最近、周囲の仮想通貨の友人たちが購入や出金について話すことが多く、帽子叔叔に呼ばれて話をされることや、罰せられることがあります。特に2023年12月に中国本土で反詐欺法が施行され、2024年12月にはより厳しい罰則が実施されるため、この記事を最後まで読んでいただければ、あなたにとって役立つかもしれません！

中国本土でよく使われる方法:

一、銀行カード購入

この方法は主に大口の人々を対象としており、最も犯罪者に利用されやすいです。現在、多くの取引所は新しい業者の加入審査が厳密ではなく、多くの犯罪者が他人の身分情報を購入し、関連する銀行カードに結びつけた業者を利用しています。

銀行カード購入について、犯罪者は被害者に関連する取引所に登録させ、投資や資産運用などの口実で被害者に資金を入金させ、白資Uを取引所に預けて犯罪者のウォレットに転送させます。C2Cで銀行カードを使って大量のUを購入しようとすると、相手は購入量が多いため、異なる受取口座に振り込む必要があると言います。この時、犯罪者は被害者に対して、投資がリベートを得たなどの理由で銀行カードでの受け取りが必要であると通知し、この手段で資金を洗浄します。しかし、通貨を購入するあなたは犯罪の一環に陥ることになります。当然、相手の行動を知っているかどうかに依存します。このような場合、受取人と商業情報が一致しない場合は取引を拒否してください。既に取引があった場合は、取引のチャット記録を保存することに注意してください。

図の通り: 1が犯罪者、2が被害者、3が取引所、4が購入者

二、支付宝、微信購入

この二つの購入方法は主に少額購入を対象としています。何度かBinanceのC2Cで支付宝や微信での購入を試みたところ、Binanceの業者は全く底が知れず、支付宝小荷財布、口令红包、微信群红包など、すべてを「混乱」と表現できます！これはまさに「この地に銀は三百両」と同じ行為で、仁者は仁を見、智者は智を見ています。当然、中国本土ではU商の売上が200W人民元を超えると違法営業罪に触れる可能性があるため、いくつかの業者はこのような状況を避けるためかもしれません。

帽子叔叔に呼ばれないようにするために、皆さんには支付宝小荷財布、口令红包、微信红包、振込の使用を避けることをお勧めします。特に微信支付は条件が緩いため、使用しない方が良いです。もし支付宝で購入する必要がある場合は、取引前にチャット記録を保存し、相手の身分情報を確認してから支付宝で振込を行ってください。

PS: 購入時には業者の登録時間と取引件数を確認することをお勧めします。登録時間が短く、取引件数が少ない場合は、そのような業者との取引はお勧めしません。また、プラットフォームには審査を徹底することをお勧めし、支払い取引証明のアップロードと商業取引時に顔認識機能を起動することを設定すると、業者の操作スタッフと一致させることができます。#C2C入金