「Black U」とは、犯罪者がオンライン ギャンブル、恐喝、麻薬密売、窃盗、詐欺、暴力、テロなどのチェーン上の違法行為に使用する USDT を指します。このタイプは、ブロックチェーンの匿名性と流動性の助けを借りて、黒人 U のグループは業界に大きな影響力を持っています。グループのメンバーはかなりの法的リスクをもたらしています。しかし、一部の「投資家」は「富が危険にさらされている可能性がある」と信じており、実際に盗品の販売でギャングを支援することを裁定取引とみなしています。チャンスを奪われたり騙されたりする。
次に、より多くの人が被害を受けないよう、「ブラックユー詐欺」の詐欺の手口の一部を暴露します。
ネットで黒Uを買ったら騙されました。
「Black Uは現時点で6.2から6.4くらいのはずです。とにかく買いました。」 ——Xiao xx 投稿日: 2022.8.3
「信じないでください。騙されて 30,000 U を使わされました。」 - Xiao xx 投稿日: 2022.8.16
上記の内容は、暗号化コミュニティ フォーラムの 2 つの投稿からのものです。黒人 U が黒人 U を購入すると、13 日以内にまったく別人になります。
詐欺師は、一定の信頼基盤を築いた後、さまざまなルートで被害者に連絡し、ブラック U を低価格で販売するルートがあると主張しますが、実際には偽の米ドルを販売します。よくある詐欺の手口は、詐欺集団が少額の取引で信頼を築き、被害者にバーゲン品があると誤解させ、段階的に罠に足を踏み入れ、最終的には偽の米国を受け取って高額な買い物をさせるというものです。
これは実際には典型的な仮想通貨豚殺し詐欺です。技術的な内容は高度ではありませんが、人間の本性における貪欲さは非常に正確です。以前、ビットレースチームは「HTブリックアービトラージ詐欺事件」の被害者による詐欺資産の回収を支援しており、現在資産回収を支援している「BSC利子獲得詐欺事件」もこれに該当する。
黒Uをオフラインで購入中に強盗に遭いました。
同様に、通貨投機家を対象としたオフラインの店頭強盗犯罪は、脅迫と組み合わされることがよくあります。犯罪者は、自分たちが手にしている USDT が事件に関係した資金であると偽り (あるいは実際に事件に関係した資金である可能性もあり)、それを低価格ですぐに売却しようとしますが、彼らはオフライン取引のみを受け入れます。彼らの目的は、被害者を騙して目的地に到着させ、強圧的な手段で奪った現金を送金することです。
被害者の中には、個人的な仮想通貨の取引や保有は違法であると信じており、誤解から警察に通報することに消極的であるか、あるいは自分自身が違法行為に従事していて強姦の被害に遭っているため、当然法執行機関に連絡しようとしない人もいます。犯罪者はこの恐怖を利用して法的制裁を回避します。関連する事例として、Bitrace チームは以前の記事「暗号通貨のオフライン取引における犯罪リスクに注意してください」でこれを明らかにしました。
黒Uの盗難を検知
取引所アカウントやオンチェーンアドレスの「逆凍結」事件が多数発生するにつれ、識別能力が欠如しているにも関わらず、仮想通貨の導入者は自分たちの取引やビジネスに対するブラック・アンド・グレーの仮想通貨ファンドの害に徐々に気づき始めている。 、賢明な参加者 私たちは、口座が制限されるのを防ぐための資本リスク管理メカニズムの確立に着手しました。
コイン泥棒はこの要求を利用し、暗号化されたアドレス内の USDT が関与する資金であるかどうかを Web サイトまたはツールで検出できると誤って主張していますが、実際に提供されるのは、被害者が誤って認証した後に提供されるフィッシング リンクです。住所に記載されているものは紛失する恐れがあります。
このようなフィッシングや詐欺行為は数え切れないほどあり、暗号化セキュリティ会社の Web サイトやソーシャル ソフトウェアがなりすまして攻撃され、盲目的に信頼する投資家に多大な損失をもたらすことも珍しくありません。
恐れも貪欲もない
悪意のあるプログラム、コードの脆弱性、フラッシュローン、その他の攻撃方法は技術的な手段で阻止できますが、非技術的なおとり、PUA、または嘘を防ぐのはそれほど簡単ではありません。
このタイプの「ブラック U 詐欺」の場合は、それほど高度な技術的な内容はなく、Web3 分野における従来の成熟した詐欺としては、簡単に数億ドルの損失を引き起こすことはありません。 、彼らは人間の感情をよく理解しているため、より広範囲の人々を対象とし、より大きな被害をもたらします。
業界の投資家にとって、自分の感情をコントロールすることは、暗号化ツールを安全に使用することと同じくらい重要かもしれません。
