#xrp 香港税関は、最近のJPEX詐欺を受けて、仮想通貨をめぐるマネーロンダリングに関する規制を強化しようとしている。

香港は、香港の仮想通貨規制システムに不備があることを露呈させたJPEXの仮想資産プラットフォームをめぐるスキャンダルを受け、キャッシュ・フォー・クリプト店に関する規制を強化しようとしている。

香港税関・物品税局のルイーズ・ホー・プイシャン長官によれば、仮想通貨取引の匿名性を利用してマネーロンダリングを行う者を摘発するための国際協力は、同国で強く求められている。機関自体がこうした問題に取り組むかどうかは依然として不明だが、香港は仮想通貨の現金交換（キャッシュ・フォー・クリプト）店の周辺にくすぶるマネーロンダリングのリスクに、早急に対処しなければならない。

OTC暗号資産取引所に対する取り締まり

税関・物品税当局の所管には、市内の通常の資金移動取引がすべて含まれるが、相対取引（OTC）の暗号資産取引所は同じ範囲に入らず、いかなる免許や規制体制の対象にもならない。

このようなOTC暗号資産取引所の運営者は、JPEX暗号資産取引所の詐欺を受けて警察が逮捕した28人のうちの一部だった。証券先物委員会はJPEXの投資提案について「信じられないほど良すぎる」として取り上げたが、一部のOTC #cryptocurrency 取引所も同様の提案を行っていた。

ホーは、JPEXスキャンダルによる最近の余波を踏まえ、当局がこれらのOTC暗号資産取引所に関するガバナンスの選択肢を見直す重要性を強調した。ホーによれば、これらのOTC暗号資産取引所の規制は主に2つの側面に関わっている。

これらの側面には、マネーロンダリングやテロ資金供与への対策、そして投資家保護が含まれる。ホーは、こうした規制体制の改善は、両方の側面を考慮に入れた場合にのみ可能だと考えている。しかし、税関・物品税当局がそのプロセスに関与するかどうかは不明なままだ。

香港が海外との連携を模索

世界的なフィンテック領域が拡大するにつれ、仮想資産をめぐる取引は大幅に増加している。これらの取引は追跡できず、また時間や場所による制約も受けないため、犯罪者がさまざまな不正行為に容易に利用できる。

香港の税関・物品税当局は現在、これらのOTC #crypto 取引所をめぐる規制の締め付けを強化するため、越境での連携を立ち上げて取り組みを強化する計画だ。今月後半には、同当局は韓国側の相手機関との間で協力覚書に署名することも視野に入れている。新たな連携は、マネーロンダリング取り締まりの一環として情報共有を強化することを目的としている。#bnbgreenfield #ftx