「PrivatBank」は、仮想通貨を購入した顧客のアカウントをブロックした。これに対し女性は法廷で訴訟を起こしたが敗訴した。
このことは、裁判所判決の統一登録簿に掲載されたポルタヴァ地方チュティフスキー地方裁判所の判決から知られるようになった。
どうしたの
PrivatBankのクライアントが2024年1月に仮想通貨の購入を決定したことが知られています。同時に、銀行は仮想通貨の購入に使われた資金の出所に関心を持ち、関連する説明を求めた。同時に、金融機関は女性のプライベート24へのアクセスを制限した。
顧客は資金の出所の説明と証拠を銀行に送ったが、すぐにPrivatBankは彼女との取引関係を終了し、口座を閉鎖すると発表した。
同時に、女性の弁護士が説明したように、銀行は顧客から収入証明書と毎年1,600万フリヴルの配当金を受け取った証拠を受け取った。さらに、本職と兼任の給与も支給されており、公的な収入があった。
彼女はまた、暗号通貨の購入に関する文書情報を「PrivatBank」に提供しました。弁護士の説明によれば、ウクライナではこのような行為は禁止されていないため、女性が仮想通貨の購入によって犯罪を犯したとは考えられない。
裁判所が決めたこと
裁判所は女性の主張を認めず、「PrivatBank」が仮想通貨の購入業務に不審な行為があると完全に法的に認めたと認めた。
「資金の受け取り源と資金のさらなる使用目的に関する情報が不足していることを考慮すると、実際の金融取引による銀行の住民の申告所得は32,000フリヴニャである」どちらも 1,934,354 フリヴニャと 4,649,740 フリヴニャの金額に含まれます。これは 2 倍です。申告所得を超えている場合、裁判所は、国民の業務の不審さに関して銀行の要求が正当であるとみなしている」と裁判所の声明は述べている。