検察は、2016年に仮想通貨取引所ビットフィネックスをハッキングした罪で昨年有罪を認めたイリヤ・「ダッチ」・リヒテンシュタインに対し、5年の禁固刑を求刑した。

リヒテンシュタインと妻のヘザー・「ラズレカン」・モーガンは2022年2月にマンハッタンで逮捕され、ハッキング中に盗まれた約12万ビットコインをロンダリングする共謀の罪で起訴された。リヒテンシュタインとモーガンは当初、ハッキングによる収益（現在の価値で約75億ドル相当）のみをロンダリングしたと考えられていたが、後にリヒテンシュタインは自分が最初のハッカーであることを認めた。

裁判所の文書によると、この夫婦は、資金の出所を隠すために東欧の銀行口座とビットコインミキシングサービスの複雑なネットワークを利用して、リヒテンシュタインがビットフィネックスから盗んだ総額の21％に相当する25,111ビットコインのマネーロンダリングに成功した。検察は裁判官に対し、リヒテンシュタインとモーガンは「[IRSの捜査官が]これまでに見た中で最も複雑なマネーロンダリング手法」を使ったと述べた。

2023年8月、リヒテンシュタインはマネーロンダリング共謀罪1件で有罪を認めた。この罪は最高で懲役20年の刑が科せられる。モーガンはマネーロンダリング共謀罪1件で有罪を認めた。この罪はマネーロンダリング犯罪としては比較的軽微で最高で懲役5年の刑が科せられる。また、米国に対する詐欺共謀罪1件でも有罪を認めた。この罪も最高で懲役5年の刑が科せられる。

先週、検察は、モルガン被告の禁錮刑は18カ月で済むべきだと示唆した。裁判所の文書によると、モルガン被告は2020年に夫がコイン洗浄の協力を求めるまで、夫の窃盗について知らなかったという。

しかし検察側は、リヒテンシュタイン被告がビットフィネックスのシステムにアクセスし、攻撃を実行する計画を何ヶ月もかけて練ったと主張し、裁判官にリヒテンシュタイン被告に対する処罰を厳しくするよう求めている。また、リヒテンシュタイン被告には正式な犯罪歴はないが、未成年時代から「他のハッキングや金融詐欺行為を試していた」とも指摘している。2016年、ビットフィネックスのハッキングの前に、リヒテンシュタイン被告は別の仮想通貨取引所から約20万ドルを盗んだ。

検察側は判決メモの中で、裁判官に対し、他の「少年たちがリヒテンシュタインと同じような道を歩み始めるのを阻止するため」、リヒテンシュタインに「重い判決」を下すよう求めた。

「残念ながら、被告は政府がこれまで遭遇した多くのサイバー犯罪被告のプロフィールに当てはまります。こうした人物の多くは、若い頃から素晴らしい技術的専門知識を身につけた若者としてスタートします。10代になると、社会的に孤立していると感じ、オンラインでコミュニティを探します。オンライン空間での犯罪行為にさらされ、その行為は被害者への影響を軽視する形で正常化されます。未成年としてオンライン犯罪に手を出し始め、犯罪を犯すことと捕まらないことの両方で成功することで大胆になります」と検察は書いています。

「犯罪行為はエスカレートし、無敵だと感じて新たな挑戦を追求する。逸話的に、政府が起訴した多くのサイバー犯罪事件では、自己治療やADHD薬の乱用が犯罪行為を助長することが多いようだ。法執行機関が低レベルのサイバー犯罪を検出し起訴する上で直面する困難は、しばしば加害者の間に免責意識を生み、本件のように、ますます深刻で有害な犯罪行為のパターンにつながる。本件で厳しい判決が下されれば、この悪循環を断ち切るのに役立つだろう」と訴状には記されている。

検察官は、リヒテンシュタインが犯行当時の年齢であったことや、「犯行当時アデロールを乱用しており、それが犯行につながった可能性がある」という事実を挙げ、再犯のリスクは低いと考えていると述べた。

「政府は被告が自身の優れた技能を正当な目的に活用できると信じており、判決後にサイバーセキュリティとマネーロンダリング対策業界に積極的に貢献することを期待している」と検察は記した。

リヒテンシュタインは有罪答弁の一環として、すでに犯罪で得た収益の全額を没収することに同意している。

リヒテンシュタイン被告の判決は11月14日午後2時にワシントンDCで言い渡される予定。モーガン被告の判決は24時間後に言い渡される。