#インド財務省は、バイナンスを含むオフショア仮想デジタル資産サービスプロバイダー9社にコンプライアンス証明通知を送り、現地のマネーロンダリング法を遵守せずに国内で違法に運営されているプロバイダーのURLをブロックするよう情報技術省に指示した。

9 つのエンティティとは、Binance、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、および Bitfinex です。
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財務省は12月28日に発表した声明で、インドで活動し、仮想デジタル資産と法定通貨との間の交換、仮想デジタル資産や仮想通貨の管理を可能にする手段の移転と管理などの活動に関与しているオフショアおよびオンショアの仮想デジタル資産サービスプロバイダーは、彼らはインド金融情報局に登録し、2002 年マネーロンダリング防止法 (PMLA) の規定に従う必要があります。
インド金融情報局は、疑わしい金融取引に関する情報を受信、分析し、執行機関およびその外国の対応機関に伝達する責任を負う国家機関です。
「この義務は活動ベースであり、インドでの物理的存在を条件とするものではない。この規制は、PML法に基づいてVDA SPに報告、記録保持、その他の義務を課しており、これにはFIU INDへの登録も含まれる」と財務省の声明は述べている。同氏は、これまでのところ仮想デジタル資産のサービスプロバイダー31社が金融情報部門に登録していると付け加えた。

しかし、インドのユーザーのかなりの部分に対応しているにもかかわらず、いくつかのオフショア事業体は登録されておらず、マネーロンダリング対策(AML)およびテロ資金供与対策(CFT)の枠組みの対象となっていた」と財務省は付け加えた。

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