従来の理解では、カードが凍結されるのは、暗号通貨が販売され、「ブラックマネー」を受け取った場合のみです。しかし、今回のカード凍結の波の中で、呉朔ブロックチェーンは、まれに「コインの購入が凍結される」逆凍結が発生しており、その逆凍結はOTCトレーダーだけでなく一般個人も巻き込んでいることを知った。

小規模個人投資家のNさんは、1週間前に中国銀行の法定通貨を使って主流プラットフォームでコインを購入していたが、6日の夜、突然自分のキャッシュカードが凍結されていることに気づいた。凍結解除およびOTC業界に従事する多くの関係者がWu Blockchainに対し、今回の波では多数の逆凍結が確認されたが、そのほとんどが業者だったと語った。一般的にカード凍結の原因は「盗難金の受領」が大半であり、仮想通貨の購入時にカードが凍結されるケースは比較的まれです。

理由は何ですか？業界関係者が呉朔ブロックチェーンに語ったところによると、直接の原因は法定通貨を受け取った販売者のキャッシュカードに問題があったことが背景にあり、広東省ＪＣの厳しい調査のもと、関連する複数レベルの口座が一括凍結されたという。 JCはチェーン上のデータも分析し、より多くの加盟店が資金の流れに関与してカードを凍結されることになるだろう。

しかし、一部の業界関係者は、逆凍結の疑いは比較的低く、ＪＣに事情を説明すれば凍結解除の速度も速くなり、確率も高くなるのではないかと指摘している。しかし、仮想通貨に対する理解や扱いは地域によって大きく異なるため、統一された基準はありません。

この凍結カードの波には 2 つの主な背景があります。

1：今年、中央銀行はマネーロンダリングを取り締まり、第1四半期のマネーロンダリング対策に関連した罰金は昨年とほぼ同額となった。

2：東莞、広東省などは通信詐欺を厳しく捜査する。 5月、広東省警察は仮想通貨OTCを利用した初のマネーロンダリング集団を摘発した。

OTCトレーダーらはWu Shuo Blockchainに対し、この取り締まりの波は長い間追跡されており、一部の取引口座は何ヶ月も取引されていないが、依然として凍結されており、その結果非常に多くの人が関与していると語った。現在、業界内の特定の OTC 取引チームを示す多くの証拠が存在します。これは、それに関連する加盟店が凍結されているためです。

最近、一部の主流プラットフォームの店頭取引業者が同プラットフォームによって積極的に凍結されたと報告されており、プラットフォームと規制監視が「危険な資金をプラットフォームの店頭取引市場に誘導している」疑いがあるとされている。

暗号通貨業界には明るい面と暗い面があります。今回のカード凍結事件は、通信詐欺やギャンブルなどと仮想通貨の密接な融合が業界全体の見通しに影を落とすことを浮き彫りにした。ウー氏は、ブロックチェーンは仮想通貨への需要が存在するため、徹底した「画一的な政策」は仮想通貨を影の中に流し込むだけであり、取引所と業界をコンプライアンスに準拠させることによってのみ、より適切に規制できると考えていると述べた。

弁護士や業界関係者らは、凍結は避けられず、確率論的な出来事ではあるが、注意すべき基本的な事項がいくつかあると述べた。安物を欲しがらず、十分な評判のない業者と取引をしないでください。頻繁な取引に給与カードや住宅ローンカードを使用しないでください。