閉鎖された仮想通貨デリバティブ取引所FTXの創設者サム・バンクマン・フリード（SBF）が、イーサリアムブロックチェーンを介して68万4000ドルを現金化した疑いがあることが、オンチェーン調査員によって明らかにされた。

このファンドの動きは、不名誉なFTX創設者が米国の裁判所によって、裁判所の許可なしに1,000ドルを超える取引を行わないように制限されていた時期に起こった。

SBFは684,000ドルを移動したとされる

この出来事は、自称DeFiアナリストのBowTiedIguana氏による金曜日のTwitterスレッドで発覚した。

2億5000万ドルの保釈金で釈放された後、SBFは自身の公開ウォレットから、新たに作成されたウォレットアドレス0x7386 . . . 51CBに資金を送金した。数時間のうちに、SBFの解散したヘッジファンド、アラメダ・リサーチに属するとされる32のウォレットアドレスが、同じ新しいウォレットアドレスに約36万7000ドルを送金した。

さらに、他のウォレットから約322,000ドルが同じウォレットアドレスに入金されました。これにより、新しく作成されたウォレットに保管されている合計金額は約689,000ドルになりました。

その後、ウォレットは別のウォレットアドレス0x64e9に629,000ドル相当の資金を送信しました。同じ頃、11のAlamedaラベルの付いたウォレットアドレスから100万ドル相当の資金が0x64e9に送信されました。

ウォレットに入金された資金の一部は、セイシェルに拠点を置く仮想通貨取引所に送金された。オンチェーンアナリストによると、この取引所はユーザーに顧客確認（KYC）手続きを要求していないという。

BowTiedIguana はまた、SBF に紐付けられたウォレットからライトニング ネットワークを提供する暗号通貨取引所である Fixed Float 取引所に 200,000 USDT が 3 回に分けて送金されたことも発見しました。

アナリストはまた、一部の資金が、チェーン間での資金移動を可能にするアラメダ所有の企業であるRenプロトコルを介してビットコインネットワークに移動されたと主張した。

弁護士が事件を調査

DeFiアナリストは、資金の動き全体を解明しながら、米国を拠点とする弁護士にこの問題を調査するよう呼びかけた。アナリストは、データは検証のためにイーサリアムブロックチェーン上で公開されていると付け加えた。

「イーサリアムブロックチェーンは不変の公開台帳であるため、このオンチェーンの証拠は法執行機関や裁判所が永久に利用できる」とアナリストは述べた。

それでも、ツイッターコミュニティの一部のメンバーは、SBFが保釈条件に違反したとは感じていない。あるユーザーはツイートで、SBFが行ったとされる現金引き出しが「支出」に該当するかどうかは不明だと述べた。

一方、破綻したFTXの日本子会社であるLiquidとFTX Japanは最近、ユーザー資金の引き出しを再開するにあたり、実施する戦略を明らかにした。

SBFは保釈条件にもかかわらず68万4千ドルを現金化したとの報道が最初にCoinfomaniaに掲載されました。