Odaily によると、米国商品先物取引委員会 (CFTC) は最近、アジア系アメリカ人をターゲットにした偽の商品取引プラットフォームに対して詐欺および不正流用の容疑をかけたと発表した。CFTC は Aipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd.、Chao Li に対して法的措置を取り、ワシントン州西部地区連邦地方裁判所に民事執行訴訟を起こした。被告らは、投資詐欺の一環として少なくとも 32 人の顧客から少なくとも 360 万ドルを不正に勧誘し、不正流用したとして告発されている。

CFTC は、この計画には、商品先物や外国為替契約の取引のために、法定通貨とデジタル資産の両方を含む資金を顧客から集めることが含まれていたと述べた。被告は、これらの資産がレバレッジ口座またはマージン口座を通じて取引されると虚偽の主張をした。しかし、取引は行われず、資金は海外の事業体に移された。規制当局は、詐欺の被害を受けた顧客への補償、不当に得た利益の返還、民事罰金、取引禁止、商品取引法 (CEA) および CFTC 規制のさらなる違反に対する永久的差し止め命令など、さまざまな形の救済を求めている。