主なポイント
ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、2024年には違法な仮想通貨取引が全体のわずか0.14％に減少し、仮想通貨犯罪が大幅に減少したと報告しており、Binanceは業界全体のこの成果に大きく貢献している。
積極的な予防、回復、リアルタイムのリスク管理を通じて、Binance は 2024 年に 42 億ドルを超える潜在的な損失からユーザーを保護しました。
さらに、Binance の法執行機関や業界パートナーとの世界的な協力は、犯罪ネットワークの解体とデジタル安全性の強化に役立ちました。
暗号犯罪との戦いが激化する中、結果は自らを語ります — 犯罪者に運営する機会が減少しています。
チェイナリシスの2025年暗号犯罪報告書によれば、2024年には違法な暗号通貨アドレスが受け取った価値が409億ドルに減少しました — 2023年からの顕著な減少です。さらに安心なのは、違法活動に関連する暗号取引の割合が0.14％に減少し、2023年の0.61％から下落したことです。
これらの数値は依然として下限の推定値であり、違法な流入がまだ発生する可能性がありますが、重要な傾向を浮き彫りにしています：ユーザー、流入、時価総額が爆発的に成長する中で、犯罪取引は同時に急増していません。これは、デジタル金融環境を守るために進展があったことの証であり、ユーザー、プラットフォーム、法執行機関、業界リーダーの全体的な努力を反映しています — 安全な環境を促進し、革新と成長を支えるために協力しています。
グローバルな業界リーダーとして、バイナンスはこの進展に重要な貢献をしています。私たちの継続的な取り組みは、セキュリティとコンプライアンスを私たちの運営の基盤として示しています。ユーザー保護に焦点を当て、世界の法執行機関とのパートナーシップを強化し、リスク管理戦略を強化することで、バイナンスは業界全体で金の基準を設定する上で重要な役割を果たしています。
安全な暗号の未来への投資
バイナンスでは、責任ある成長は常にユーザーの安全を最優先にすることを意味しています。2024年には、このコミットメントがコンプライアンスプログラムに数億ドルを投資する形で表れ、昨年のすでに印象的な支出を上回りました。その結果、650人のコンプライアンス専門家のチームと、21のグローバル規制当局の認可を確保したコンプライアンスフレームワークが整いました。これは他のどの取引所よりも多い数です。
これらの投資は内部業務を強化するだけでなく、安全なデジタル金融エコシステムの基盤を築きました。プラットフォームのセキュリティの強化から積極的なリスク管理まで、バイナンスの努力は業界の信頼できるリーダーとしての地位を強化しました。
積極的な予防
2024年のバイナンスの積極的なリスク管理の取り組みは、ユーザーを詐欺や不正から保護するための新しいベンチマークを設定しました。これらの取り組みの中心には、バイナンススクエアでのリスクスナイパーチャンネルの立ち上げがありました。このリアルタイムアラートシステムは、高リスクのアドレスやリンクをフラグし、ユーザーが暗号空間を安全にナビゲートできる環境を提供しました。アラートを超えて、このチャンネルは詐欺を知るやセキュリティのブログシリーズなどのリソースを特徴とする教育の拠点としても機能しました。これらの詳細な記事は、ユーザーが新たな詐欺を認識し、報告するのを助け、先手を打つためのツールを提供しました。
バックエンドでは、リスクチームが1,000以上の高リスク投稿を特定し削除し、コミュニティを悪意のある計画から守ることを優先するバイナンスの明確な姿勢を示しました。これらの措置は、予防が第一の防御線であることの重要性を強調しています — これは、バイナンスが安全でより確実なデジタル金融エコシステムを構築するという使命において真剣に受け止めている原則です。
私たちの高度なリスク管理システムは、ユーザーを保護するための取り組みをさらに強化しました。2024年には、詐欺活動を検出するために特に設計された50以上の機械学習モデルを開発しました。これらのモデルは、詐欺師の進化する戦術に先んじるために、14回の主要なアップデートで継続的に強化されました。膨大な量のリアルタイムデータを分析することにより、AI駆動のシステムは予測的な洞察を提供し、詐欺取引が発生する前に潜在的なリスクを特定しました。行動プロファイリングは、正当なユーザー活動と疑わしい行動を区別するのにも役立ち、正確な介入を可能にしました。
これらの取り組みの影響は大きなものでした。私たちは910万ドルを回収し、47,000の悪意のあるアドレスをブラックリストに載せました。リアルタイム監視により、ミリ秒単位で対応でき、AI駆動のリスク管理アプローチの強さを示しました。
全体として、詐欺防止イニシアティブやユーザーリスク教育のような包括的な対策を通じて、私たちのセキュリティの取り組みは、ユーザーを42億ドル以上の潜在的な損失から保護し、世界中で280万人の個人を守りました。
積極的な回復
バイナンスのセキュリティの取り組みは予防にとどまらず、誤って失われた資金や盗まれた資金の回収にも積極的に支援しました。2024年には、私たちの専任チームが、外部プラットフォームで発生した大半の事件であっても、ハッキング、悪用、盗難に関連する8800万ドル相当の暗号資産の回収を手助けしました。バイナンスが支援できる手段を持っている限り、私たちは価値あるユーザーが資産を取り戻すためにできる限りの支援を続けることを約束します。
世界中の犯罪者と協力
協力は2024年のバイナンスのセキュリティ戦略の基盤でした。この一年で、バイナンスは64,800件以上の法執行機関のリクエストに応じ、14,800人の登録された公務員に対し、重要なインテリジェンスと運用支援を提供しました。
これらのパートナーシップは実際の影響をもたらしました。特に注目すべきケースは、香港での数百万ドルの犯罪シンジケートの解体であり、彼らは違法活動のために仮想資産を使用し、複数の詐欺事件に関連していました。バイナンスの支援を受けて、当局はグループのリーダーや主要メンバーを含む数名を逮捕し、彼らの活動を効果的に停止しました。同様の成功は、インドネシア、インド、マレーシア、タイ、そしてオランダでも展開されました。
調査を支援することに加えて、バイナンスは仮想資産調査に関する専門的なトレーニングプログラムを通じて法執行機関の能力を強化しました。私たちの法執行トレーニングプログラムは世界的に拡大し、100回のセッションを提供し、バイナンス法執行の日で締めくくられました。このイベントでは、86か国から1,300人のエージェントが、デミキシングやクロスチェーントラッキングを含む最新のブロックチェーン追跡技術を習得しました。
バイナンスはまた、デジタル犯罪ネットワークをマッピングし、破壊するために世界経済フォーラムが主催するサイバー犯罪アトラスのような共同イニシアティブにも貢献しました。この取り組みの一環として、私たちは新たな脅威を分析し、法執行機関や業界パートナーと連携して破壊活動を調整するために、オープンソースインテリジェンス（OSINT）を使用して週次の脅威ハンティングセッションに積極的に参加しました。インテリジェンスを共有し、リソースをプールすることで、サイバー犯罪アトラスコミュニティは10,000を超える実行可能なデータポイントを検証し、2024年だけで2つの越境破壊キャンペーンを推進しました。
私たちは、影響を与える機会を特定し、新しい協力関係を形成し続けています。最近では、INHOPEとの提携を通じて、オンライン児童性的虐待資料（CSAM）に対抗する姿勢を強化し、オンラインの安全性に対するコミットメントを再確認しました。ブロックチェーン分析の力を活用し、違法取引のリアルタイム検出と報告を強化するとともに、分散型決済手段の悪用を防ぐための技術的専門知識を提供しました。
共同の勝利
2024年の進展は、暗号関連犯罪に対する戦いの転換点を示しています。違法取引の割合が数年ぶりの低水準にある中、バイナンスのセキュリティ、コンプライアンス、協力に対する焦点は、安全なデジタル金融環境を形成する上で重要な役割を果たしています。しかし、私たちの取り組みはここで終わりません。
犯罪者が戦術を洗練させるのと同様に、私たちの防御も進化しなければなりません。AI駆動のリスク管理、グローバルパートナーシップ、積極的な教育への継続的な投資を通じて、バイナンスはセキュリティとユーザー保護の新しい業界基準を設定することに専念しています。これからの道のりには、暗号エコシステム全体での共同の警戒、革新、協力が求められます。共に、私たちはデジタル金融の安全な未来に向けて取り組んでいます — デジタル資産が搾取ではなく、エンパワーメントのための道具であり続けることを保証します。