BlockBeatsによると、5月13日、中国吉林省盤石市公安局は仮想通貨を使った違法な闇金取引を取り締まることに成功した。この事件には推定214億元が関わっており、中国と韓国で犯罪を犯した容疑者6人が逮捕された。

容疑者らは、匿名性、分散性、国境を越えた仮想通貨取引の性質を悪用し、人民元と韓国ウォンの両替サービスを違法に運営していた。盤石市公安局経済捜査班は捜査中に重要な手がかりを発見した。吉林省在住のジンとシェンが韓国と中国でウォン両替サービスを運営していたことが判明した。2人は他人から金をだまし取った後、母国に逃亡した。

警察がこれらの手掛かりを調査した結果、2人の銀行口座には多額の取引があったことが判明した。資金の頻繁な出入りは不規則で、取引先も多数いた。資金の動きは、違法な闇両替業務の特徴と一致していた。

警察の特別捜査班は金と沈の銀行資金と社会関係を全面的に分析し、組織構造と取引レベルを拡大し、ギャング団の組織構造と資金の方向を徐々に完全に把握した。その後、警察は金、沈ら犯罪容疑者の逮捕に成功し、事件に関係する大量の銀行カードと犯罪に使用された道具を合法的に押収した。

警察は、犯罪組織が国内口座を利用した資金の受け取りや送金、仮想通貨の店頭売買、韓国ウォン決済などの方法を利用して違法に外貨両替業務を行っていたことを突き止めた。彼らは韓国の購買代理店、越境電子商取引、輸出入貿易会社などのグループを支援し、人民元と韓国ウォンの両替を実現させた。警察は広範な捜査と証拠収集を通じて、陳、羅、何、鄭らを相次いで逮捕した。