社は、過去のコンプライアンスの欠陥により、一部のアメリカの顧客が当社のグローバルプラットフォームで取引を行っていたことを認めます」と、OKXは2月24日に発表しました。

セイシェルに本拠を置く取引所は、アメリカの顧客の数は全ユーザーベースの一部に過ぎず、現在はこのプラットフォームで活動しているアメリカの顧客は存在しないと強調しました。同時に、顧客に対する損害についての告発はなく、OKXの従業員が起訴されたこともありません。

しかし、アメリカの検察官マシュー・ポドロスキーは、OKXの子会社が「故意に」マネーロンダリング防止法に違反し、50億ドル以上の疑わしい取引や犯罪資金がシステムを通じて流通することを助長したと批判しました。

「今日の有罪認めと罰金は、アメリカ市場にアクセスしたいが法を犯す金融機関が重大な結果に直面することを示す明確な証拠です」とポドロスキーは述べました。

FBIの責任者ジェームズ・E・デネヒーは、OKXが顧客に誤った情報を提供させて規制を回避させるよう指導していたと非難しました。

「法律を公然と無視することは許されません」とデネヒーは強調しました。

アメリカ合衆国司法省は、OKXの違反が2018年から2024年初頭まで続いたと述べており、同社は2017年から自社プラットフォームでのアメリカ市民の取引を防ぐ公式な方針を持っていました。

問題解決のため、OKXは法的コントロールを強化するためにコンプライアンスの専門家を雇うことを約束しました。

「私たちは、OKXを各市場および適切な規制当局に合わせた法的コンプライアンスのゴールドスタンダードにすることを目指しています」と、OKXのCEOスター・シューは2月24日にXで発表しました。

出典: https://tapchibitcoin.io/san-okx-nhan-toi-dong-phat-505-trieu-usd-cho-bo-tu-phap-my.html