米司法省（DOJ）は、マネーロンダリングの主要仮想通貨取引所であるビッツラトに対する取り締まりが成功したと発表した。記者会見で、リサ・モナコ米司法長官は作戦を認め、同取引所の共同設立者の一人であるアナトリー・レグコディモフ氏もFBI捜査官によりマイアミで逮捕されたと付け加えた。

中国深センの自宅からビッツラトを運営する40歳のレグコディモフは、今日の午後、フロリダ地方裁判所で罪状認否を受ける予定だ。逮捕のニュース以来、ビッツラトに関連するウォレットの総数は600万以上から1万2000未満に減少した。

米司法省によると、ビッツラト氏は過去3年間にわたり、現在は閉鎖されたダークネットの巨大市場であるヒドラから7億ドル以上の違法取引をロンダリングした直接の責任者である。

しかし、仮想通貨犯罪監視団体チェイナリシスの分析では、過去4年間のビッツラトの活動をさらに詳しく調査し、この取引所に25億ドル以上が流入したことが判明した。

ビッツラトはどれほど邪悪だったのか？

Bitzlatoは、KYCプロセスで顔ID認識を排除している取引所として、当初からあらゆる種類の詐欺を歓迎する準備ができていました。司法省の報告書によると、創設者のLegkodymov氏は、取引所のユーザーは「詐欺師として知られている」とも述べています。3年間で、その取引量は25億ドル以上に成長し、その数字の53％は危険で違法なソースに直接リンクしています。Chainalysisは、その上位20の取引パートナーが、QubitTech、Chatex、Phobos、Dharma、Astrolocker、MG555、Guarantee、Finikoなどの弱小企業とランサムウェアの系統で構成されていることを確認しました。これらはすべてダークネットベースのビジネスです。

香港を拠点とする取引から追跡すると、約3万3000ドルが、極めて不安定なドンバス地方で活動する6つ以上の親ロシア派準軍事組織に流れ、小火器の拡散を通じてウクライナ戦争をさらに悪化させている。

マネーロンダリングと暗号通貨

司法省は公式声明で、「仮想通貨を取引する機関は法を免れることはできない」と宣言した。仮想通貨業界におけるずさんなデューデリジェンスと顧客確認の不備に関する事例が増えていることに言及し、米連邦検事のブレオン・ピース氏は「ビッツラトは、無条件の仮想通貨取引所として犯罪者に身を売り、数百万ドル相当の預金を稼いだ。被告は現在、仮想通貨エコシステムで自社が果たしたマージンの役割の代償を払っている」と付け加えた。

Bitzlato と FTX

仮想通貨コミュニティが米国司法省の取り組みを称賛する一方で、一部の観察者はBitzlatoとFTXを比較した。FTXの創設者サム・バンクマン・フリード氏は、FTXの崩壊により、約400億ドルの個人および投資家の資金を吹き飛ばした。両社とも、米国のFinCEN法に反する重大な違法行為を容認し、それが破綻につながったようだ。それでも、米国を拠点とする創設者は、恩赦の可能性は低いものの、より穏やかな着陸を期待している。