過去数年間の仮想通貨取引の増加に伴い、この分野での詐欺事件も増加している。マハラシュトラ州ナビムンバイで起きたある事件では、サイバー警察が複数の銀行口座を押収した。これらの口座には3億2660万ルピーが預けられている。この事件では、ある人物の訴えによると、ある女性が高収益を売りつけ、仮想通貨に投資するよう誘ってきたという。

ナビムンバイのサイバー警察署のガジャナン・カダム上級警部は、8月に詐欺の苦情を受けたと述べた。この人物は、仮想通貨取引に6.6ルピー以上を投資したと主張した。この人物は当初750万ルピーの利益を受け取っていたが、後にその金額を受け取らなくなった。サイバー警察は、インド刑法および情報技術法のさまざまな条項に基づいてこの事件を登録した。その後、警察の捜査中に、苦情申立人がお金を預けた口座が追跡された。過去数週間で、警察は3億2,660万ルピー以上を含むいくつかの口座を押収した。

この事件では、警察は先月、ムンバイのガトコパー出身の2人を逮捕した。捜査により、逮捕された2人は、この犯罪に関与したさまざまな人物に携帯電話番号、銀行口座の詳細、小切手帳を渡していたことが明らかになった。最近、ヒマーチャル・プラデーシュ州の何千人もの人々が関わった仮想通貨関連の詐欺事件があった。この詐欺は2018年に始まった。これで20億ルピー以上がだまされた。この事件では、ギャングが短期間でより高いリターンを約束して人々を誘惑し、仮想通貨に投資するよう人々に依頼していた。