暗号通貨市場は利益を上げるための無数の機会を提供しますが、特に投資を始めたばかりの人にとっては、いくつかのリスクも伴います。
このシナリオで最も一般的な詐欺の 1 つは、ポンプ アンド ダンプです。この行為は株式などの従来の市場では違法ですが、暗号通貨の世界では依然として頻繁に行われています。
この記事では、ポンプ アンド ダンプとは何か、それを特定する方法、そして最も重要なことに、この種の詐欺に引っかからないように投資を保護する方法について説明します。
まず第一に、ポンプ アンド ダンプ スキームとは何ですか?
ポンプ アンド ダンプは、資産の価格を操作する金融詐欺の一種です。すでに述べたように、すでに規制されている市場では禁止されていますが、多くの場合、仮想通貨市場では何の影響もなく結果として終わってしまいます。基本的に、ポンプ アンド ダンプとは、「価格をつり上げてから資産を放出する」ことを意味します。
そして、これからわかるように、それは 2 つのフェーズで機能します。
このプロセスは、人々のグループ (通常はスキームの主催者) が低価値の暗号通貨を大量に購入することから始まり、次にこのグループがソーシャル ネットワーク、プライベート グループ、または暗号通貨フォーラムを通じてその通貨について熱心に話し合います。
この攻撃的で虚偽のマーケティングにより、通貨の価値が本当に上昇しており、この機会を逃すのは間違いであると信じて、他の、多くの場合経験の浅い投資家がすぐにその通貨を購入するような危機感が生まれます。
この最初のフェーズであるポンプは、大きな機会を逃すことへの恐怖 (FOMO (逃すことの恐怖) として知られています) によって促進されます。この騒動により、価格は人為的に上昇します。
価格が最高値に達すると、制度の主催者は保有株を一斉に売却し、通貨の価値を下落させます。これは、クーデター戦略の第 2 段階である DUMP の瞬間です。この瞬間に価格は急速に下落し、通貨を最高値で購入した投資家は巨額の損失を抱え、計画の主催者は現場から立ち去りました。利益を懐に入れること。
ポンプ アンド ダンプ スキームを特定するにはどうすればよいでしょうか?
ポンプ アンド ダンプ スキームを検出することは、特に暗号通貨市場に初めて参加する人にとっては、それほど簡単ではないかもしれません。それでも、この詐欺行為の被害者にならないようにするための警告サインがいくつかあります。
突然の説明不能な価格上昇: 不明または低価値の暗号通貨が、明確な理由や関連ニュースもなく短期間に突然高騰した場合、ポンプ アンド ダンプを目撃している可能性があります。詐欺が始まる前には、これらのコインの流動性がほとんどないのが一般的です。
ソーシャルメディアでの過剰な広告: 多くのポンプ アンド ダンプ スキームが、X (旧 Twitter)、Telegram、Reddit、Discord などのプラットフォームで宣伝されています。インフルエンサーやグループが、すぐに利益が得られると約束してコインをしつこく宣伝しているのを見かけたら、注意してください。この熱意は単なる操作の試みである可能性があるからです。
プロジェクトの有用性はほとんど、またはまったくありません。ポンプ アンド ダンプ スキームで使用されるトークンの多くには、実際の本質的な価値がなく、解決しようとしている問題さえありません。これが起こると、その背後には活発なコミュニティや堅固なプロジェクトが存在しない可能性があり、限界ではミームコインさえ存在する可能性があります。
組織化された「ポンピング」グループ: 一部の計画は非常に露骨かつ明示的に行われるため、調整された記録が残されます。ポンプ・アンド・ダンプを公然と組織し、推進する通貨を選択して計画を現実化するグループがあります。これらのグループは、他の投資家がどの通貨が高騰するかの「シグナル」に早期にアクセスできるようにするために請求することさえあり、これはさらなる詐欺の層となります。これらのグループへの参加はリスクを伴うだけでなく、関与内容によっては違法となる可能性があります。
この詐欺から暗号通貨投資を守るにはどうすればよいでしょうか?
暗号通貨市場で投資を安全に保つには、注意、教育、警戒という非常に重要な 3 つの要素が必要です。
以下では、ポンプ アンド ダンプ スキームに陥ることを避けるのに役立ついくつかの実践を説明します。
投資する前によく調べてください: オンラインで誰かがそれについて話しているのを見たという理由だけで、知らない暗号通貨を決して購入しないでください。独自の調査を行って、プロジェクト、誰がプロジェクトをサポートしているか (可能な場合)、どのようなテクノロジがプロジェクトをサポートしているか、およびその成長の可能性を理解します。そしてもちろん、コインが実際に使用されるかどうかを必ず確認してください。
すぐに利益が得られるという約束には注意してください。「何かが真実であるには良すぎるように見える場合、それはおそらく真実である」というフレーズを聞いたことがありますか?ここでは物事が完璧に収まります。覚えておいてください: 暗号通貨への投資は忍耐を必要とするプロセスであり、実際の利益は一夜にして得られるものではなく、時間をかけて得られるものです。
投資を多様化する: すべての資本を 1 つの暗号通貨に入れるということは、「すべての卵を 1 つのかごに入れるわけではない」という、もう 1 つの古典的な知恵を思い出させます。市場で確実で認知されたプロジェクトを含む仮想通貨に投資してポートフォリオを多様化します。これにより、詐欺的スキームによる損失の可能性の影響が軽減されます。
信頼できる取引所を使用する: 不明なプラットフォームや規制されていないプラットフォームで暗号通貨を購入することは避けてください。コンプライアンスとセキュリティ基準に準拠した、大規模で評判の良い取引所を選択してください。これについては Binance を信頼してください。これらの取引所は、より本格的なプロジェクトのコインをリストする傾向があるため、ポンプ アンド ダンプのようなものに巻き込まれる可能性が低くなります。
市場の動きを監視する: 所有している、または購入を検討している暗号通貨の取引量と価格パターンに注目してください。これを行うことが重要なのは、非常に不安定な価格変動や明白な理由もなく取引高が突然増加することに気づくことができるためであり、これらはすべて操作の可能性を示す警告サインです。
ポンプ・アンド・ダンプ計画の被害者になってしまった場合はどうすればよいでしょうか?
ポンプ アンド ダンプ詐欺の被害者であることに気付いた場合は、状況をさらに悪化させる可能性があるため、パニック販売はできる限り避けることが最善です。通貨の価値が急落したときに、急いで売却すると恐怖が現実のものになってしまう可能性があります。画面上の損失が現実の損失になってしまうのです。
代わりに、プロジェクトを分析して長期的な回復の可能性があるかどうかを確認し、被害を軽減するように努めてください。
また、事件が確認された場合は、他の人が注意を払うことができるように、暗号通貨プラットフォームでの詐欺を報告してください。これらのグループはしばしばこの戦略を繰り返すため、これにより、他の人が将来のポンプ アンド ダンプ スキームに参加するのを防ぐことができます。これらのスキームに関する情報が共有されるほど、詐欺師がこれらの行為を継続することが難しくなります。
ポンプ アンド ダンプに陥らないように注意してください。
Pump and Dump について聞いたことがない場合、または知っている人がいない場合は、自分は幸運だったと考えてください。なぜなら、あなたが今読んでいるこの専門フォーラムでこの主題に関する知識が直接得られたからです。
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