韓国の規制当局は、UpbitのKYCプロセスの適切な実施の失敗を理由に、同取引所の営業を停止しようとしています。

韓国の金融規制当局である金融情報分析センター（FIU）は、国内最大の暗号交換所であるUpbitに対し、KYC要件およびAML義務の違反に関する潜在的な停止通知を行ったと、毎日経済新聞が報じています。

レポートによれば、FIUは1月9日にUpbitに通知を発行し、取引所が最大6か月の停止に直面する可能性があると警告しました。この間、新しい顧客を受け入れることはできませんが、既存のユーザーは取引を続けることができます。UpbitはFIUの調査結果に対して1月20日までに回答する必要があります。Upbitの説明を確認した後、FIUは最終的な停止の決定を下します。

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規制当局はまた、Upbitが未登録の外国の暗号企業と取引を行ったかどうかを調査しています。Upbitは、事前に外国の取引所を特定することが難しかったと述べていますが、法律を破る意図はなかったと主張しています。

crypto.newsが以前に報じたように、Upbitの違反が発覚した後、FIUは取引所のライセンス更新を停止しました。韓国当局は多くの疑わしいKYC違反を調査するために追加の時間を必要としています。これらの違反により、Upbitは1件につき最大1億ウォン（約71,500ドル）の罰金に直面する可能性があり、関与するケースの数が多いため、合計で358億ウォン（2700万ドル）に達する可能性があります。

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