FTX の失敗を受けて、巧妙な悪意ある集団が暗号通貨ユーザーに狙いを定めています。

FTX の崩壊後、プロの詐欺組織が暗号通貨ユーザーをターゲットにし、何百万もの自動通話やテキスト メッセージを送信して情報や資金を盗もうとしています。

詐欺電話や詐欺メッセージを識別するアプリ「Truecaller」の上級顧問クレイトン・リアブラーテン氏によると、詐欺師は被害者をより効果的に狙うために暗号通貨のニュースを頻繁に綿密に追っているという。

「詐欺師はボラティリティと時事問題に惹かれます。彼らは、市場で何か非常に混乱を招くものの輪郭をうまく捉えようとすれば、大きな成功を収めます。」

LiaBraaten氏によると、Truecallerは、2022年初めに市場が不安定になり始めたときに、ビットコインやその他の暗号通貨に関連する詐欺通信が増加したことを確認した。

同氏はさらに、資金を盗もうとする「エージェント」が、人々の「恐怖、好奇心、そして時には寛大さ」を利用しようとして、何百万もの自動化された「ロボコール」やテキストメッセージを送信していると述べた。

電話番号は、数百万件の電話番号を公開したデータ侵害や、ソーシャル メディア プラットフォームから情報を収集する vitools など、さまざまな方法で取得される可能性があります。

Truecaller では、悪意のある人物が大手の暗号通貨取引所や企業のサポート デスクや同様の組織を装う詐欺が頻繁に発生しています。詐欺師は、偽の模倣 Web サイトで自分の電話番号を公開して、自分を正当化しようとします。

リアブラアテン氏によると、若い成人は詐欺師の標的になることが多いが、その理由は「ソーシャルメディアに多くの情報を投稿しているため、彼らに関する情報が非常に多く入手可能」だからだという。

「彼らは、TikTok や他のすべてのソーシャル メディア プラットフォームと同じハンドルをビットコイン フォーラムに使用しています [...] これらの人々に関するデータ グラフを作成し、ターゲットにするのは非常に簡単です。若い世代には、ソーシャル エンジニアリングで攻撃できる材料がたくさんあるのです。」

人々がオンラインで投稿する情報は豊富にあるため、詐欺師は標的に関係のあるメッセージを送信したり電話をかけたりすることができ、悪意のある通信の説得力が増します。

「彼らは優れた心理学者であり、社会工学者でもあるので、文脈に関連性のあるものを提供するために全力を尽くすでしょう」とリア・ブラアテン氏は説明した。

最初の電話やテキストメッセージは必ずしも金融詐欺につながるわけではありません。LiaBraaten 氏によると、エージェントはまず信頼関係を築くためにターゲットに関する情報を入手または確認しようとします。

「彼らは人物についての詳細をどんどん収集しており、十分な情報を得ると、あなたの暗号通貨ウォレットにアクセスしようとするでしょう。」

「多くの人は仮想通貨を本当に理解していません」とリアブラアテン氏は説明した。「彼らは弱い立場の人々をターゲットにしているので、非常に知識のある仮想通貨愛好家がこれに騙される可能性は低いです。なぜなら彼らは自分たちのしていることについて非常に鋭敏で、非常に用心深いからです。」

詐欺を見抜く能力の有無にかかわらず、個人情報やパスワードを要求する電話やメッセージを送る人は避けるべきであり、公式の手段のみを使うべきだと彼は述べた。

「あなたができる最悪のことの一つは、これらの人々と電話をし続けることです。なぜなら、彼らの使命はあなたから暗号通貨を奪うことだからです。ほんの一瞬の無防備な瞬間、1分間の疑念で、彼らは逃げてしまいます。」

バイナンスのCEO、チャンポン・“CZ”・ジャオ氏は2月に、バイナンスの顧客を狙った「大規模な」SMSフィッシング詐欺について警鐘を鳴らした。

この詐欺は、出金をキャンセルするためのリンクを記載したテキストメッセージをユーザーに送信し、ログイン情報を盗むために設計された偽のウェブサイトにユーザーを誘導するというものでした。