同氏は「通貨界のマスク」と呼ばれている。 #ftx
これには最大 800 億米ドルの額が関係します。
容疑には電信詐欺、詐欺行為の共謀、マネーロンダリングの共謀など「七つの大罪」が含まれる。
考えられる最高刑は懲役115年だ。
これは「米国史上最大規模の金融詐欺の一つ」と呼ばれている。
しかし、これらすべての要素をまだ 31 歳の若者に焦点を当てるのは困難です。
青年の名前はサム・バンクマン・フリード、マンハッタンのアイビーリーグの学校を卒業した。
2019 年に、デジタル資産デリバティブ取引プラットフォーム FTX を作成し、世界中で 100 万人を超えるユーザーを持つ仮想通貨の分野で最大の取引プラットフォームの 1 つにそれを組み込みました。
2022年初頭の時点で、FTXの評価額は320億米ドル（約2,300億元）に達し、バンクマン・フリード氏は2022年に米国「タイム」誌の「世界で最も影響力のある人物トップ100」リストに名を連ねた。 。
しかし、繁栄は永遠に続くわけではありません。
2022年末、FTXは突然流動性危機に陥り、その後一連の財務問題が発生し、最終的に同社は破産し、バンクマン・フリード氏の口座資産はゼロに戻った。
彼は通貨業界で注目を集める若いエリートから、非難される金融詐欺師へと転身した。
彼の高層ビルは倒壊し、盛大な宴会は永遠に消え去った。
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バンクマン・フリードは 1992 年にスタンフォード大学のキャンパスで生まれました。 #班克曼·弗里德
彼の両親は、スタンフォード大学ロースクールの教授であるバーバラ・ヘレン・フリードとアラン・ジョセフ・バンクマンです。
学生時代、銀行マン・フリードは優れた数学的才能を示しました。
彼はまた、高校時代に数学の才能に恵まれた高校生を対象としたカナダ/アメリカの数学サマーキャンプにも参加しました。
その後、MIT に通い、物理学の学士号と数学の専攻を取得しました。卒業後、銀行マン・フリードは貿易会社ジェーン・ストリート・キャピタルにトレーダーとして入社しました。
その間、バンクマン・フリードは、さまざまな取引所での仮想通貨の価格の差異に気づき、これらの取引所間で「安く買って高く売る」戦略を巧みに実行することで、かなりの利益を上げました。
おそらくそれは、これまでのキャリアの中でビジネスチャンスを感じてきたからかもしれませんし、市場の見通しに対する敏感な洞察力からかもしれません。
バンクマン・フリード氏は 2017 年に貿易会社アラメダ・リサーチを設立し、わずか 1 年でこの分野のトップ企業に成長させました。
2019 年にデジタル資産デリバティブ取引プラットフォーム FTX を作成しました。
銀行マン・フリード氏は、新しく設立されたFTXが市場で確立された取引プラットフォームに対抗する際に競争上の優位性を見つける必要があることを理解していました。
この目的を達成するために、同氏は為替手数料を削減しながら、ユーザーがよりリスクの高いハイレバレッジ取引を行えるようにする、より積極的な投資戦略を採用しました。
しかし、これは彼の野心を満足させるには十分ではありませんでした。
銀行マンのフリード氏は、まだ仮想通貨取引に手を出していない新規ユーザーに注目している。
これらの潜在的な新規ユーザーは通常、若く、スリルを求め、裕福で、ギャンブルに熱心です。
この種のユーザー像はスポーツ イベントに熱中するファンと重なる部分が多いため、FTX は主な広告手段としてスポーツ イベントのスポンサーシップを選択しました。
FTX は 1 億 3,500 万米ドルを投資してマイアミ ヒート バスケットボール スタジアムの命名権を購入し、メイン会場の名前を FTX アリーナに変更しました。
さらに、FTX はスーパーボウル期間中の広告に数百万ドルを投資し、2 分半のビデオを通じて全米の視聴者に FTX を宣伝しました。
2021年6月、有名なeスポーツクラブTSMはFTXと21億米ドル相当の10年間のタイトルスポンサー契約を締結したことを発表し、その後クラブ名をTSM FTXに変更した。
その結果、FTX は知名度を上げ、多くのユーザーと資金が流入し、あっという間に世界第 3 位の仮想通貨取引所に成長しました。
銀行マン・フリード氏の資産も増え、30歳の時点で総資産は170億ドルに達した。
2021年7月、FTXは180億米ドルの評価額で9億米ドルの資金調達を完了し、ソフトバンク、セコイア、その他の著名な機関を含む投資家を魅了しました。
同年10月、バンクマン・フリード氏はフォーブス誌の表紙を飾り、世界で30歳以下の最も裕福な人物の一人に選ばれた。
2022年1月、FTXはシリーズC資金調達で40億米ドルを調達し、評価額は320億米ドルに達した。
その後、同年5月に米国タイム誌の2022年「世界で最も影響力のある人物トップ100」にバンクマン・フリード氏が選出され、暗号業界を代表する唯一の人物となった！
平時の銀行マン・フリード氏の服装は、従来のウォール街エリートの服装とは全く異なり、スウェットパンツ、スウェットシャツ、Tシャツ、スニーカーを好む。さらに、彼は高価なスポーツカーは買わないと主張しており、興味がありません。
このスタイルは通貨サークルの特徴と非常に一致しており、仮想通貨分野における「反伝統」「反主流」の概念と一致しています。
バンクマン・フリード氏は高く評価され、「通貨界のマスク」「通貨界のビッグ・ブラザー」「最も裕福な若き天才」などと呼ばれている…。
しかし、その裏では危機が広がっていた。
おそらくFTXは最初からリスクの種を植え付けていたのだろう。
従来の金融機関とは異なり、FTX は 1 日の取引高が最大 140 億米ドルであるため、公開する必要がなく、国民や規制当局に過剰な情報を開示する必要もありません。
これは、ユーザーにとって、取引所の財務状況は「シュレディンガーの猫」のようなものであり、自分で調べてみないと、箱の中に何が隠されているのか分からないことを意味します。
2022年11月2日、CoinDeskが発表したレポートは、アラメダ・リサーチの貸借対照表に大量の非流動性FTTトークンが存在するという懸念すべき問題を明らかにした。 FTTトークンはFTX取引所によって発行された暗号通貨であることは注目に値します。FTX危機が発生する前には、FTTトークンは暗号通貨時価総額ランキングのトップ25にランクされていたことがあります。
なお、アラメダ・リサーチもバンクマン・フリード氏によって設立され、同氏は2021年に退社したが、アラメダ・リサーチとFTXはどちらも同一人物と密接な関係にある。
はい、それは「左手から右手へ」という意味です。
Bankman Fried は、トークンの価値を高め、バランスシートを拡大するために、常に資金を移動させているようです。海外メディアの報道によると、アラメダ・リサーチは長年にわたってFTTトークンのこの部分を資産担保として利用し、数億件の融資を得てきたという。これは、市場がFTTトークンとアラメダ・リサーチの資産価値を著しく過大評価していることを意味します。
この問題が発覚すると、FTXの顧客や多くの投資家が資金の引き出しを要求し、取り付け騒ぎが起きた。ユーザーの出金額は1日だけで50億ドルに達したと言われています。その後、関係者がメディアに、FTXが総額160億ドルの顧客資産を保有しており、その半分がアラメダ・リサーチに貸し出されていたとのニュースを発表した。
バンクマン・フリード氏はFTXの買収や投資の機会をうまく模索できなかったため、FTX、アラメダ・リサーチおよびその他の関連会社が11月11日に破産を宣告され、バンクマン・フリード氏もFTXなどから辞任した。 。
現時点でFTXは設立されてからわずか3年です。
バンクマン・フリード氏がフォーブス誌の表紙を飾ってからわずか2年だ。
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しかし、FTXが爆発した後、FTXの宣伝に協力していた企業や著名人はFTXとの関係を断ち切った。ヒートのホームスタジアムとTSMもFTXタイトルを剥奪した。
2022年11月、バンクマン・フリード氏は投資家からの集団訴訟に直面した。これらの投資家は、バンクマン・フリードがフロリダ州法に違反し、消費者に110億ドル（803億元）以上の損失を与えたと主張している。
フリードが直面している7つの容疑は次のとおりです。
FTX 顧客に対するリモート詐欺。
FTX系列の商社アラメダ・リサーチの貸し手に対する遠隔詐欺容疑。
FTX 顧客をターゲットにした遠隔詐欺陰謀。
アラメダ・リサーチの貸し手に対する遠隔詐欺共謀罪。
FTX投資家に対する証券詐欺陰謀。
FTX 顧客に対する商品詐欺および共謀罪。
マネーロンダリングの陰謀。
これらの告発は、仮想通貨業界では「七つの大罪」と呼ばれています。
訴状では、FTXが「不実表示と欺瞞的行為」に基づいて消費者に損失を引き起こしたと述べている。 FTXの創設者であるフリード氏と多くの著名人が、プラットフォーム上の活動に参加、支援、促進したとして告発されている。
破産裁判所の文書によると、FTXグループは破産申請で100億～500億ドルの負債を明らかにした。
連邦検察当局はこれを「米国史上最大規模の金融詐欺の一つ」と呼んだ。
2023年11月2日、15日間の証言と約4時間半の審議を経て、陪審は全会一致でFTXを電信詐欺、詐欺行為の陰謀、マネーロンダリングの陰謀など7つの罪状で有罪とした。
銀行員フリードはすべての罪状で有罪判決を受けた。
「米国史上最大の金融詐欺事件」として知られるこの裁判は10月初旬に始まり、判決日は2024年3月28日に設定されている。
それまでに銀行マン・フリード氏に最高刑が言い渡されれば、最長で懲役115年の刑が言い渡されることになる。
彼の両親が二人とも有名な法学教授だったことをまだ覚えている読者もいるだろう。
メディアは彼の両親についても詳細な調査を行った。
銀行マン・フリード氏は、両親はFTXの運営の「いかなる関連部分」にも関与していないと主張した。
しかし、この主張は広く受け入れられませんでした。
裁判所文書によると、夫婦は息子と1000万ドル以上に関わる金銭および不動産の譲渡問題について話し合った。
関係者らは、夫婦は息子の不正計画を知っていたが、それを実行させたか、あるいは取引のリスクを意図的に無視したかのどちらかだと考えている。
フリー夫妻は裁判に出席した。
裁判の外では、さらに大きな嵐が吹き荒れている。
FTX とアラメダ・リサーチは仮想通貨市場の他の分野と強い結びつきを持っていたため、FTX の破産後に複数の仮想通貨の雷雨が発生しました。
2022年11月、ビットコインの価格は14％以上急落し、一時は1万6000ドルを下回り、最低値の1万5668ドルに達した。
ほぼ同時に、5日以内にイーサリアムは1,600ドル以上から1,091ドルまで約19％急落した。
その落差は驚異的だ。
無名の小規模取引所と比較すると、FTX は当時世界第 3 位の取引所として、すでに比較的信頼性が高かったのですが…。
そして、それがうまくいかなかった場合、通貨圏への打撃は長期にわたり回復できない可能性があります。
銀行マンのフリード氏は逮捕される前にソーシャルメディアに謝罪の文を投稿した。
「ごめんなさい、そう言えばいいのですが…」
しかし、それは無駄でした。
不安定な仮想通貨市場は、人々に自分の価値を再検討する機会を与えています。
それぞれの数値の増減は本当に市場の需要と供給の関係に関係しているのでしょうか？
銀行マンのフリード氏はわずか数年で億万長者から囚人になってしまったのですが、これは本当に悲しいことです。
投資にはリスクが伴いますので、市場に参入する場合は慎重に行ってください。