破産した暗号通貨取引所FTXは、すでに苦境に立たされている顧客を騙し取ろうとする第三者による詐欺や不正行為が最近相次いでいることを認めた。

2月3日、FTXは、金銭、手数料、支払い、アカウントパスワードの要求など、顧客を騙し取ろうとする詐欺師の最近の試みについて顧客に警告を発した。

「FTXの顧客をだまそうとする第三者による詐欺や不正行為が活発に行われていることを認識している」と同社は警告した。

FTXは、債務者や代理人が「顧客資産の返還または返還予定」に関連して顧客に手数料の支払いや口座パスワードの提供を求めることは決してないと付け加え、潜在的な被害者に対し、メッセージの正当性を確認するためにFTX債務者の公式メールアドレスに連絡するよう促した。

FTXの債務者は本日、以下の顧客警告を共有しました。FTXの債務者に直接連絡する必要がある顧客は、inquiry@ftx.comまでご連絡ください。pic.twitter.com/MbAj1Z89BD

— FTX (@FTX_Official) 2023年2月2日

FTXの崩壊に便乗した詐欺師たちは、ここ数ヶ月間その手口を強化しています。

12月下旬、オレゴン州金融規制局は、詐欺師が「すでに被害を受け、損失を回復しようとしている人々を再び被害に遭わせる機会を狙っている」と警告しました。

それは、FTXの顧客資産を返還するために米国国務省が管理していると主張する偽のウェブサイトを引用しており、顧客のアカウント詳細を求めています。

11月には、FTXの創設者であるサム・バンクマン-フリードが、自身のTwitterアカウントで確認された深層偽動画がオンラインで公開され、顧客の暗号資産の補償を倍増させると主張しました。それは、被害者を詐欺師に送信するトークンの見返りとして暗号のプレゼントを提供する悪意のあるウェブサイトに誘導しました。

一方、FTXの破産手続きにおける最近の進展として、カリフォルニア州、テキサス州、ニュージャージー州が、会社の財務諸表の独立した調査を求める呼びかけに加わりました。

2月2日にロイターによって報じられたFTXの創設者サム・バンクマン-フリードに関する別の報告では、バンクマン-フリードが保釈条件に関する争いを解決するために連邦検察官と話し合いを行っているとされています。

今週初め、案件を監督している裁判官は、一時的にバンクマン-フリードがFTXまたはアラメダの従業員と連絡を取ることを禁止しました。