FBIは、仮想通貨を使って運営されていた3,000万ドル相当の無認可送金ビジネスに関与した疑いで6人を告訴した。シャイレシュクマール・ゴヤニ、ブリジェシュクマール・パテル、ヒレンクマール・パテル、ナイネシュクマール・パテル、ニレシュクマール・パテル、ラジュ・パテルの被告は、2021年7月から2023年9月の間に、ダークネットを利用してビットコインやその他の仮想通貨を現金に変換し、この違法事業を行っていたと報じられている。
FBI捜査官の公開宣誓供述書によると、このグループはニューヨークで必要な送金ライセンスを取得せずに活動していた。注目すべきことに、裁判所の文書には匿名の共謀者も記載されており、この共謀者は、顧客の中には麻薬の販売で利益を得ている者もおり、最も裕福な顧客はハッカーだったと明かしている。この共謀者は、現金を仮想通貨に交換することで3年間で約3,000万ドルを稼いだと主張している。
さらに、2023年2月、警察は名前が明かされていない共謀者に代わって現金小包を郵送していた人物を逮捕した。この人物はその後秘密情報源となり、約8か月間当局に協力し、総額約1,500万ドルに上る約80件の現金回収に関与した。
裁判所の提出書類には、被告らが登録されておらず、ニューヨーク州で義務付けられている送金事業の認可も受けていないという主張を裏付ける写真やビデオの証拠が含まれている。
