BlockBeatsによると、現在は廃止された取引プラットフォームBTC-eの主要人物であるアレクサンダー・ヴィニクは、マネーロンダリングの共謀に関与したことを認めた。裁判所の文書によると、BTC-eは2011年頃の設立から2017年7月頃まで、90億ドル以上の取引を処理し、米国を含む世界中の100万人以上のユーザーにサービスを提供していた。

BTC-e は、世界中のサイバー犯罪者が違法行為で得た収益を送金、洗浄、保管する主要なチャネルの 1 つでした。このプラットフォームは、多数のコンピューター侵入やハッキング事件、ランサムウェア攻撃、個人情報窃盗計画、汚職公務員、麻薬密売組織から犯罪収益を受け取っていました。Vinnik の BTC-e 運営はこれらの違法行為を促進することを目的としており、少なくとも 1 億 2,100 万ドルの損失の責任を負っています。

ブロックビーツが2月2日に報じたように、米司法省は、長らく閉鎖されていた取引プラットフォームBTC-eの中心人物であるヴィニク氏がラトビアで逮捕されたと発表した。同氏は2011年から2017年にかけて、犯罪行為に関連したマネーロンダリングに関与したとして告発されており、関与した金額は40億ドルを超える。