フランスの捜査官は、暗号大手バイナンスに対する調査を開始したとロイターが報じました。

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主導的な暗号通貨取引プラットフォームは、マネーロンダリング、税金詐欺、およびその他の違法行為に関して調査を受けていると報じられています。

2023年には、パリの検察庁が取引所がマネーロンダリング違反に関連する予備調査を受けていると述べました。

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取引所は2022年5月に国の暗号規制当局に登録されました。

新しい株主

元バイナンスCEOのジャオ・チャンペンは、暗号大手の現地子会社であるバイナンスフランスの唯一の株主でした。昨年5月、彼は2人の新しい株主に交代しました。

ジャオがバイナンスフランスの唯一の所有者であったことは、取引所がその国で運営することを妨げるものでした。フランスの法律では、犯罪者は過半数の株主になれません。

2023年末、バイナンスは制裁およびマネーロンダリング防止法違反を認めた後、米国の検察官と43億ドルの和解に達しました。ジャオは、昨年の有罪判決を受けた後、数ヶ月間服役する前に最高職を辞任しました。