OFACは、暗号通貨による1億ドル以上の資金洗浄、ロシアのオリガルヒに対する制裁の回避、ランサムウェア関連企業への支援の疑いでエカテリーナ・ジュダノワを標的にしている。
米財務省外国資産管理局（OFAC）は、仮想通貨に関わる大規模なマネーロンダリングに関与したとされるロシア人、エカテリーナ・ジダノワ氏に対する制裁を発表した。ジダノワ氏は、ロシアの新興財閥のためにアラブ首長国連邦への1億ドル以上の取引を仲介したほか、ランサムウェア「Ryuk」の関連会社のために多額の資金を取り扱ったとして告発されている。
新着!!! 米国は、制裁対象のロシアのエリート層に代わって仮想通貨を使用して数億ドルの資金洗浄に関与したとして、ロシア国籍のエカテリーナ・ジュダノワに制裁を科している。pic.twitter.com/zvVuuFgFIT
— アレックス・ラウフォグル (@ralakbar) 2023年11月3日
OFAC の調査によると、ジダノワの活動は、ロシアのウクライナ侵攻後に課された広範な制裁にもかかわらず、ロシアのエリート層に富と地位を維持するための経路を提供した。注目すべきは、彼女の手法には UAE での税務居住地と身分証明サービスの確立が含まれており、これにより顧客は明らかに合法的な資金源を作り出すことができた。この欺瞞手法は、国際銀行当局の監視に耐えられるように考案された。
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ジダノワは、暗号通貨と規制の緩い組織を利用して、国境を越えて違法資金を移動させる中心人物となってきた。高級時計業界とのつながりは、合法性の見せかけと、国際金融ネットワークへの継続的なアクセスをさらに提供した。
サイバー犯罪との関連と制裁の詳細
ジダノバは、2021年だけで、Ryukランサムウェア集団のために230万ドル以上の資金洗浄を行ったとされている。この集団は特に米国の病院や医療提供者を標的にしており、深刻なサイバー脅威となっている。
制裁は、米国管轄区域内のジダノワ氏の資産の凍結を義務付け、米国人による同氏との取引を禁止する。ジダノワ氏や関連団体と取引する金融機関は、制裁や執行措置を受けるリスクがある。
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