ダルマス・ゲティッチ著

米国連邦捜査局（FBI）は、フィッシング詐欺師のチェイス・セネカルから、Bored Ape Yacht Club#9658や小売価格141,000ドルのオーデマ・ピケ（AP）ロイヤルオークウォッチなど、他の非代替性トークン（NFT）を押収しました。

FBIの押収品には14万1000ドル相当のオーデマ・ピケの時計も含まれている

捜査機関は現在、Bored Ape Yacht Club#9658とDoodle #3114という10万ドル相当以上のNFTを保有している。これには時計は含まれていない。これは、暗号通貨業界で大混乱を引き起こしてきた詐欺師やハッカーを法の裁きを受けさせる前向きな一歩である。

FBIの対応は、2022年9月にTwitterの探偵が行った独自の調査を受けてのものだ。

2 つの BAYC を含むいくつかの資産を回復するのに、わずか数週間しかかかりませんでした。BAYC は Ethereum 上の NFT です。

詳細によると、没収資産はメイン州で提出され、2022年10月24日にブランズウィックで押収された。

現時点ではチェイスに対して正式な告訴はなされていない。しかし、FBIが資産を押収しており、それが犯罪収益であるという証拠があるため、詐欺師にとって有力な立件となる可能性がある。

米国司法省（DoJ）は、連邦資産没収は「多くの強制的な法執行目的を果たす重要な法的手段」であると述べている。当局が手続きを進める前に、「有罪判決」がなければならない。没収が行われる場合、「それは被告の違法行為によって得た収益を含む被告の財産権益に限定される」。

ホラー（HZ）という名前で知られるチェイス・セネカルは、複数のフィッシング攻撃を首謀して成功したとされている。その過程で、彼は何も知らないアーティストや保有者などを騙した。

NFTの調査

2021年12月、独立系Twitter探偵のZachXBTは、600以上のDiscordサーバーと10以上のNFT関連Twitterアカウントを標的とした一連のフィッシングキャンペーンとハッキングを通じて、HZが数百万ドルを吸い上げたことを観察しました。影響を受けたTwitterアカウントには、ZenecaやBeepleのアカウントが含まれています。

攻撃を受けた著名な Discord サーバーには、ラコステのものも含まれていました。

2022年8月現在、換金された資産を除いて1,355 ETHがマッピングされ、ハッカーに関連付けられています。

AP ウォッチは、ZachXBT の調査において極めて重要な部分でした。HZ がソーシャルメディアでそのウォッチを自慢した後、彼は数人の友人に売り手について尋ねました。最終的に、Chase が USDC を使用してそのウォッチを購入したことが明らかになりました。調査員にとって幸運なことに、支払いに関連付けられた USDC アドレスは、Twitter で人々を詐欺するために使用された複数のアドレスから資金提供されていました。