ブルガリア警察が「大規模な金融犯罪、マネーロンダリング、対ロシア国際制裁違反の計画」との容疑でNEXOの事務所を捜索したと報じられた後、NEXOのアドレスから4,600万ドルが流出した。

地元ニュースメディア「ノヴィニテ」は、ブルガリア国営テレビが、ネクソが「大規模な金融犯罪、マネーロンダリング、対ロシア国際制裁違反の計画に対する国際作戦」の一環として襲撃を受けたと報じたと報じた。

捜査官らは、ワンコインねずみ講を率いた女性で、FBIの最重要指名手配犯トップ10の1人であり、ユーロポールやインターポールからも指名手配されているルジャ・イグナトワ氏がこの会社を率いていると疑っている。

パニックの中、24時間以内に約10%のユーザーがNexoのウォレットから去った。

ブロックチェーン分析サービスArkham intelligenceが提供したデータによると、24時間以内に4,600万ドル相当の暗号通貨がNexoのウォレットから流出し、残高は4億6,​​600万ドルから4億2,000万ドルに減少した。

1 月 12 日から 1 月 13 日までの Nexo ウォレット残高 (ドル)。 | Arkham Intelligence 提供。

過去24時間にNexoのウォレットで行われた最大の取引には、3,800万ドル相当のステーブルコインBinance USD（BUSD）をBinanceの入金アドレスに売却したことと、それぞれ1,900万ドル相当のBUSDをPaxosのBinanceの入金アドレスに入金した2件の取引が含まれています。

これらの取引が行われた理由は今のところ一般には明らかではない。

検察官と国家捜査局および国家安全保障局の捜査官らは、ソフィアの外国人エージェントらとともにネクソ社の事務所の捜索を開始した。「ブルガリア人である同社の所有者らが、数十億ドルに上る資産の一部を横領した」との疑惑がある。

「ネクソが請求を提起し勝訴した後にブルガリアが支払う賠償金は、またしても記録破りの数億ドルとなるが、残念ながらその負担はブルガリアの納税者となるだろう。」

ネクサス。

Nexoの活動に関する調査は、ロシアの銀行、企業、国民に課せられた制裁を回避することを目的としたとされる取引を外国の機関が検知した数か月前に始まった。地元ニュースメディアBTAは、Nexoが今回の襲撃に関してブルガリアを訴えると報じ、襲撃は「繁栄しているビジネスを略奪する」ことを目的としていると主張した。

この報道は、Nexoが2022年11月末にイタリアで営業するライセンスを取得したことに続くものだ。同社はまた、11月末に投資家グループから訴訟を起こされ、同社が1億2,600万ドル相当の暗号資産の引き出しを阻止したと主張している。