多くのデジタル通貨プレーヤーが利益を得ると、USDT を現金化することがますます困難になります。また、ゲーマーの友人の多くも入出金問題でブラックマネーを受け、その結果キャッシュカードが凍結され、被害者にXXX元の賠償を要求した。
少なくとも現在、中国のほとんどのOTC取引所は、積極的か消極的かを問わず、毎日ブラックマネーを扱っています。入出金の現金化で最も難しいのは、デジタル通貨と法定通貨の交換です。
闇金被害によるカード凍結を効果的に防ぐには、以下の点に注意してください。
(1) OTC 取引の場合は、Binance のような大規模なプラットフォームを選択するようにしてください。これらのプラットフォームには、本土の規制当局や法執行機関とのより良いコミュニケーションチャネルとリスク管理方法があります。
(2) T+1/T+2 出金戦略をサポートする OTC プラットフォームを選択するようにしてください。コインを売却した後すぐにお金を引き出すことはできませんが、OTC取引によるマネーロンダリングのリスクは軽減されます。たとえば、Binance T+1 と Huobi Select Trading (無料取引、T+2 出金と比較)。
(3) USDT などの安定通貨の OTC 取引を直接使用することは避け、BTC や ETH などの主流通貨を OTC 取引に使用するようにしてください。
(4) 店頭取引に使用するキャッシュカードは、給与カードとは別に、通常は使用しない別のカードとすることにより、凍結されても他の資金の利用に影響を与えることはありません。調査すれば資金の流れが明らかになりやすい。
(5) OTC 取引用の銀行カードは、各地の都市商業銀行や地方商業銀行などの地方銀行のカードを使用するように努めるべきです。工農中国建設銀行などの大中規模株式会社・商業銀行は全国に支店を持っているため、法執行機関は基本的に直接凍結できる。
(6) 固定の加盟店と頻繁に取引を行わないこと。また、固定の利用者と頻繁に取引を行わないこと。同じユーザーが 1 日に 3 回以上の間接購入を行ったり、数時間後に再び販売したりすることは非常に危険であり、マネーロンダリングの疑いが非常に高くなります。
(7) 信頼できる店頭取引業者を見つけて取引してください。大手販売者やマーケットメーカーから率先して注文を取り、注文の数を減らし、問題のある分野の販売者との接触を減らすように努めてください。実際のところ、一般ユーザーにとって、どの販売業者が信頼できるのかを判断するのは困難です。たとえば、Huobi Blue Shield サービス加盟店と取引した多くの友人もカードを凍結されました。
(8) 現金の引き出し頻度を減らし、現金の量を増やす。
(9) 店頭取引後は、他の資金を汚染したり、捜査への協力が困難となるため、他のキャッシュカードに移さないでください。急いでお金が必要な場合は、ATMで現金を引き出すか、オンラインで使うことができます。
(10) キャッシュアウトの営業日を選択するようにしてください。午前9時から午後9時までの間の現金化など、営業日などの通常の勤務時間中に取引するのが最適です。
(11) 送金を受け取った後、すぐに送金しないでください。 USDTを売却して人民元に交換した後は、すぐに送金せず、一定期間口座に保管しておいてください。
以下は、一般的に使用されている安全な出金方法の一部であり、一般ユーザーの出金ニーズに適用できます。
1. 海外バーチャルバンクカード
dupay、onekey カード、gatecard (国内 IP は使用できません) など、仮想通貨の入金をサポートする海外のビザまたはマスターカードの仮想銀行がすでにいくつかあります。この方法で海外でステーブル コインを入金し、WeChat を介して支払い転送を使用することができます。または、Alipay を使用してお金を引き出します。もちろん、このプロセスでは一定の手数料がかかります。たとえば、dupay のマスターカード バーチャル カードには毎月カード手数料がかかります。最後に、米ドルを WeChat または Alipay に送金する場合も一定の手数料がかかりますが、為替レートでの損失が発生します。比較的低いです。
2.取引所から資金を引き出す
一般に、私たちが取引所の出金と呼ぶものは、ユーザーの需要の増加に伴い、一部の取引所も出金サービスを開始しています。たとえば、Binance などの取引所は、ユーザー向けに出金サービスを提供しています。
Binance を例に挙げます。まず、支払い機能で送金オプションを見つけて、Alipay、WeChat、銀行の 3 つの方法を選択します。ただし、送金するアカウントは次のとおりです。実名認証の安全性は自国の通貨と同じであるため、マネーロンダリングなどの問題を回避できます。
3. 直接消費
もう1つの方法は、間接的な引き出しである直接消費です。現在、Binanceの決済機能やギフトカード機能、Gateioのギフトカードなど、いくつかの取引所が同様の機能を開始しています。 Binance の支払い機能を通じて Apple サービスや Steam サービスを購入したり、携帯電話料金のチャージやホテルの予約などを行うことができます。gateio ギフト カードを通じて、JD.com カード、Amazon ギフト カード、Apple またはその他のゲームを購入できます。サービス。
もちろん、Binance Paymentは、Appleの購入、携帯電話料金のリチャージに関連する支払い機能、海外での複数の消費シナリオなど、複数の消費シナリオも提供します。
4. 香港のデジタル通貨ATM機
香港では、今年初めにハッシュキー取引所の立ち上げなど、香港が打ち出した一連の仮想通貨支援政策も同時に実施されている。香港は本土の居住者にとっても比較的アクセスしやすい地域であり、香港とマカオのパスを申請するだけで済みます。もちろん、香港にもデジタル通貨のATM機があるので、仮想通貨を香港に直接交換することができます。そのようなATM機でドルを支払います。もちろん、ニューディールによれば、ATM 機からの現金の交換には実名認証が必要ですが、同時に、ATM 機による為替レートの損失が比較的大きくなります。通常、旅行消費やその他のシナリオに適しています。
もちろん、一人で香港に行く場合は、香港の銀行カードを申請することをお勧めします。香港の仮想通貨取引政策は今後も開放を強化していくため、法定通貨で仮想通貨を購入することが一般的になるでしょう。したがって、お金を引き出すには、事前にキャッシュカードを準備する必要があります。