ウォッシュ取引とは何ですか?
ストーリー: モフド・ジャベド
2022年12月27日
ウォッシュ取引は、投資家が市場を操作して誤解を招く目的で金融商品の売買を同時に行う違法なプロセスです。
これは、ブローカーが完全に決済できなかった証券を補うために手数料を支払うために行われることがよくあります。
米国法ではウォッシュ取引は違法であり、IRSは納税者がウォッシュ取引から生じる損失を課税所得から控除することを禁止している。
これは、高頻度取引会社や暗号通貨取引所が価格を操作するために実行される可能性があります。
取引所がウォッシュトレーディングを追跡するための最も実行可能なソリューションは、自己取引の防止を可能にする技術的ソリューションを実装することです。
当局は、パーティーで請求された投資損失と、彼らが支払っている利益に対する税金を定期的にチェックすることができます。
さらに、そのような数字を追跡するモデルを実装して、疑わしい取引に対して警告を発することができます。