宜昌市公安局は、長陽土家自治県公安局が最近、仮想通貨マネーロンダリング事件を摘発し、容疑者22人を逮捕し、マネーロンダリング総額は3億元に達したと報告した。考えさせられるのは、このマネーロンダリング事件の裏で、被害者も詐欺集団の「マネーロンダリング」共犯者になっていたということだ。
今年6月、長陽市警察は管内在住の羅さんから、あるプラットフォームで40万元以上「資金を投資・管理」した後、現金を引き出すことができなくなったという通報を受けた。
ルオさんによると、今年5月に出会い系プラットフォームを通じて「ジャスティン・リン」という人物と知り合い、相手は取引センターのバックエンドに障害があることを知り、すぐに取引できると主張したという。口座を登録することでお金を送金できるが、操作が不便だと主張したため、羅さんに口座の管理を手伝ってもらい、毎回期限内に羅さんに送金するよう依頼した。手術後、ルオさんはその情報が確かに正確で、すぐにお金を稼げることがわかり、アカウントも登録しました。より多くの利益を得るために、ルオさんはプラットフォームの指示に従い、毎回銀行窓口からリン・ユーチェンさんから送金されたお金を取り出し、指定された口座に送金しました。その後、ルオさんは自分が投資した40万ドル以上が現金化できないことに気づき、リン・ユーチェンさんとも連絡が取れなくなり、その時になって初めて自分がだまされていたことに気づいた。
「統合」を取り締まる宜昌市公安局の特別チームの支援を受けて、長陽市警察は資金の流れを入り口として、手がかりを追って湖北省広水市に巣食う犯罪組織を発見した。海外の犯罪組織が「ポイントを実行」して現金を引き出すための通貨の流出が表面化した。
7月27日、湖北省広水市で40人以上の警察官からなる16の逮捕チームが一斉に行動し、容疑者17人を逮捕した。現場で現金50万元以上、携帯電話、コンピューター、その他の機器30台以上を押収した。 1万元以上の凍結資金20件と30万元相当の仮想通貨口座。
取り調べの結果、主犯格のフー・モウ容疑者は、2022年9月から海外犯罪者のマネーロンダリングを手助けし始めたと自白した。「スコアランニング」事業を契約するため、さまざまな方法で仮想通貨Uコインの購入に相次いで100万元以上を投資した。借金。その後、Uコインは海外分子に販売され、相手は詐欺金をフーが用意した口座に送金し、フーは銀行窓口でお金を引き出す。 Uコインが1万元取引されるごとに、フーさんは150元の報酬を受け取った。規模を拡大するために、フーさんは親戚、友人、クラスメートをビジネスに参加させ、「大砲」のグループを育て、取引量に応じて80〜120元の分け前を受け取りました。告発時点で傅氏は50万元以上の不法利益を上げ、総額3億元を資金洗浄していた。
事件を担当した警察によると、海外の違法マネーロンダリング業者は非常に狡猾で、相手は被害者のルオさんとフーさんに銀行窓口から多額の現金を引き出すよう要求しており、警察の対応はさらに困難になったという。ケース。羅さんがリン・ユーチェンから受け取ったお金は他の被害者のお金であり、羅さんは「マネーロンダリング」プロセスの共犯者となった。
警察は手がかりを追跡し、数日間の不法占拠を経て、8月4日、詐欺関連の暴力団が武漢、小干、荊門などのオフィスビルに拠点を置き、上流の詐欺関連の資本取引の構築を専門にしていることを発見した。 「ランニングポイント」ギャングのブロックチェーンプラットフォームを破壊し、容疑者のジンと他の5人を捕らえた。
現在、フー容疑者とジン容疑者を含む14人の容疑者が情報ネットワーク犯罪活動幇助と犯罪収益隠蔽の容疑で長陽警察により刑事拘留されており、さらなる捜査が行われている。