イリーナ・ディルキンスカは、ワンコインの共同創設者カール・セバスチャン・グリーンウッドが数十億ドル規模の仮想通貨ねずみ講で懲役20年の刑を宣告されてから数週間後に有罪を認めた。

ニューヨーク南部地区連邦検事局（SDNY）のダミアン・ウィリアムズ氏の声明によると、ワンコインの法務・コンプライアンス責任者であるイリーナ・ディルキンスカ氏は11月9日、マンハッタンの裁判所で通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。

OneCoinのいわゆる「法務・コンプライアンス責任者」であるイリーナ・ディルキンスカは、その役職とはまったく逆の目的を達成した。彼女が今認めているように、ディルキンスカはOneCoinがマルチレベルマーケティング計画を通じて得た数百万ドルの不正利益のロンダリングを幇助した。

ダミアン・ウィリアムズ、SDNYの米国検事

こちらもおすすめ: ダイアナ妃の法律事務所がワンコインを提訴へ

報道によると、裁判所はディルキンスカ被告の判決を2024年2月に予定している。ディルキンスカ被告は、認めた罪で最長10年の懲役刑を受ける可能性があり、これは2023年9月にワンコインの共同創設者カール・セバスチャン・グリーンウッド被告に言い渡された刑期の半分となる。

グリーンウッド氏は、世界中の300万人以上の投資家を詐欺した罪で3億ドルの罰金も科された。ワンコインのもう一人の幹部マーク・スコット氏も同様の罪で2023年3月に米国に引き渡された。

ワンコインは、推定損失額が250億ドルを超え、おそらくこれまでで最大の仮想通貨詐欺と言われている。このプロジェクトを率いたのは、FBIの最重要指名手配リストに載っている唯一の女性、別名「クリプトクイーン」のルジャ・イグナトワ。イグナトワは、2014年に始めた仮想通貨販売でこれまで逮捕を免れており、2018年11月に殺害されたとの報道もある。

彼女の所在や健康状態は不明のままだが、SDNYは彼女の元仲間や暗号通貨業界内の他の悪質な人物に対する告訴を続けている。

続きを読む: ドイツ銀行の元従業員が仮想通貨詐欺で有罪を認める