オーストラリアの市場規制当局は、投資収益率の主張をめぐる懸念を抱きつつ、2022年3月頃にFTXのオーストラリアでの立ち上げについて内部的に議論したと、規制当局の文書で明らかになった。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）が月曜日に公開した56の文書によると、ASICがオーストラリア金融レビュー紙のFTXオーストラリア進出に関する記事にフラグを立てていたことが明らかになった。記事には、FTXはトレーダーに対し、投資額の最大20倍の証拠金ローンで暗号資産の購入を許可すると書かれていた。

ガーディアン紙は先にASICの調査について報じていた。

FTXオーストラリアは、2022年11月11日に米国で破産申請をする数時間前に、管理人を招集し、認可を受けた破産管財人に管理権を移譲する手続きを開始した。オーストラリア政府はその直後に仮想通貨の安全性を強化する措置を講じた。同取引所は、約3万人の顧客に仮想通貨または現金の債務を負っている。

2022年12月、オーストラリアのスティーブン・ジョーンズ財務次官は、ASICにはFTXの金融サービスライセンスに介入する権限がないとのASICの示唆に反論した。ジョーンズ氏は、ASICにはすでにオーストラリア金融サービスライセンスを停止、取り消し、または変更する「広範な権限」があると述べた。

「2022年3月以降、ASICはFTXオーストラリアに、FTXオーストラリアが提供する金融商品について問い合わせを行っていた。提起された問題には、価格設定、FTXオーストラリアのASICのCFD商品介入命令への準拠、顧客のオンボーディングなどが含まれていた」とASICの広報担当者は述べた。

「オーストラリアのFTX事業体に外部管理者が任命された時点で、ASICによるこれらの問題に関する調査は継続中だった」と広報担当者は付け加えた。

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