通貨圏における富は常に急速に現れては消えていきます。数カ月にわたる急速な成長を経て、ここ数日で仮想通貨は軒並み暴落し、ビットコインの価格も一時3万ドル付近まで下落したが、その後4万ドルに戻り、夕方には再び急落した。 5月21日のこと。
同時に、多くの仮想通貨取引所が取引業務を行えないことが再び明らかになり、59万人の投資家がポジションの清算を余儀なくされ、1日で442億元が消失した。この「大虐殺」の最も暗い瞬間において、通貨投機に参加するレバレッジファンドによってもたらされるリスクが完全にさらけ出されています。市場の大きな変動により、ロングポジションは多額の損失を被り、ショートポジションも清算されました。
新米投機家の富の夢は打ち砕かれ、泣きながら自分たちの権利を守り、賠償を求める人たちが大勢おり、「温もりを求めて団結する」さまざまな権利擁護団体が非常に活発に活動している。結局のところ、通貨業界では、トレーダーは「ネギ」を収穫するための百通りの方法を持っており、銀行家は通貨価格を操作し、サーバーのダウンタイムにより取引が制限されます...投資家は、あの穴やあの穴に陥るでしょう。
それに比べて上級投機家は冷静で、突然の値上がりと急落に慣れており、何度も「死神」を相手に、鼓動をもてあそび、速さを競ってきた。彼らは、業者の何百もの「死に方」から逃げることを楽しみ、綱渡りで踊ることを楽しみ、ロシアンルーレットの銃弾を避けることを楽しみ、最後には「麻薬よりも中毒性が高い」とため息をつくことを忘れない。
それでも清算にショックを受けているのであれば、それはあなたが仮想通貨の本質をしっかりと見ていないということだけです。
仮想通貨微博のビッグVは取引を振り返りながら「不安が消えない」と述べ、19日夜、多くの仮想通貨取引所が一斉に「ネットワークケーブルを外し」、24時間で442億元が蒸発した。
ネットワークケーブルを抜くことは、売買を妨げる仮想通貨取引所の「幽霊のような」運営に対する通貨サークルのニックネームですが、通貨サークルのトレーダーの目には、「犬の村」は常に「犬の村」であり、リーキでは弾けないよ。バンカーズ。
「実際、私は100万ドルを失った。バイナンスは底値を少し買っただけで、少し利益が出ただけだ。そうでなければ、今頃元本は回収できていただろう。」ビッグVは恐怖を感じながらも少し後悔しながら言った。 「すでにリスク管理においては良い仕事をしています。非常に良かったです。清算市場も予想していましたが、こんなに早く来るとは予想していませんでした。それは19日の夜に起こりました、その勢いは想像を超えていました。」
「幸いなことに、下落時にポジションを増やさなかった。そうでなければ、2万8000～3万ドルで契約を破られていただろう。フォビは1200万元を失い、残ったのは550万元だけだった。損失を止められれば、私は何も失うことはないでしょう。」 彼の意見では、550 万元の貯蓄はすでに不幸の中でも大きな祝福です。
１９日、仮想通貨市場が急落し、強気派がポジションを解消したことで売りがさらに殺到し、先物市場は出血した。 Coinのデータによると、24時間以内に約59万人がポジションを清算し、清算額は442億元に達し、最大の清算注文は4億3000万元相当のHuobi-BTCで発生した。
通貨サークルの流通市場では清算が頻繁に起こり、このようなことが当たり前になっていますが、それでもショックを受けるということは、仮想通貨取引所やブックメーカーの本質をよく見ていないということです。インターネット上で流通している、清算のせいで泣いている人々の動画は、はるか昔から存在していたかもしれない。
投資家のシャオ・リー氏はこう語った。清算は時々起こるが、シャオ・リー氏は通貨サークルに参加するメリットも味わっている。同氏は通貨圏に入った初日に空売りで100ドルを978ドルまで調達することに成功し、一晩のリターンは2015年から2020年までの6年間の株式市場でのリターンの合計に近かった。
「為替サークルが若者にとって魅力的であるのも不思議ではありません。1日の取引量は株式口座の数年分を上回ります。同時に10～100倍のレバレッジを体験し、1分でポジションを清算することができます。」 「シャオ・リー氏は、10倍のレバレッジでは、市場が不利な場合、価格が10％上昇または下降する限り、ポジションは清算されるという前提の下で、50〜100倍の資本レバレッジを使用して追いかける個人投資家」と述べました。ビットコインが上昇中に 1% ～ 2% 微修正する限り、ビットコインは清算されます。清算がトリガーされます。
記者は、レバレッジ取引とは、実は元本を数倍にして少ない資金で大きな投資をするギャンブル行為であることを知りました。投資家が特定の通貨に対して強気な場合、仮想通貨取引所（USDTなどの安定通貨とされる通貨を指します）から手持ち資金×レバレッジ倍数でお金を借りて、強気の通貨を買うことができます。通貨が将来上がるかどうか 上がるか下がるかにかかわらず、借りたお金は取引所に返さなければなりません。投資家が損失を被ったり、借金を返済できなくなったりするのを防ぐために、お金を借りる前に、投資家は取引所に一定の証拠金を支払う必要があります。
投資家が特定の通貨に対して弱気な場合、その通貨を手元資金×レバレッジ倍率に基づいて仮想通貨取引所から借り、その通貨を売却することができます。将来的には、投資家は通貨を借りる前に、借金返済のための資金不足を避けるために保証金を注入する必要があります。
取引所や通貨が異なれば、投資家が達成できるレバレッジ比率も異なり、融資で規定される「金利」も異なることが理解されています。さらに、投資家はフルポジション取引または独立したポジション取引を選択できます。クロスポジション取引とは、投資家が 1 つの口座で複数の通貨でレバレッジ取引を行うことを意味します。1 つの通貨が清算されると、他の通貨も清算されます。投資家は資金を複数に分割するため、レバレッジ取引の部分、清算は相互に影響しません。同時に、仮想通貨取引所ごとに必要証拠金も異なります。
Huobi Exchangeを例に挙げると、クロスマージントレーダーはBTC/USDTを3倍のレバレッジで運用でき、ETH/USDTも3倍のレバレッジで運用でき、独立したトレーダーは5倍のレバレッジで運用できます。
「ポジションを清算した人のほとんどは強気だったが、バイナンスで10倍の小さなレバレッジで短期契約を購入し、ポジションを清算した人もいた。」シャオ・リーさんは、自分がそうであるかどうかに関係なく、市場の急激な上昇と下落の中でそれを嘆いた。長くても短くても、清算されるリスクがあります。
「昨日（19日）、多くの通貨が20％以上下落したが、低レバレッジは依然として影響を受ける運命から逃れられなかった。」リークの幹部として、シャオ・リー氏はこのことを深く理解していると「デイリー・エコノミクス」ニュースに語った。記者、通信状況を見ると、周囲の多くの投機家が多額の損失を被っており、契約面では、今回の市場崩壊の際に、レバレッジ２倍の多くの通貨ポジションも清算されました。一部の投機筋の DeFi ローンも清算されましたが、これらを完全に数えることはできません。
DeFi は、スマート コントラクトによって自動的に実行される分散型アプリケーションです。 Maker、Compound、Aave は DeFi 融資プラットフォームの上位にランクされており、主な事業は住宅ローンです。リスクを防ぐために、DeFi融資プラットフォームは住宅ローン金利と清算基準を設定します。
例: Compound および Aave では、ETH の最大抵当金利は 75% です。つまり、Compound または Aave で 100 米ドル相当の ETH を抵当に入れると、最大 75 米ドル相当の他の仮想通貨資産を貸付できます。清算基準に達すると、抵当資産は債務を返済するために売却されます。
これは現実生活で銀行に融資を求めるのと似ており、シャオ・リー氏は記者団に対し、銀行ローンを返済できなくなった場合、銀行は住宅や車などの担保を競売にかけ、その競売金を使うと語った。借金を返済するためです。 DeFi融資プラットフォームも同様で、返済できなくなった場合、プラットフォームは抵当に入れられた仮想通貨資産を売却して借金を返済します。
前述の市場参加者らは、仮想通貨資産の価格は激しく変動しており、多くの人は「ゲーム」を続けるために資産抵当を増やす時間がなく、彼らが直面する唯一の結果は清算されることだと指摘した。
先物市場はさえないが、スポット市場はどうなのだろうか？この仮想通貨不況のさなかに、契約で遊んでいなかったと主張する投資家の張寧（仮名）は、スポットマネーで数十万ドルを失ったと語った。彼はゲームからは除外されたものの、数百万ドルを失うことが多かった投資家と比較すると、この一連の「虐殺」の生存者と見なすことができます。
張寧氏は、急落しても通貨圏での戦いに不安を感じなかったが、それどころか、ビットコインは現在強気市場にあると同氏は考えている。 「ネギが騰落を追いかけて機関投資家に収穫されるのは不思議ではない。市場を合理的に見れば、空売りと利益確定の波は確かに存在する」と笑っていた。
しかし、株式市場と比較すると、張寧氏は依然として「初心者」に対し、為替市場には参入しないようにアドバイスしている。
皆さんご存知のとおり、麻薬の中毒性はドーパミンによるものであり、通貨圏の急騰や急落の興奮はこの物質によるものではありません。実際、通貨業界で「瞬時の富」と「瞬時の損失」の間をさまよっている投機家にとって、通貨投機はむしろ一種のギャンブルに似ており、神経伝達物質であるドーパミンが人々を「夢中」にし依存症にする鍵となっている。 。
人間の脳内では、ギャンブルやギャンブルに類する投資活動を行うとドーパミンが大量に分泌され、投機家などのギャンブラーが勝ち負けの過程に非常に興味を持ち、興奮や幸福感を感じるのはこの神経物質によるものです。その時は気持ちが高揚しました。
ビッグデータ調査によると、普通のジョークはドーパミン分泌を 30% 引き起こし、おいしい食べ物はドーパミン分泌を 70% 引き起こし、メタンフェタミンを吸うとドーパミン分泌が瞬時に 500% 以上、最大で 1000% 増加する可能性があります。投資活動などはドーパミンが分泌されやすく、500％、1000％を突破します。ギャンブルは麻薬の摂取と同じくらい依存性と刺激性が高いことがわかります。
この一連の不況の後、業界関係者の多くは一般消費者に対し、リスク回避に注意を払い、運による最終的な経済的損失を避けるよう注意を喚起した。
コペンハーゲン大学電子市場センターの研究者ハン・ハイティング氏は、仮想通貨は未成熟な資産の一種として、価格が変動するのが正常であり、特に仮想通貨は実際の価値に固定されておらず、その価格変動は市場の投機家や投資家による憶測に完全に依存しています。現在の市場における大手Vの悪質な運営、規制政策によるリスクの高まり、価格の急激な上昇と下落は容易に理解できます。
しかし、韓海廷氏の見解では、強力な監督に直面すると、短期的な人気は低下するかもしれないが、新たな投機ツールが生み出されなければ、仮想通貨市場は何度も新たな偽りの繁栄を生み出すだろう。
損失を出さずに利益が保証されると主張し、ICO プロジェクトは人々を惹きつけるために急落を利用した
流通市場が清算され、数え切れないほどの投資家が全財産を失っている一方で、流通市場のプロジェクト開発者たちはカーニバルを繰り広げている。
「新しいコインを購入するために発行市場に参加することが今の最良の方法だ」 仮想通貨プロジェクトマネージャーのシャオ・ワン氏は、投資家である記者に自分の思い描くプロジェクトの青写真を熱心に語った。彼の説明によれば、彼の手のプロジェクトは大きな発展の可能性を秘めており、オフライン市場は全国的に開花しており、大手チームが出店しているという。
「市場全体が下落しており、底値を買う人が減っています。パニックに陥っていませんか？私のところに来てください。発行市場での新通貨の予約に参加することが最も安定しています。」 , シャオ・ワンはとても誠実で、投資家と握手をしたいとさえ思っていました。
シャオ・ワン氏が仮想通貨市場に参入したのも偶然で、株投機家だった彼は株推薦の先生の指導で「道を踏み外し」、株取引グループが通貨投機グループに変わった。駆け出しのシャオ・ワン氏は数十万ドルを騙し取られたが、「その苦しみから学んで」仮想通貨業界に参入することを決意した。
「当時、私はレバレッジ取引をやっていて、先生がとても真剣に教えてくれました。現物取引もレバレッジ取引もヘッジ取引も、すべて私の遊びの名残でした。経験者は、絶対に手を出してはいけないと言います。ここに来て初めてです」プライマリーマーケットで儲かりますよ。」
「先生」シャオ・ワン氏は記者らに6つの主要な投資戦略を与えた：契約をもてあそぶな、このセクターの主要通貨を長期間保持する、初期の高品質プロジェクトをあえて買う、頻繁に運営しない、資金を投資しない。あなたの人生に影響を与えるので、元本を守り、利益を上げましょう。
Xiao Wang氏によると、自分のプロジェクトで新しいコインを購読したい場合は、まずメンバーシップを取得する必要があり、メンバーになる方法を記者に紹介しました。
記者は、この手法の最終目標は、プロジェクト当事者が投資家の合意のない仮想通貨を、投資家の合意のある仮想通貨と交換することであることに気づいた。
Xiao Wang のプロジェクトを例に挙げます。
投資家が会員となり新たなコインを入手するには、一度に一定金額のUSDT（仮想通貨では「安定通貨」と呼ばれる通貨）を送金する必要がある。移管後、総購読額が1,200万USDTを超える場合は「総USDT/1,600万」の単位で新コインが付与され、総購読額が1,200万USDT未満の場合は「総USDT/1,600万」の単位で新コインが付与されます。 「0.75USDT」単位。つまり、一定の金額を基準としており、その金額よりも低い場合は「0.75USDT」単位で新しいコインが付与され、その金額よりも高い場合は購読するほど、もっと得られるでしょう。
Xiao Wang氏は記者団に対し、現在900人近くがこのプロジェクトに参加しており、総購読額は400万USDTを超えていると語った。
それでは、流通市場は本当にシャオ・ワンが説明したほど美しいのでしょうか?記者の調査によると、中国では仮想通貨のICOプロジェクトが長らく禁止されており、多くのプロジェクトは大金を儲けた後に逃亡し、その存在は非常に短かった。プロジェクト チームは、ハイエンドのホワイト ペーパーをデザインし、存在しない有名人のプラットフォームを見つけることで、トラフィックを促進し誘致するという目的を達成しました。
投資家がコンセンサスベースの仮想コインをこれらの非コンセンサス仮想コインに交換すると、新しいコインの価格傾向は、最初はわずかに上昇し、次に急激に下落し、その後急落します。 「ゼロコイン」。
仮想通貨取引はどのようにして外国為替規制を回避するのでしょうか? USD を USDT に置き換えます
ある仮想通貨取引所幹部は記者団に対し、「仮想通貨の中でも、仮想通貨業界の主役は1990年代生まれ、あるいは2000年代以降の世代で、若い世代もおり、すでに1億を超える人もいるが、ここで彼は虐待され、騙されていたにもかかわらず、それでも大砲の餌食になることを望まず、戦い続けた。
一般的に、通貨サークルに参入する人々は、インターネットにあふれる富を生み出す神話に惹かれます。鄭兄弟もその一人で、2014 年にビットコインと出会いました。ずっとアルバイトをしたいと思っていましたが、マイニングでお金が稼げると聞き、マイニングを通じてビットコインと出会いました。
2017 年以降、ビットコインの数十倍の上昇により、より多くの人々の想像力が刺激され、多くの高学歴の人々も行動を起こす準備ができています。 「4月のFacebook」の時代には、ビットコインは単なる伝説にすぎなかったのですが、私が本当に刺激を受けたのは、985校のコンピュータ科を首席で卒業した学生の月給が数万で、全員が給料をもらっていると知った時でした。フードデリバリーに残ったお金は ビットコインとイーサリアムを購入した後、周囲の「霊感のある兄弟」の影響で、彼は「負けるわけにはいかない」と市場に駆け込んだ。
人々の目に映る「偉い人たち」ですら、通貨サークルという船に飛び乗っただけだ。国際海運業に従事する香港人は、記者が再び連絡を取ったとき、数年前から通貨サークルに関わっているが、ブロックチェーンに触れたことで、過去を懐かしむことはなくなったという。
通貨サークルに入ると、ほとんどの人は、ここは日常社会とはまったく異なる世界だと思います。前述の仮想通貨取引所の幹部は「デイリー経済ニュース」の記者にこう語った：過去10年間、通貨サークルは瞬く間に瞬きをした。
仮想通貨取引所APPをダウンロードした瞬間から、多くの人の人生が変わり始めました。 Huobi、Binance、OKExなどのアプリは、ダウンロード後、要件に従って段階的に情報を入力します. 本名は必ずしも銀行カードに直接関連付けられる必要はありません. ショッピングプラットフォームと同様に、AlipayまたはAlipayを選択できますWeChat支払い。
問題は、仮想通貨はすべて米ドル建てですが、米ドルで取引できるのでしょうか？一般的な認識に反して、取引のために仮想通貨取引所に入るには、米ドルではなく、USDT と呼ばれるトークンに交換することになります。これは、取引所の国際通貨として米ドルに代わることができることを意味します。 USDT を使用してさまざまな仮想通貨を購入したり、仮想通貨を販売して USDT を取得したりして、任意の種類の法定通貨に変換したりできます。
なぜわざわざ苦労するのでしょうか？本質的に、トレーダーは米ドルの両替に関する規制を回避しています。
業界関係者らは記者団に対し、通貨サークルは完全に独立したエコシステムを確立したと語った。
このエコシステムでは、USDT が重要な役割を果たします。それではUSDTとは何でしょうか? USDTはテザーとも呼ばれ、原則として米ドルと1：1で交換できます。テザーは仮想通貨市場で広く認知されているため流通しており、仮想通貨トレーダーにとっては米ドルに対して安定した通貨と言えます。
国内弁護士らは、法定通貨を米ドルに交換することは外国為替監督の対象となるが、USDTの交換は違法な外国為替取引の犯罪には当たらないと分析している。
仮想通貨取引を行う場合、取引所に入って最初に重要なステップとなるのがUSDTの交換ですが、この時点では仮想通貨への投資とはみなされず、あくまで投資用の一般通貨との交換です。
USDTを利用してビットコインやドージコインなどの仮想通貨を購入して初めて正式に投資取引の段階に入ることができ、その後の取引は株式取引と仕組みが似ています。
ビットコインの場合、1 枚ずつ購入する必要はなく、開始数量は 0.001 からで、取引所によってはさらに細かく分割することもあります。
上記のロジックによれば、ビットコインなどの仮想通貨を売却した後、現金を引き出すために法定通貨と交換できるUSDTも取得することになります。
仮想通貨の取引には、手法として現物取引と先物取引があり、後者はレバレッジ取引ですが、システムにより証拠金が強制的に引き戻される強制決済のリスクがあり、リスクが伴います。ここは多くのトレーダーが血のにじむような教訓を学んだ場所でもあります。
カード破り作戦の高圧下で仮想通貨取引を収益化するのは困難
通貨界の幹部は記者団に対し、現在の主要取引所における「コイン引き出し」（つまり、仮想通貨を法定通貨に売却すること）は主にC2C方式、つまり通貨の購入者が直接通貨を送金する方式で実現されていると語った。通貨の売り手の受取銀行口座への送金が行われますが、詐欺やマネーロンダリングの疑いなど、買い手の資金源に問題が発生すると、売り手の受取銀行口座は凍結されます。当取引所は一切の責任を負わず、全てのリスクは参加者が負担するものとします。
前述の通貨界の幹部によれば、これはまさに「信仰のチャージゲーム」となっており、一度お金を出して仮想通貨を購入し、通貨投機に参加すると、法定通貨に交換するのは実は本人以外には難しいという。お金をすべて失います。
インタビューに応じた通貨関係者の多くは、「カード切断作戦」の高圧と3大協会のリスク警告が重なり、このビットコイン強気市場を打ち砕く「最後の藁」になる可能性があると信じている。
「小規模な取引所であれ、大規模な取引所であれ、逃亡のリスクはある。」一部の投資家は記者団に対し、流通市場で売買する際、口座資金が制限されたり、口座が凍結されたり、資産が消滅したりすると聞いたと語った。 。
2020年12月、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、工業情報化部、中国人民銀行は共同で「違法行為者の厳格な取り締まり、処罰、取締りに関する通知」を発表した。法律に基づくテレホンカードと銀行カードの取引」を「ゼロトレランス」に「「ツーカード」の違法売買の違法および犯罪行為を厳しく取り締まり、業界の監督をさらに強化し、「ツーカード」に関与した者を処罰する「全国的に違法犯罪を撲滅し、『カード遮断』作戦をさらに推進し、違法取引遮断に全力を尽くす。」 「ツーカード」黒とグレーの産業チェーン。
5月18日、中国人民銀行等が発出した「ビットコインリスク防止に関する通知」及び「トークン発行の資金調達リスク防止に関する通知」を一層実施し、仮想通貨取引における投機リスクを防止するため、中国政府は、中国インターネット金融協会 銀行協会と中国決済清算協会は共同で関連事項に関する発表を発表しました: 金融機関、決済機関、その他の加盟組織は、商品やサービスの価格設定に仮想通貨を使用することは許可されていません。は、仮想通貨に関連する保険業務を引き受けたり、保険責任の範囲に仮想通貨を含めたりすることはなく、直接的または間接的に顧客に他の仮想通貨関連サービスを提供することはありません。
現金化の困難に加えて、通貨投機家はしばしば為替の「ダウンタイム」に直面します。つまり、仮想通貨の価格が急騰・急落すると、取引参加者数の急増により、主要取引所のサーバーが正常に稼働できなくなり、通貨投機家が仮想通貨取引所の仮想通貨取引所にログインできなくなります。トランザクションを操作するためのアカウント。仮想通貨を投機する人の中には、レバレッジ取引を利用している人も多く、ひとたび大きな相場状況に遭遇して為替が下落すると、ポジションを決済して証拠金を補充する時間がなくなり、全額を失う人も少なくありません。お金。
記者は、5月19日に多くの仮想通貨取引所がダウンし、投資家がポジションを手放す事態に陥ったことに気づいた。仮想通貨取引所では「利用者や訪問者の急増」や「技術的な障害」などをよく利用しているが、この現象は実際に過去にも頻繁に起こっていた。 」「システム遅延」などの理由が説明されているが、市場では依然として仮想通貨取引所の悪質な清算やブックメーカーが総取りする声で溢れている。
過ぎたばかりの19日の大市場当日、米国最大のデジタル仮想通貨取引所コインベースで障害が発生した。これに対し、Coinbaseは声明で「CoinbaseとCoinbase Proでいくつかの問題を発見し、一部の機能が完全に機能しない可能性がある。現在これらの問題を調査しており、できるだけ早くアップデートを提供する」と述べた。
一部のユーザーは、デジタル仮想通貨の価格が急落しているときに購入する機会を利用したかったため、CoinbaseのWebサイトとアプリのダウンタイムに関してソーシャルネットワークで不満を表明しました。この影響を受け、コインベースの株価は19日の取引序盤で約11％下落したが、終値時点では依然として5.94％の下落を記録した。
コインベースに加え、別の仮想通貨取引プラットフォームであるバイナンスも19日朝、一部の仮想通貨の出金を一時停止すると発表した。その発表では、BTCUP、BTCDOWN、ETHUP、ETHDOWN、BNBUP、BNBDOWNを除くすべてのレバレッジトークンの取引を一時停止し、すべてのレバレッジトークンのサブスクリプションおよび償還機能を停止したと述べられています。
金融テクノロジー上級コメンテーターの蘇暁瑞氏は記者団のインタビューで、現在の仮想通貨取引モデルでは、海外で確立した仮想通貨取引所がC2Cモデルを通じて監督を回避し、銀行や決済機関が誤って決済チャネルを提供しているため、これが困難であると述べた。個人口座の本当の資金源と資金の流れを特定する。監督が禁止事項をさらに細分化した後、プラットフォームにはより高い管理要件が課せられました。仮想通貨の熱い市場に基づいて表面化するさまざまな違法行為も、隠れる術がなくなるだろう。
「通貨サークルでは、あなたを収穫するための100の方法があります。」
「通貨の世界の一日は世界の一年である」は非常に有名な格言で、通貨の世界では資金が 1 日に数倍になることもあれば、1 日ですべての資金がゼロになることもあることを表しています。短い時間で「天と地」を行ったり来たりする体験ができます。
リスクがどれほど大きいかについては、2020年6月に全国にセンセーションを巻き起こした「星海湾大橋から一家3人が飛び降りる」事件からも明らかだ。関係者はこれまでに2000万元以上の損失を被っていた。彼らが誇大宣伝に参加するためにレバレッジを活用した資金を使用したため、その年の6月初旬に、何年にもわたって蓄積された富はすぐに空中に消えました。
あるトレーダーは、ビットコインの落とし穴についての記録を書き、次のように述べている：「ビットコインとは、少数の人がお金を儲け、大多数の人がそれで逃げるものであるということを、友人たちに思い出してもらいたいのです。あなたの富の幻想は、美しい上昇です。カーブは目を盲目にします。」
もっと赤裸々な現実は、監視の及ばないこの地域では混乱が蔓延し、業者による「ネギ切り」のような現象が時折現れ、業者の目には新規参入者が収穫を待つターゲットとなっているということだ。
業界関係者が言うように、「通貨業界では、あなたを収穫するための百通りの方法があります。」市場を引っ張ったり、市場を破壊したりすることは、一般的な取引手法です。
「Puyin Coin」はかつて、生きたまま大量の野心的な「ネギ」を収穫しました。 「戎音コイン」は実際には抖音会社が投資家の投資資金を使って運営しており、同年溥音コインの価格を0.5元から10元に引き上げたこともある。より多くの投資家を呼び込むため、同社は記者会見で、投資家が保有する普通銀貨を2回（1枚を10枚に）分割し、投資家が保有する普通銀貨を100倍に拡大し、100億元のチベット貨を追加すると主張した。お茶をサポートとして。実際、チベット茶の補充に使われた投資資金はわずか5000万元強だった。
多数の投資家が市場に参入すると、同社は普通銀貨の価格動向を悪意を持って操作し、換金を続けた結果、投資家の手元にある普通銀貨は無価値となり、多額の損失が発生した。
収穫手法は取引レベルにとどまらず、「ブロックチェーン」や「仮想通貨」を掲げて直接ねずみ講を始める詐欺師も数多く存在します。 2019年6月、「通貨界No.1のファンド市場」として知られるPlustokenウォレットがコインの出金ができなくなり、中国の公式ウェブサイトが閉鎖された。当初、ユーザーは取引所を通じてビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ドージコインなどの仮想通貨を交換および取引できました。
2021年4月、CCTVファイナンシャルチャンネルは「摘発：400億の『コインサークル詐欺』」というタイトルで、仮想通貨ウォレットのプラストークンが1年余りで世界100以上の国と地域を席巻したと報じた。参加者数は 200 万人を超え、MLM のレベルは 3,000 以上あります。
USDTを使用して外国為替規制を回避し、顧客を引きつけるための発行市場と流通市場での競争、そして業界の銀行家を「故意に」回避している...業界関係者は記者団に、システムには規制がないため、通貨サークルは弱肉強食に従っていると語った。国家監督、しかもなんと汚い言葉でしょう。
幸いなことに、規制当局はそのようなリスクを認識しており、関連する措置を講じています。 5月21日、国務院金融安定発展委員会（以下「財政委員会」という）は第51回会議を開催し、次の段階に向けた金融分野の主要課題を検討・展開した。会合では金融リスクの断固とした予防と管理を求めた。収益の考え方を堅持し、財務リスクの全方位スキャンと早期警告を強化し、中小金融機関の改革を促進しリスクを軽減し、信用リスクの削減に重点を置き、プラットフォーム企業の財務活動の監督を強化し、ビットコインの採掘や取引活動を取り締まり、個人のリスクが社会部門に波及するのを断固として阻止する。
さらに、本日、香港特別行政区政府金融サービス局と財務局も「香港におけるマネーロンダリングおよび対テロ資金供与対策の規制強化に関する立法提案」を発表し、同様の権限付与規定を参照することを推奨している。必要に応じて、認可された仮想資産サービスプロバイダーおよびその関連団体の運営を制限または禁止するために介入する権限を証券先物委員会に与える。また、ライセンスを取得せずに規制された仮想資産活動を行う者は刑事犯罪を犯し、検察手続きで有罪判決を受けた場合には 500 万台湾ドルの罰金および 7 年の懲役に処されることが推奨されます。
強力な監視の下、5月21日夜、仮想通貨は再び急落し、BTC、ETH、BNB、DOGEなどの通貨はすべて24時間で10％以上下落した。
記者メモ：仮想通貨の偽りの繁栄はいつ暴かれるのか？
2008年にビットコインが誕生して以来、ビットコインに代表される仮想通貨が頻繁に世間に登場するようになりました。 10 年以上の開発を経て、仮想通貨は徐々に独自のエコシステムを確立してきました。しかし、仮想通貨のエコシステムは健全ではなく、異常かつ不公平です。ブックメーカー、取引所、機関投資家、個人投資家、あるいは発行市場や流通市場であっても、すべての参加者はゲームをプレイしています。各参加者は、それが仮想であるかどうかに関係なく、「スクリプト」を使用してゲームをプレイしていることを認識しています。為替取引や、ブックメーカーが秘密裏に通貨価格を操作しているという事実、さらには投資家が ICO プロジェクトから新しいコインを購入しているという事実など、関係者全員が実際にはこのことを「よく知っている」のです。
多くの投資家は、「清算」はよくあること、そして予想されること、取引所のダウンタイムは日常茶飯事であることを認めていますが、これにまだ驚いている人がいるとしたら、その人は業界に新参者すぎるとしか言いようがありません。
カオス、カオス、カオス！仮想通貨のエコシステムはどうしてこんなに混乱するのでしょうか? 誰もが物事の発展を自分のコントロール下にあると感じ、混乱の中で勝利し、高い利益を得ようとしています。しかし、各参加者は依然として何度も「顔を平手打ち」され、何度も市場に再参入する 仮想通貨市場の偽りの繁栄のバブルはいつ崩壊するのでしょうか？
