10月25日、多数の中国系オーストラリア人がソーシャルメディア上で爆発的に「何が起きているのか？」とつぶやいた。

中国人コミュニティの間ではよく知られている、オーストラリア最大の独立系外貨両替会社である長江外貨両替所に何かが起こったことが判明しました。オーストラリア全土から300人以上の警察官が派遣され、長江のさまざまな両替所を捜索した。中国人４人とオーストラリア人３人を含む７人の容疑者が逮捕された。高級車や邸宅など5000万オーストラリアドル以上の資産が押収され、総額は2億3000万元以上となった。当時、一部のメディアは、これはオーストラリア史上最大かつ最も複雑なマネーロンダリングチェーンの一つであると率直に述べた。これらの犯罪者らは最大100億豪ドルの「為替資本取引」を通じて、少なくとも2億3000万豪ドル、人民元換算で総額10億元以上のマネーロンダリング取引に混入した。調整を経て、オーストラリア警察は、このギャングがオンライン詐欺、麻薬、暴力犯罪などと密接に関係していると発表しました。

報道によると、オーストラリア警察は同氏を逮捕する前に、長江の為替に関して14か月に及ぶ捜査を実施した。逮捕後、ギャングメンバーらは違法行為が発覚した場合にオーストラリアから逃亡する準備をしており、それぞれ20万豪ドルで偽造パスポートも購入していたことが判明した。しかし、スカイネットは警察の高速作戦に追いつけなかった。

警察によると、このグループは金融業界の抜け穴を悪用する従来のマネーロンダリンググループとは異なり、金融サービス業界の構造に根付いており、オーストラリア最大の独立系送金機関の一つとなっている。人間の言葉で言えば、このグループは、暗闇の中で活動する他のマネーロンダリング組織とは異なり、全国のピカピカの店頭で露骨に活動しています。言い換えれば、白昼堂々のマネーロンダリングです。彼の犯行の手口の大胆さは驚くべきものである。

このシンジケートは、犯罪顧客に虚偽の事務書類の作成方法を指導しているとされている。さらに、その背後にいる犯罪組織は、投資家を騙して高い投資収益を得ていると思わせ、実際に狙っているのは元本だった疑いもある。最も厄介なことは、長江外貨取引所が主に学生ビザを持つオーストラリア在住の中国人を利用して、偽のオーストラリア企業と取引ライセンスをオーストラリア証券投資委員会に登録していることだ。このグループは、これらの中国人を利用してオーストラリアの銀行口座を開設し、その口座を偽の企業に関連付け、その後、これらの偽の企業と取締役の銀行口座を利用して、長江取引所を通じて不正資金を洗浄するという方法ではありません。おばあちゃんの家に行くのはプロフェッショナルではないと言われる。

それで、友人の中には、どうしてこのような犯罪組織が警察に発見されたのか、疑問に思わずにはいられない人もいます。時期尚早の拡大が原因です。新型コロナウイルス感染症によるロックダウン中に長江外貨取引所がシドニーに新店舗をオープンし、既存店舗をリニューアルした際、関係者の注目を集めたと報じられている。結局のところ、当時は多くの留学生や観光客が中国に戻っており、長江両替所の商業的拡大に明確な理由はありませんでした。そこで警察は手がかりを追って、既知のマネーロンダリング組織と長江為替の関係を発見した。

この長江外貨両替事件は莫大な金額と広範な影響を及ぼし、多くの人々と企業が関与しています。オーストラリアの４大銀行、ベンディゴ銀行、長江取引所はいずれも取引関係があり、いずれもこの事件に巻き込まれている。一部の銀行員は知らずに水に引き込まれ、犯罪グループを幇助したとして共犯者となった。

さらに、いくつかの高官職を歴任した元連邦大臣ゲイリー・ハードグレイブ氏も関与していることは注目に値する。前回のプロモーションビデオで彼はこう述べました、彼は長江取引所の取締役会に加わることになります、これはビジネスを成長させている素晴らしいオーストラリアの会社です。しかし今度は、別のインタビューで、私はシドニー店の宣伝を手伝うために雇われただけだと主張しました。私は会社の事業を推進するために雇われただけであり、会社の日常業務には関与していません。この老人は自分自身をきれいにするためにあらゆる手段を試みています。

100億の資本の流れを使って2億2000万元をマネーロンダリングするというのは、確かにちょっと怖いですね。幸いなことに、この真実隠蔽のトリックがついに暴露され、中国人社会全体にも衝撃を与えています。長江の操業には何か胡散臭いものがあると思っていた人も多いかもしれないが、実際の金額と方法が暴露されると、やはり多くの人が非常に驚いた。しかし、全仏オープンはまだ開かれており、法律のレッドラインを踏んだ場合には必ず法律で罰せられることになる。