炒コインでUを買い、Uを売ったことで逮捕され、異地の公安機関から拘留通知書を受け取りました。そこには詐欺罪または隠匿罪と書かれています。このような状況下で、どのような場合が無罪となるのでしょうか？

第一に、相手の身分がU商であり、あなたの取引に他の異常行為が存在しなければ、主観的に知っているとは推定できないため、無罪です。

第二に、相手の身分が被害者であり、相手があなたからUを購入し、その後自分でUを詐欺師に転送した場合、これはUSDT取引が完了した後、被害者がUを詐欺に遭ったことになるため、犯罪にはなりません。

第三に、相手の身分が被害者であり、相手があなたからUを購入し、そのまま詐欺師に転送した場合、取引に異常があるかどうかを判断する必要があります。異常がなければ犯罪にはなりません。

第四に、相手の取引の身分が車隊である場合、これも取引行為に異常があるかどうかを判断する必要があります。取引行為が異常かどうかは、隠匿罪と共犯罪の司法解釈に基づいており、主に取引価格が市場価格であるかどうか、以前に公安機関に調査されたことがあるか、銀行口座が凍結されたことがあるか、審査義務を果たしたか、暗号化されたチャットソフトを使用したか、取引相手とどのように知り合ったか、仮想通貨業界に入った時期などを総合的に判断して主観的に知っているかどうかを判断します。$BTC