119,754ビットコインを盗んだカップルのスキャンダル。

リヒテンシュタインは、2016年に高度なハッキングツールと技術を使用してBitfinexネットワークをハッキングしました。リヒテンシュタインはネットワークに侵入すると、Bitfinexからリヒテンシュタインの管理下にある暗号通貨ウォレットに119,754ビットコインを転送する2,000件以上の取引を不正に承認した。その後、リヒテンシュタインは、ビットフィネックスのネットワークアクセス認証情報や、法執行機関に自身の行動を明らかにする可能性のあるその他のログファイルを削除することで、自身の痕跡を隠蔽する措置を講じた。ハッキングの後、リヒテンシュタインは盗んだ金の洗浄に妻のヘザー・モーガンの協力を得た。

リヒテンシュタインは、時にはモルガンの協力を得て、偽の身元を使ってオンラインアカウントを作成するなど、数々の高度なマネーロンダリング手法を使用していた。コンピュータプログラムを利用して取引を自動化する。盗んだ資金をさまざまなダークネット市場や暗号通貨取引所の口座に預け、その後引き出す。 「チェーンホッピング」と呼ばれる手法でビットコインを他の形式の暗号通貨に変換すること。犯罪収益の一部を暗号通貨ミキシングサービスに預ける。リヒテンシュタインとモルガンの銀行業務を正当化するために米国に拠点を置くビジネス口座を使用する。そして盗んだ資金の一部を金貨に交換した。

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