「通貨界のマスク」として知られるサム・バンクマン・フリード氏は、まだ 31 歳であり、デジタル資産デリバティブ取引プラットフォーム FTX を設立し、それを仮想拡張の分野で最大規模の取引プラットフォームの 1 つに構築しました。世界中で100万人のユーザーが利用。マンハッタンのアイビーリーグ卒業生であるこの男は、「伝説の富豪」になっただけでなく、電信詐欺、詐欺行為の共謀、マネーロンダリングの共謀などの「七つの重大犯罪」で最長115年の懲役刑を受ける可能性もある。彼は「米国史上最大の犯罪者」だ。
2022年初頭の時点で、FTXの評価額は320億米ドルに達しており、これは約2,300億元に相当します。この功績により、バンクマン・フリード氏は2022年にタイム誌の「世界で最も影響力のある人物トップ100」のリストに選ばれた。
しかし、運命は予測不可能です。 2022年末、FTXは流動性危機に陥り、その後雪崩のように破産が発生し、銀行マン・フリード氏の帳簿資産はゼロに戻った。彼は為替界で人気の若手エリートから金融詐欺師の地位に転落した。この陰謀は、かつての輝かしいキャリアとは対照的な、明確な昇進と解任と言える。
1992 年、サム・バンクマン・フリードはスタンフォード大学のキャンパスで生まれました。両親はスタンフォード大学ロースクールのバーバラ・ヘレン・フリード教授とジョセフ・バンクマンでした。彼は学生時代から優れた数学的才能を示していました。高校では、数学の天才を持つ高校生向けに設計されたプログラムであるカナダ/米国数学キャンプに参加しました。
その後、バンクマン-フリードは MIT に通い、物理学の学士号と数学の副専攻を取得しました。卒業後、貿易会社ジェーン・ストリート・キャピタルでトレーダーとして働き始めました。
銀行マンのフリード氏は、ジェーン・ストリート・キャピタルで働いている間、仮想通貨市場の価格格差を観察し始めました。これは、同じ暗号通貨の価格が取引所によって異なる可能性があることを意味します。彼はこの市場現象を利用し、取引所で安く買って高く売るという裁定取引戦略を使用し、そこから多額の利益を得ました。この戦略には通常、鋭い市場洞察と効率的な実行能力が必要です。
おそらくこの取引経験を通じて、バンクマン・フリード氏は仮想通貨市場における潜在的なビジネスチャンスを認識したのでしょう。彼は、暗号通貨取引にアルゴリズムと自動取引システムを使用することを目的として、2017 年にアラメダ リサーチという貿易会社を設立しました。彼は 1 年足らずでアラメダ リサーチを業界をリードする商社に成長させました。
2019年、バンクマン・フリード氏は、仮想通貨トレーダーにより多くのオプションとツールを提供することを目的としたデジタル資産デリバティブ取引プラットフォームであるFTXを設立した。
銀行マンのフリード氏は、競争の激しい仮想通貨取引市場で目立つためには、FTX が積極的な戦略を採用する必要があることに気づきました。彼はさまざまな戦略を採用しましたが、そのうちの 1 つは、ユーザーが高いレバレッジをかけて取引することを可能にし、より高い利益を期待してよりリスクの高い賭けをすることを可能にしました。さらに、FTX は取引所によって徴収される手数料を引き下げ、より多くのトレーダーを惹きつけます。
しかし、バンクマン・フリード氏は従来の仮想通貨トレーダーの枠を超えて、まだ仮想通貨市場に参入していない新規ユーザーに照準を合わせている。同氏は、仮想通貨の潜在的なユーザーは、興奮を求め、ある程度の購買力があり、ギャンブルに興味のある若者である傾向があることを認識していました。このユーザー プロファイルはスポーツ イベントの熱心なファンとの重複が高いため、FTX はスポーツ イベントのスポンサーシップを通じてこのターゲット ユーザーを引き付けることにしました。
FTX はマイアミ ヒート バスケットボール スタジアムの命名権を取得するために多額の投資を行い、メイン会場の FTX アリーナと改名しました。さらに、FTX は全米のスーパーボウル イベントでブランドを宣伝するために数百万ドルの広告時間を購入し、2 分半の広告ビデオを通じて幅広い視聴者に FTX を紹介しました。
2021年6月、有名なeスポーツクラブTSMはFTXと21億米ドル相当の10年間のタイトルスポンサー契約に達したと発表し、その後チーム名をTSM FTXに変更した。この動きにより FTX の人気は大幅に高まり、多数のユーザーと資金流入を引き付け、FTX を世界で 3 番目に大きな仮想通貨取引所にしました。
FTXの台頭により、バンクマン・フリード氏の個人資産も急速に増加した。彼が30歳になるまでに、彼の総資産は170億ドルに達しました。 2021年7月、FTXは評価額180億米ドルで9億米ドルの資金調達ラウンドを完了し、ソフトバンクやセコイアなどの著名な機関投資家を魅了した。
同年10月、バンクマン・フリード氏はフォーブス誌の表紙を飾り、世界で30歳以下の最も裕福な人物の一人に選ばれた。 2022年1月、FTXはシリーズC資金調達で40億米ドルを調達し、評価額は320億米ドルに達した。同年5月、バンクマン・フリード氏はタイム誌の2022年「世界で最も影響力のある人物トップ100」リストに選ばれ、暗号化業界でこのリストに選ばれた唯一の人物となった。
ウォール街によくいるスーツと革張りのエリートとは異なり、バンクマン・フリードはスウェットパンツ、スウェットシャツ、Tシャツ、スニーカーを着て誇示することを好みます。彼は高級車には興味がなく、高価なスポーツカーも購入しません。このシンプルかつ折衷的なライフスタイルは、仮想通貨の世界における「反権威」と「反トレンド」の概念に沿っており、通貨サークルのスタイルを補完します。
しかし、通貨界で彼の名声が急速に高まり、多くの賞賛を獲得した一方で、底流もありました。彼は「通貨界のマスク」、「通貨界のビッグ・ブラザー」、「最も裕福な天才」として知られていますが、リスクと競争に満ちたこの業界では、前例のない課題とプレッシャーにも直面しています。
おそらく、スター仮想通貨取引所である FTX の将来のリスクの種は、最初に植えられたものだったのでしょう。従来の金融機関とは異なり、1日の取引高が最大140億ドルのFTXは、一般の人々や規制当局に過剰な情報を開示する必要がない。
これは、ユーザーにとって、FTX の財務状況は、箱の蓋を開けてみなければ、箱の中身を知ることができないシュレーディンガーの猫のようなものであることを意味します。
2022年11月2日、CoinDeskは、アラメダ・リサーチの資産負荷に大量の未流通のFTTトークンが存在し、市場の懸念を引き起こしたと報告した。 FTT トークンは FTX 取引所によって発行される暗号通貨であり、取引所の資金調達にとって重要です。 FTXが破産する前、FTTトークンの市場価値は一時、仮想通貨の市場価値で上位25位にランクされていました。
アラメダ・リサーチは、バンクマン・フリードによって設立された会社として、2021年の時点ではバンクマン・フリードとは何の関係もありませんが、アラメダ・リサーチとFTXとの関係は依然として非常に密接であり、それが一定の懸念を引き起こしたことを指摘しておく必要があります。
はい、確かに「左手が右手よりも高い」という兆候はいくつかあります。銀行マン・フリードは、トークンの価値を過大評価して資産シートの規模を拡大し、これらの資産を担保として使用して大規模な融資を受けることで、さまざまなセクターや企業を行き来しているようです。これらの行動は、市場でFTTトークンとアラメダリサーチの資産を過大評価する結果となりました。
この情報が暴露されると、FTXの顧客や投資家は資金の引き揚げを要求し、取り付け騒ぎが起きた。報告によると、ユーザーはわずか 1 日で総額 50 億ドルを引き出しました。報道によると、FTXは顧客資産総額160億ドルを保有しており、その半分はアラメダ・リサーチに貸し出されている。
この危機に直面して、銀行マンのフリード氏は FTX を買収または投資してくれる人を見つけようとしましたが、すべて失敗に終わりました。最後に、FTX、アラメダ・リサーチおよび関連企業は11月11日に破産を宣告され、バンクマン・フリード氏はFTXおよびその他の企業のCEOを辞任した。
ニューヨークポストからのスクリーンショット
はい、FTXの台頭とバンクマン・フリードの富の蓄積は驚くべきものです。 FTX はわずか 3 年で設立から業界のリーダーに成長し、バンクマン フリード氏もわずか 2 年でフォーブスの表紙を飾り、世界で最も裕福な人物の 1 人になりました。
FTXの騒動後、FTXとプロモーション協力していた企業や著名人はFTXとの関係を遠ざけ、TSMは相次いでFTXの称号を剥奪した。
2022年11月、バンクマン・フリード氏は投資家らから集団訴訟を起こされた。投資家らは、バンクマン・フリードがフロリダ州法に違反し、消費者に110億ドル（約803億人民元）以上の損失を与えたと主張している。
フリードが直面する7つの容疑は、FTX顧客に対する遠隔詐欺、FTX関連商社アラメダ・リサーチのアラメダ貸し手に対する遠隔詐欺、アラメダによるリサーチの投資家に対する遠隔詐欺陰謀、 ; FTX顧客に対する商品詐欺と陰謀、およびマネーロンダリング陰謀。貨幣界における「七つの大罪」ともいえる。
訴状では、FTXが「虚偽の陳述と欺瞞的な行為に基づいて」消費者に損失を与え、創設者のフリード氏と多くの著名人がプラットフォームの活動に参加、支援、促進したと述べた。
破産裁判所の文書によると、FTXグループは破産申請で100億～500億ドルの負債を明らかにした。連邦検察当局はこれを「米国史上最大規模の金融詐欺の一つ」と呼んだ。
2023年11月2日、陪審は電信詐欺、詐欺行為の陰謀、マネーロンダリングの陰謀を含む7つの罪状について評決を下し、バンクマン・フリードと彼の会社に有罪判決を下した。この事件は「アメリカ史上最大の金融詐欺事件の一つ」と評され、裁判は10月初旬に始まり1か月間続き、判決日は2024年3月28日に設定された。
量刑で有罪判決を受け、最高刑が言い渡された場合、バンクマン・フリード氏は最長115年の懲役に処される可能性がある。この事件の裁判過程は広く注目を集め、仮想通貨市場と規制に関する重要な疑問を引き起こした。
バンクマン・フリード氏の両親については、同氏はFTXの運営の「関連部分」には関与していないと主張したが、裁判所文書や関連情報筋は、夫妻が息子の金融活動、またはそれにある程度関連していることを知っていた可能性があると考えている。この件は引き続き裁判で検討され、訴訟の最終判決に影響を与える可能性がある。
フリード夫妻は裁判に出席した。写真はCNNより
裁判所の外では、FTX の破綻は仮想通貨市場に大きな変動を引き起こしました。 FTX とアラメダ リサーチおよび仮想通貨市場の他の部分との結びつきは非常に強いため、FTX の問題は業界全体に波及しました。 2022年11月、ビットコインの価格は急落し、一時は14％以上下落し、1万6000ドルを割り、最安値の1万5668ドルに達した。
ビットコインとほぼ同時に、イーサリアムの価格はわずか5日間で1,600ドル以上から1,091ドルまで約19％急落した。驚くべき価格下落は、広範囲にわたる市場の混乱と投資家のパニックを引き起こした。
いくつかの無名な小規模取引所と比較すると、FTX は当時世界第 3 位の取引所として、すでに比較的信頼できるプラットフォームとみなされていました。しかし、問題が発生した場合、為替相場への影響は長期にわたり回復が困難になる可能性があります。
銀行マンのフリード氏は拘留される前にソーシャルメディアに謝罪の文を投稿し、「本当に申し訳ない、これが私が最後に言うべきだった…」と述べた。
ただし、これはすべて元に戻すことはできません。不安定な仮想通貨市場は人々にデジタル資産の価値を再検討する機会を提供しており、人々は各デジタル資産の騰落が本当に市場の需要と供給の関係に関係しているのか疑問に思い始めています。
銀行マン・フリード氏がわずか数年で億万長者から囚人の地位に転落したことは非常に残念だ。