通貨業界における安全な U メソッドの多くは失敗しています。どれを知っていますか?
デジタル通貨の世界では、安全な U-Exit が常に大きな懸念事項となっています。しかし、多くの人は安全性を追求する一方で、マネーロンダリングのリスクを無視しています。 U を大量かつ頻繁かつ定期的に購入する行為はマネーロンダリングとみなされますが、これは決して根拠のないことではありません。 Lao Yu は個人的に多くの店頭取引を経験してきましたが、今日はこれらの一般的なマネーロンダリング手法についてお話します。まず第一に、現場プラットフォームで店頭取引を行う方法はまったく安全ではありません。市場でブラックマネーが急増しているため、OTC取引を利用してブラックマネーを洗浄するリスクは比較的低いです。しかし、これはOTC取引が必ずしも安全であることを意味するものではありません。海岸沿いなど一部の地域では、広西チワン族自治区の現金取引で問題が頻繁に発生する。また、一般的なルーチンの中には、防御するのがさらに難しいものもあります。低レベルの手口としては、取引中に自分がUを持ち、相手がお金を持ってくる、Uを相手に送金した後、相手が強制退場するなどがあります。この方法は不器用ですが、多くの成功例があります。一般的なルーチンには、あなたが U を持ってくる、相手がお金を持ってくる、あなたの U が本物かどうかを確認する、コードをスキャンして 1 U を転送する、認証する、または盗まれる、などが含まれます。この方法は比較的一般的であり、取引の両当事者に多大な損失をもたらすことがよくあります。より高度なルーチンには、相手が U を連れてきます、あなたがお金を持ってきます、相手は警察のおじさんを連れてきます、一緒に来てください。この状況は比較的まれですが、実際に発生します。地域によっては弟を使って米国を騙す人もいるが、成功すると直接連絡が取れなくなり、弟もエキストラになる。これらの例は、店頭取引にも大きなリスクが伴うことを示しています。 OTC取引を行う際には注意してください。 ATM 機の既存の方法は一般に安全であると考えられていますが、これは完全に真実ではありません。既存のプロセスは次のとおりです。購入者が銀行 ATM 機に来ます - カードなしで入金をクリックします - QR コードの写真を撮って販売者に送信します - 販売者が銀行 APP を開いて QR コードをスキャンします - ATM 機が開きます入金ポート - 現金を入れる - —売り手は支払いを受け取った後にコインを解放します。ただし、このプロセスには抜け穴があり、それは現金がクリーンであるかどうかです。個人投資家がこれを行うのは問題ありませんが、鍵となるのはマネーロンダリングギャングです。彼らは不正なお金をカード受取人に送り、チームリーダーはチームを率いて現金を引き出し、通貨ディーラーに預けます。このように、すべての紙幣には記番号が付けられており、引き出しや入金の際には記番号が記載された入金領収書を印刷することができます。したがって、これも追跡可能です。ラオ・ユーの友人が現在指名手配されている。要約すると、個人投資家がこの方法で U を購入しても問題はなく、通貨ディーラーも安全です。しかし、長く一緒に仕事をしていると、何かが起こるものです。ラオ・ユーはずっと前に、為替ディーラーはもはやフルタイムで働くことができないとあなたに言いました。デジタル通貨取引に従事したい人にとって、フルタイムの通貨トレーダーになるリスクは非常に高くなります。 OTC 取引には一定のリスクが伴う可能性がありますが、注意深く行動し、用心深い限り、不必要な損失を避けることができます。 OTC取引を行う際は、常に心を清らかにし、自分が他人の標的になっていないか常に注意を払う必要があります。同時に、理解不足による不必要な損失を避けるために、デジタル通貨の法律、規制、コンプライアンス要件についても詳しく学ぶ必要があります。
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デジタル通貨の世界では、安全な U-Exit が常に大きな懸念事項となっています。しかし、多くの人は安全性を追求する一方で、マネーロンダリングのリスクを無視しています。 U を大量かつ頻繁かつ定期的に購入する行為はマネーロンダリングとみなされますが、これは決して根拠のないことではありません。 Lao Yu は個人的に多くの店頭取引を経験してきましたが、今日はこれらの一般的なマネーロンダリング手法についてお話します。まず第一に、現場プラットフォームで店頭取引を行う方法はまったく安全ではありません。市場でブラックマネーが急増しているため、OTC取引を利用してブラックマネーを洗浄するリスクは比較的低いです。しかし、これはOTC取引が必ずしも安全であることを意味するものではありません。海岸沿いなど一部の地域では、広西チワン族自治区の現金取引で問題が頻繁に発生する。また、一般的なルーチンの中には、防御するのがさらに難しいものもあります。低レベルの手口としては、取引中に自分がUを持ち、相手がお金を持ってくる、Uを相手に送金した後、相手が強制退場するなどがあります。この方法は不器用ですが、多くの成功例があります。一般的なルーチンには、あなたが U を持ってくる、相手がお金を持ってくる、あなたの U が本物かどうかを確認する、コードをスキャンして 1 U を転送する、認証する、または盗まれる、などが含まれます。この方法は比較的一般的であり、取引の両当事者に多大な損失をもたらすことがよくあります。より高度なルーチンには、相手が U を連れてきます、あなたがお金を持ってきます、相手は警察のおじさんを連れてきます、一緒に来てください。この状況は比較的まれですが、実際に発生します。地域によっては弟を使って米国を騙す人もいるが、成功すると直接連絡が取れなくなり、弟もエキストラになる。これらの例は、店頭取引にも大きなリスクが伴うことを示しています。 OTC取引を行う際には注意してください。 ATM 機の既存の方法は一般に安全であると考えられていますが、これは完全に真実ではありません。既存のプロセスは次のとおりです。購入者が銀行 ATM 機に来ます - カードなしで入金をクリックします - QR コードの写真を撮って販売者に送信します - 販売者が銀行 APP を開いて QR コードをスキャンします - ATM 機が開きます入金ポート - 現金を入れる - —売り手は支払いを受け取った後にコインを解放します。ただし、このプロセスには抜け穴があり、それは現金がクリーンであるかどうかです。個人投資家がこれを行うのは問題ありませんが、鍵となるのはマネーロンダリングギャングです。彼らは不正なお金をカード受取人に送り、チームリーダーはチームを率いて現金を引き出し、通貨ディーラーに預けます。このように、すべての紙幣には記番号が付けられており、引き出しや入金の際には記番号が記載された入金領収書を印刷することができます。したがって、これも追跡可能です。ラオ・ユーの友人が現在指名手配されている。要約すると、個人投資家がこの方法で U を購入しても問題はなく、通貨ディーラーも安全です。しかし、長く一緒に仕事をしていると、何かが起こるものです。ラオ・ユーはずっと前に、為替ディーラーはもはやフルタイムで働くことができないとあなたに言いました。デジタル通貨取引に従事したい人にとって、フルタイムの通貨トレーダーになるリスクは非常に高くなります。 OTC 取引には一定のリスクが伴う可能性がありますが、注意深く行動し、用心深い限り、不必要な損失を避けることができます。 OTC取引を行う際は、常に心を清らかにし、自分が他人の標的になっていないか常に注意を払う必要があります。同時に、理解不足による不必要な損失を避けるために、デジタル通貨の法律、規制、コンプライアンス要件についても詳しく学ぶ必要があります。
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