水曜日のSBF裁判では、ノートルダム大学の会計学教授ピーター・イーストン氏が検察側証人として証言した。同氏は、FTX、アラメダ・リサーチ、その他の第三者間の取引を分析した結果、FTXの顧客の資金が企業への投資、不動産の購入、ローンの返済、政治献金など不正に使われたと考えていると述べた。

イーストン氏は司法省に雇われ、アラメダとFTXの資金を追跡した。FTXの顧客の預金が使われたかどうか尋ねられると、彼は「もちろんです」と答えた。彼の分析によると、顧客の資金は2021年3月にすでに使われていた。2022年6月までに、FTXが保有していた金額は約20億ドルにとどまり、顧客の預金は110億ドルを超えていた。

イーストン氏は、アラメダがモデュロ・キャピタルに投資した4億ドルはすべて顧客資金で行われたと述べた。スカイブリッジ・キャピタル、ジェネシス、デイブ、K5グローバル、ロビンフッドへの投資は、少なくとも部分的には顧客預金を使っていた。バイナンスからFTTを買い戻す際、アラメダはFTXユーザーから10億ドル以上を使った。さらに、SBFがバハマの不動産購入や政治献金に使った資金、アラメダがローン返済に使った資金も、顧客預金からのものだった。

詳細については、SBFのトライアルをお読みください。

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