フランス当局はバイナンスに対する司法調査を開始した。世界最大の中央集権型暗号通貨取引所がフランスでマネーロンダリング、脱税、麻薬密売の容疑で告発されている。

Binanceは2022年5月に欧州の規制当局の承認を取得し、欧州金融市場庁（AMF）の監督下で登録デジタル資産サービスプロバイダー（DASP）となった。

バイナンス、フランスでDASP規則違反で告発される

登録にもかかわらず、規制当局は現在、取引所がDASP義務に違反していると非難している。この調査により同社が刑事告訴される可能性がある。

フランスでの告発は、バイナンスとその元CEOであるジャオ・チャンポン氏（CZ）が2023年に米国司法省から受けた告発と似ている。この訴訟はバイナンスが40億ドルの罰金を支払うことで決着し、CZ氏は辞任した。

しかし、現在、フランスの取引所にも同様の規制監視が迫っている。これは、Binance にとってもう一つの重大な規制上の課題となります。 

違反行為は2019年から2024年までの期間に関連し、フランスと欧州連合における活動が含まれる。金銭的損失と誤解を招く情報に関するユーザーからの苦情を受けて開始された調査により、当時バイナンスはAMFに登録も認可もされていなかったことが明らかになった。さらに、バイナンスは法的登録前にインフルエンサーを通じて広告を出し、フランスの法律に違反していたと地元記者のグレゴリー・レイモンド氏は書いている。

バイナンス、規制当局の監視対象に

同取引所は世界中で訴訟や刑事告発の増加に直面し続けている。

警戒を強めるため、Binanceは本日早朝、2,000万ドル相当のBTC、ETH、SOLをWintermuteに送金した。批評家は、ウィンターミュートが人為的な流動性を利用して個人投資家を不当に搾取することで市場操作を行っていると主張している。 

同取引所は以前にも、時価総額の低いミームコインを上場したことで同様の疑惑に直面している。 たとえば、米国では最近、最高裁判所がバイナンスに対する集団訴訟を進めることができるとの判決を下した。元投資家らは同社が未登録のトークンを違法に販売したと主張している。

英国での贈収賄疑惑事件

英国での別の事件では、バイナンスは元上級従業員から法的措置に直面している。アムリタ・スリヴァスタヴァさんは会社から不当に解雇されたと主張している。  これは、同僚が顧客に有利な待遇と引き換えに賄賂を要求したと彼女が報告した後に起こったとされている。昨年11月に提起されたこの訴訟は、取引所の法的苦境をさらに深めることになった。

全体的に、中央集権型取引所に対する規制措置は強化されています。今週、KuCoinは米国で無認可の送金事業を運営していたことを認めた。  創業者のチュン・ガン氏とケ・タン氏は、懲役を免れるため、約3億ドルの罰金を支払うことに同意した。

フランス当局はバイナンスの捜査に関する詳細をまだ明らかにしていない。しかし、これは市場最大の中央集権型暗号通貨取引所にとって明るい見通しではない。

Binanceがマネーロンダリングの疑いでフランスで捜査を受けているという記事は、BeInCrypto Brasilで初めて公開されました。