72年間FBIの最重要指名手配リストに掲載されてきた女性は、アンジェラ・デイビスのような政治活動家から悪名高きルジャ・イグナトワまで、わずか11人だ。
FBIの最重要指名手配リスト。ワンコイン創設者のルジャ・イグナトワ氏は唯一の女性だ。 OneCoin創設者、ルジャ・イグナトワ氏
後者は仮想通貨の女王として知られ、2014年から2016年にかけて彼女の会社ワンコインというねずみ講を通じて裕福な投資家から40億ドルをだまし取ったとされている。
2017年にイグナトワさんは失踪し、米当局は2019年に彼女がいない間も通信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングの罪で起訴した。
最近、FBIはイグナトワ容疑者の捜索の賭け金を引き上げ、彼女の逮捕につながる情報に10万ドルの報奨金を出すとともに、逃亡犯が整形手術などの手段で容姿を変えた可能性があると推測している。
しかし、衝撃的な展開で、イグナトワがロンドンのペントハウスを1100万ポンドで売ろうとしていたことが明らかになり、その過程で彼女の居場所が明らかになる可能性もあった。
さて、疑問は残ります。OneCoinとは何だったのか、Ignatovaとは誰なのか、そしてそれをめぐる論争は何なのか?
OneCoin 詐欺: 簡単なストーリー
OneCoinの物語は、2014年にRuja Ignatova氏が設立したときに始まりました。
OneCoin は、世界初のブロックチェーン ベースの 100% オープンソースの暗号通貨として売り出されました。OneCoin は、真の国民通貨である次のビットコイン (BTC) となり、世界的なキャッシュレス システムになる可能性を秘めていると期待されていました。しかし、この目標に向かう途中で何かが起こりました。
結局、OneCoin は暗号通貨ではなかったことが判明しました。メンバーにコインの購入を促し、さらに多くの人に同じことをするように勧誘する、ねずみ講のマーケティング手法でした。
ピラミッドの頂点に立つ人々は盗賊のように搾取され、残りの人々は袋を抱えたままにされた。OneCoinの市場には流動性がなかった。通貨を買うことも売ることも、送金することさえできなかった。現金化する唯一の方法は、別の通貨に両替するか、イグナトワに頼むことだった。
最初の危険信号は、この通貨のブロックチェーン技術に関する第三者監査が発表され、突然中止されたときに現れました。これにより国家的な調査が促進され、このプロジェクトが詐欺であることがますます明らかになりました。
ワンコインは、長年にわたる論争と詐欺疑惑の末、2017年についに閉鎖された。投資家に最大18,000%の巨額の利益を約束したこの資産は、「良すぎる話は、おそらく本当ではない」という悪名高いキャッチフレーズにふさわしいものだった。
ルヤ・イグナトヴァの奇妙な物語
お金は世界を動かすと言われているが、ルヤ・イグナトワに関しては、世界はぐるぐる回っていた。
「暗号通貨の女王」と呼ばれるブルガリア生まれのビジネスウーマンで起業家の彼女は、国際的な暗号通貨会社ワンコインのトップとして華々しく出世したが、数十億ドル規模のポンジースキームであることが発覚し、同様に劇的な転落を経験した。
ルヤ・イグナトワ氏は数々の素晴らしい学位を取得しており、自らを博学者と称している。多くの人が彼女のカリスマ性と、暗号通貨がお金の仕組みに革命を起こす未来についての明確なビジョンに魅了された。
しかし、ルヤ・イグナトワは詐欺師の達人であることが判明した。彼女の会社、ワンコインは典型的なポンジー・スキームであり、後から来た投資家のお金で先に投資した人々に利益が支払われていた。
その過程で、イグナトワは投資家の資金から数億ドルを懐に入れ、詐欺が暴露されると彼女は姿を消し、投資家に多大な損失を残した。
捜査官の中には、イグナトワ容疑者がオフショア口座を通じて資金洗浄を行った可能性があると考える者もいるが、カリブ海の孤島に逃亡したのではないかと考える者もいる。ただし、確かなことは誰にも分からない。彼女は2017年10月25日にブルガリアのソフィアからギリシャのアテネに渡航し、それ以来行方不明となっている。
2019年3月、米国司法省は彼女を証券詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴したが、彼女は依然として逃亡中である。
ルジャ・イグナトワが逃亡中なのか、それとも不正に得た利益を享受しているだけなのかはともかく、一つだけ確かなことがある。彼女の話は、規制されていない暗号通貨への投資のリスクについての警告であり、確実な投資であると称するあらゆる事業を精査する必要があることを思い出させるものだ。
FBIワンコイン捜査によるルジャ・イグナトワのプロフィール
英国BBCのジェイミー・バートレット氏と彼の調査チームは、2019年にこの大量殺人事件が起きて以来、ワンコインを熱心に追跡してきた。
暗号資産詐欺の悪名高いリーダーであるイグナトワを追跡する取り組みを記録するために、彼らは「The Missing Crypto Queen」と題した魅力的なポッドキャストシリーズをリリースしました。このシリーズでは、洞察に富みながらも決定的ではない情報が9つのエピソードで紹介されています。
バートレット氏と彼のチームは、ワンコインが単なるネズミ講以上のものであるという説得力のある証拠を発見した。彼らは、イグナトワ氏が東ヨーロッパの組織犯罪における影響力のある潜在的に危険な人物と関係があることを発見した。この画期的な研究により、FBIは2022年6月下旬についにイグナトワ氏を最重要指名手配リストに加えた。
2022年9月下旬、BBCの取材班は予想外の証拠を携えて捜査を再開した。それは、イグナトワ氏がアラブ首長国連邦の王族と共同で、押収された金銭の解放とアラブ首長国連邦での2000万ドル相当の別荘の購入を目的とした暗号通貨のロンダリング作戦に関与していたことを示す文書だった。
しかし、さらに驚くべきことに、調査チームは、ブルガリア政府の特定の人物がワンコインが法律の一歩先を行くのを支援していたという証拠を発見した。
金融犯罪者が、特にギャングや腐敗した政府関係者など、影響力のある人々を引き込む能力は、拡大し続けるデジタル金融の世界の恐ろしい結果です。
2022年12月、ワンコインの危機管理責任者であるフランク・シュナイダー氏は、米国司法省から引き渡し通知を受けた。通信詐欺とマネーロンダリングの容疑で有罪判決を受けた場合、米国の刑務所で最長40年の刑に処される可能性がある。
さらに悪いことに、ワンコインの共同創設者で創設者ルジャ・イグナトワの仲間であるカール・セバスチャン・グリーンウッドは、2022年12月16日にマンハッタン連邦裁判所で白旗を揚げ、有罪を認めた。
連邦検察官はグリーンウッド氏に対し、40億ドル規模の暗号通貨ポンジースキームに関する大規模な捜査に協力するよう圧力をかけていたため、これは驚きではない。
シュナイダー、グリーンウッド、そしてこの詐欺の背後にいるチームの残りのメンバーにどのような結果が降りかかるかはまだ分からない。
イグナトワ：自由で人目につかない
イグナトワ氏が所有しているとされるロンドンの豪華なペントハウスが現在、約1100万ポンド（1360万ドル）の希望価格で売りに出されている。
首都にあるこの物件は、2016年にイグナトワ氏が時折隠れ家として利用していたと考えられており、ワンコイン仮想通貨事業の関係者らが訪れたとみられている。
このペントハウスは、秘密の租税回避地ガーンジー島に登録された匿名のダミー会社、アボッツ・ハウス・ペントハウス・リミテッドが所有しており、イグナトワ氏の名前は公式の土地登記証書や公的記録には記載されていない。
この物件は、英国の不動産コンサルタント会社ナイト・フランクが売りに出している。inewsのインタビューで、BBCの調査員ジェイミー・バートレット氏は、ロンドンのペントハウスの売り出しを「ワンコイン事件で最も興味深い展開の一つ」と評した。
同氏は、イグナトワ氏はまだ生きており、不動産に関連する書類の中に彼女の現在の居場所に関する重要な手がかりが隠されている可能性があると示唆した。バートレット氏は、不動産の売却は当局が資産を凍結し、詐欺で失った金銭を被害者が回収するのを助ける機会になるかもしれないと付け加えた。
ポンジスキームを見破る方法
近年、暗号通貨ポンジスキームがますます人気になってきており、注意しないと簡単に被害に遭ってしまいます。
暗号通貨ポンジスキームの被害者にならないようにするためのヒントをいくつか紹介します。
1. リサーチを行ってください: 暗号通貨関連のベンチャーに投資する前に、必ずデューデリジェンスを行ってください。プロジェクトをリサーチし、レビューを読んで、プロジェクトを理解していることを確認してください。プロジェクトのプロモーターから聞いた話だけに頼らないでください。
2. 非現実的な約束には注意してください: 暗号プロジェクトが最小限のリスクで (短期間で) 非常に高い収益を約束している場合、それはおそらく信じ難い話です。信じ難いと思われる収益の約束には十分注意してください。
3. 高圧的なやり方は避ける: プロジェクトが投資を強要してきたら、それは大きな危険信号です。誰もあなたに何かに投資するよう強制すべきではありません。何かがおかしいと感じたら、直感を信じて一歩引いてください。
4. 透明性を探す: 評判の良いプロジェクトは、財務状況が透明で、開発チームが活発に活動し、将来に向けたロードマップが綿密に練られています。プロジェクトにこれらのいずれかの領域が欠けている場合、そのプロジェクトは詐欺である可能性が高いです。
5. FOMO に陥らない: 取り残される恐怖 (FOMO) は強力な感情ですが、投資に関しては判断を曇らせないでください。調査を終える前に急いで決断しないでください。また、失っても構わない金額以上の投資は絶対にしないでください。
これらのヒントに従うことで、暗号通貨ポンジスキームから身を守り、より適切な投資判断を下し、苦労して稼いだお金を安全に保つことができるようになります。
