暗号詐欺にはさまざまな形態があり、そのリストは非常に長く、毎日新しいタイプが出現し続けています。
最初に、ステーキング詐欺やファーミング詐欺、ICO詐欺などの有名な詐欺について説明しましたが、暗号通貨詐欺の種類を知り、それらを識別する方法を知った上で、残りの詐欺についても詳しく説明します。そうすれば、これらの安っぽい詐欺の被害者にはなりません。
それらのいくつかについては、まだ時間をかけて詳しく説明しますが、それらを識別できれば、認識して回避するのが簡単になります。
さまざまな種類の暗号詐欺
暗号通貨詐欺にはさまざまな形があり、詐欺師は疑いを持たない個人を騙すために常に戦術を変えています。
注意すべきさまざまな暗号詐欺のリストは次のとおりです。
フィッシング詐欺: 詐欺師は、正規の暗号サービスに似せた偽の Web サイトやメールを作成し、ログイン認証情報、秘密鍵、または個人情報を盗みます。
フィッシングの特定と回避 - メールのヘッダーを調べて正確な情報を入手し、メールの送信者を必ず確認し、送信元が確実なメールの添付ファイルをダウンロードしないでください。
2. ポンジスキーム：詐欺師は、新規投資家からの資金を使って初期投資家に高い利益を約束し、最終的に崩壊する持続不可能な金融モデルを作り出します。
ポンジスキームの識別と回避 - 収益を拡大するためにバウチャーを購入するように求められ、他の人にスキームに投資するよう招待してダウンラインを構築する必要があります。
3. ねずみ講: ポンジスキームと同様に、参加者は高い利益を約束して他の人を投資に勧誘します。これらのスキームは、初期のメンバーに支払うために継続的な勧誘に依存しています。
ねずみ講の識別と回避 - ねずみ講から逃れるためには、投資家にお金を払い、ダウンロードしてもらい、お金を稼ぐしかありません。
4. イニシャル・コイン・オファリング（ICO）詐欺： 詐欺的なICOは、ほとんど価値のない新しいトークンを約束し、その後投資家の資金を持って姿を消します。
ICO詐欺の見分け方と回避方法 - ホワイトペーパーを読み、開発者やチームの経歴、ソーシャルメディアのプロフィールを精査し、一攫千金を約束するプロジェクトは避ける
5. 出口詐欺: 暗号通貨プロジェクトまたは取引所が突然閉鎖され、ユーザーの資金が失われます。
出口詐欺の特定と回避 - 監査書類を読み、評判の良い取引所のみを使用し、暗号資産を外部ウォレットまたはハードウェアウォレットに引き出すことをお勧めします。
6. ラグプル：DeFi 分野では、投資家から資金を集めた後に消滅することを目的として、詐欺的なトークンやプロジェクトが作成されます。
ラグプルの特定と回避 — ホワイトペーパーを読み、ロードマップとプロジェクトが構築しようとしているものを理解し、一攫千金を狙ったマーケティング戦略プロジェクトは無視します。
7. ソーシャルエンジニアリング: 詐欺師はソーシャルメディアを通じて個人を操作し、著名人や連絡先になりすまして暗号通貨を送金するよう騙します。
ソーシャル エンジニアリングの識別と回避 — SE は、ID、メール、電話番号、秘密鍵に関する微妙な質問をして、心理ゲームを仕掛けてきます。または、通常とは異なることをするように要求したり、発信者や DM を確認したり、個人情報や秘密鍵を決して教えないようにしたりします。
8. 偽のウォレットとアプリ: 詐欺師は偽のウォレットやポートフォリオ追跡アプリを作成し、ユーザーの秘密鍵や暗号通貨を盗みます。
偽のウォレットとアプリの識別と回避 - 評判の良い信頼できるソースからのアプリのみをダウンロードし、アプリのレビューを読み、ソーシャル メディアやプロジェクト チームでアプリのダウンロードを求めているかどうかを調べます。
9. 偽の景品: ソーシャル メディア上のなりすまし者は、少額の暗号通貨を送るのと引き換えに景品を提供すると約束します。これらは資金を盗むための詐欺です。
偽の景品の見分け方と回避方法 — これらの人物の操作は簡単に見抜くことができます。たとえその人物が評判の良い人物で、景品と引き換えに暗号資産を送るよう依頼してきたとしても、アカウントが侵害されたりハッキングされたりしている可能性があります。誰にも暗号資産を送ってはいけません。この分野で私が確認した最も良い方法は、開発者がブロックのスナップショットのために特定のウォレットに 0 eth を送るよう依頼することです。詐欺師でさえこれを利用して被害者を狙うことができるので注意してください。
10. テクニカル サポート詐欺: 詐欺師はテクニカル サポートを装い、被害者にデバイスへのリモート アクセスを提供するよう説得し、暗号通貨を盗みます。
テクニカル サポート詐欺の見分け方 — 盗まれたコインの回復を手伝ってくれたというツイートや、助けてもらえるように秘密鍵を送るよう求めるツイートに返信しないでください。
11. マイニング詐欺: 詐欺師は、利益を生まない不正なクラウドマイニング契約を販売したり、偽のマイニング機器を販売したりします。
マイニング詐欺の特定と回避 - 仮想マイニングには投資しないでください。マイニング リグを実行したい場合は、同じことを行っている評判の良い人にのみ依頼してください。
12. SIMスワッピング: 詐欺師は、携帯電話会社に被害者の電話番号を新しいSIMカードに転送するよう説得し、被害者の電話番号を乗っ取ります。これは、暗号通貨アカウントへのアクセスに利用される可能性があります。
SIM スワッピングの識別と回避 - 電子メール、CEX、ソーシャル メディア アカウントには番号ではなく 2FA を使用し、PIN で SIM を保護すると、スワッピングが発生した場合に番号を操作するために PIN が必要になります。
13. パンプ・アンド・ダンプ詐欺: 詐欺グループは、低額の暗号通貨の価格を操作して利益を上げ、他の人に損失を与えます。
パンプ・アンド・ダンプ・スキームの識別と回避 — プロジェクトやトークンが話題になっているという理由だけで購入しないでください。購入する投資は自分で行ってください。
14. 偽のエアドロップ: 詐欺師は、個人情報や少額のデポジットと引き換えに無料のトークンを約束し、その後姿を消します。
偽のエアドロップの見分け方と回避方法 — エアドロップと引き換えに暗号通貨を送らない
15. 暗号通貨ローン詐欺: プラットフォームは担保と引き換えにローンを約束しますが、その後担保を持って姿を消すか、ローンを提供しません。
暗号通貨ローン詐欺の見分け方と回避方法 — 評判の良い信頼できるプラットフォームのみを使用する
16. 有名人のなりすまし: 詐欺師は有名人や著名人になりすまして不正な暗号プロジェクトを宣伝します。
有名人のなりすましの識別と回避: — 目にするすべての推奨投稿を常に精査し、プロジェクトに投資する前に必ず自分で調べてください。
17. マルウェアとランサムウェア: 悪意のあるソフトウェアは、暗号通貨による身代金が支払われるまで、秘密鍵を盗んだり、ユーザーのデバイスをロックしたりするために使用されます。
マルウェアとランサムウェアの識別と回避 — 送信元が不明なメールの添付ファイルはダウンロードしないでください。信頼できる評判の良い送信元からのアプリのみをダウンロードし、使用しているアプリのセキュリティ レビューを読んでください。
18. ICO 出口詐欺: ICO はプロジェクトを開発することを約束して資金を調達しますが、約束した製品を納品せずに ICO が完了すると姿を消します。
ICO 出口詐欺の特定と回避 — 失っても大丈夫な金額だけを投資し、チーム メンバーのプロフィールを精査します。
19. 投資クラブ: 詐欺師は、資金を集めて暗号通貨に投資することを約束する投資グループを作りますが、集めた資産を持って逃げてしまいます。
投資クラブの見分け方と回避方法 — 投資クラブには参加しないでください。
20. 偽の取引所詐欺: 詐欺師は、合法的に見える偽の取引所を作成し、ユーザーの預金を盗みます。
偽の取引所詐欺の見分け方と回避方法 — 評判の良い取引所のみを使用する
21. Twitter ボット詐欺: ボットは Twitter 上で暗号通貨のインフルエンサーになりすまして、偽の景品や詐欺を宣伝します。
Twitter ボット詐欺の特定と回避 - アカウントを確認し、景品には疑いを持ち、情報を再確認し、疑わしい活動を報告します。
22. 暗号通貨の税金詐欺: 詐欺師は税務当局や金融機関になりすまし、未払いの暗号通貨の税金を請求し、即時の支払いを要求します。
Twitter ボット詐欺の特定と回避 - 情報源を確認し、確認済みの連絡先情報を通じて公式機関に連絡して、未払いの税金があるかどうかを確認します。詐欺を報告します。
23. 電子メールと Telegram 詐欺: 詐欺師は Telegram でフィッシング メールやメッセージを送信し、ユーザーを騙して個人情報を漏らさせようとします。
電子メールとテレグラム詐欺の特定と回避 - 突然見つけたテレグラム チャンネルから離れ、情報を過度に共有せず、メインのメール アドレスを決して教えず、よくわからないサービスやプラットフォームに登録するときは必ず使い捨てのメール アドレスを使用してください。
24. 規制されていない投資: 監視なしで高い収益を約束する規制されていない投資スキームには注意してください。
規制されていない投資の特定と回避 — 暗号通貨は依然として大部分が規制されていない投資であるため、投資するすべてのプロジェクトで常に DYOR を実行し、失っても大丈夫な金額を投資し、定期的に利益を獲得してください。
25. クロスチェーンスワップ: 詐欺師は、ある暗号通貨を別の暗号通貨に交換することを約束し、最初の資金を受け取った後に姿を消すことがあります。
クロスチェーンスワップの識別と回避 — 評判の良い DEX とブリッジのみを使用し、プロジェクト監査を読んでください。
秘密鍵を渡して、秘密鍵のお金を引き出すためにガス料金を送るよう要求する人の罠にはまらないようにしてください。ウォレット アドレスに実際に資金が含まれている場合でも、ゼロサム ゲームをプレイしており、確実に負けます。ウォレットは、送信されたコインや資金を転用するようにプログラムされている可能性があります。そのため、ウォレットに送信されたガスは、ウォレットに反映されません。
暗号通貨詐欺から身を守るには、注意を払い、徹底的に調査し、評判の良いプラットフォームとウォレットを使用してください。あまりにも良すぎるオファーには疑いを持ち、複数の情報源から情報を確認してください。教育と警戒が、これらの詐欺に対する最善の防御策です。
暗号セキュリティの詳細については、私のTwitterページをご覧ください。