ビットコインBTC、テザーUSDT、ETHなどの仮想デジタル通貨の売買は情報ネットワーク犯罪幇助罪に該当しますか？犯罪収益の隠蔽・隠蔽罪に該当するのでしょうか？それはマネーロンダリングという犯罪に当たりますか?それは違法な営業犯罪に当たりますか?それは詐欺とカジノ開設という共通の犯罪に当たりますか?どのような犯罪が疑われますか?どのように有罪判決を下すか?刑期は何年になるのでしょうか？公安警察はデジタル通貨の取引アカウントやコンピューターのIPアドレスを見つけることができるのでしょうか？デジタル通貨の清算取引の法的リスクを追跡することはできますか?デジタル通貨を使って捕まった場合、無罪と軽い処罰を求めてどう戦うのか?デジタル通貨を転売したり、他人の取引を手助けしたりすることは犯罪ですか?捕まった場合は何年の実刑になるのでしょうか？ USDT 裁定取引は違法であり、犯罪的ですか?
通貨業界に関わる人なら誰でも、ビットコイン BTC やテザー USDT などのデジタル通貨取引には一定の法的リスクがあることを知っています。注意しないとブラックマネーを受け取ったり、刑法に違反したりする可能性があります。仮想通貨業界で安定した仕事に就きたければ、デジタル通貨取引の犯罪リスクを解決する方法を知っておくべきです。そうしないと、今日アカウントが凍結されるか、明日には逮捕される可能性があり、安心できません。
多くの「賢い人」が法律や監督の抜け穴を利用し、隠蔽性の高さ、専門性の高さ、匿名性などのブロックチェーン技術の特性を利用して、グレーゾーンでBTC、USDT、その他の仮想通貨を大規模に転売している。彼らは、Huobi.com、OKex プラットフォーム、Keying Cola およびその他のデジタル通貨取引プラットフォームを使用して、KYC 実名認証なしでアカウントを登録し、さらにはアカウントを登録するために「資本アカウント」を募集し、隠蔽と洗浄のためのチャネルを提供しています。 Tor や店頭現金取引を通じて上流の犯罪による違法収益を集め、盲目的に手っ取り早く金儲けをしますが、それに伴う犯罪リスクは無視します。
事件を処理する過程で、デジタル通貨ビジネスに携わる多くの人々がデジタル通貨の取引について、司法当局が犯罪容疑者を完全に追跡できないことを意味しないことに気づきました。デジタル通貨の保管、使用、取引、実現のプロセスにおいて、対応する追跡情報はネットワーク監視を通じて発見できます。
公安機関がサイバー犯罪の取り締まりを強化するにつれて、デジタル通貨取引の犯罪リスクもますます増大しており、デジタル通貨取引の犯罪リスクの解決に注意を払う必要があります。法的かつ合法的な通貨取引を規制し、適切な運用習慣を身に付けることによってのみ、匿名性を強化し、関連する刑事法的リスクを防止し、保護することができ、大きな成果を上げることができます。そうでなければ、私たちを待っているのは懲役刑になる可能性があります。
デジタル通貨犯罪は、従来の犯罪とは異なる新しいタイプの犯罪であり、デジタル通貨に対する有罪判決と量刑の基準については、多くの人が理解していません。通貨犯罪とその方法 この方法によってのみ、私たちは無罪と軽い刑罰を得ることができます。
パート 1: デジタル通貨の売買の犯罪リスクと有罪判決と量刑の基準
1. ビットコイン BTC、テザー USDT、ETH などの仮想デジタル通貨の売買のリスク。
質問 1: 仮想デジタル通貨の売買は違法ですか?
回答: ビットコイン BTC やテザー USDT などの仮想デジタル通貨は仮想商品であり、市場で通貨として使用することはできません。ただし、商品として国民が購入および保有することはできます。仮想デジタル通貨の売買は違法ではありません。
質問 2: デジタル通貨 OTC 取引の形式は何ですか?
回答: 実際には、OTC 取引は、機関が自主運営する情報仲介プラットフォーム、機関が自主運営し参加を許可された情報仲介アライアンス、個人やマイクロチームが主導する WeChat グループや QQ グループなど、さまざまな形態をとっています。 、提供されるサービスに応じて、モデルは B2C と C2C の 2 つのカテゴリに分類できます。
質問 3: デジタル通貨取引にはどのような法的リスクが伴いますか?
回答: 主に 2 つのリスクがあります。
1. アカウントが凍結されるリスク。
仮想通貨ビジネスをやっている人なら誰でも知っていると思いますが、ネットで注文する際に一番怖いのはヤミ金が届くことで、上流の犯罪が摘発されればヤミ金を集めた口座が警察に凍結される可能性があります。 、仮想通貨を販売する業者ですら逮捕される可能性があり、どの取引プラットフォームであっても、店頭取引や店頭取引である限り、カードが凍結されるリスクがあります。ほとんどの OTC トレーダーは、OTC 取引のリスクを十分に認識する必要があり、安さを貪欲に求めたり、出所不明のコインを取引したりすべきではありません。口座が凍結された場合、仮想通貨の販売者が犯罪者と共謀せず、仮想通貨を販売するだけであれば、取引記録や銀行取引明細を金融機関に提出する必要はありません。公安当局は状況を説明するため、警察が盗まれた金として扱い、被害者に返還する可能性があることに注意してください。この場合、当社の仮想通貨は犯罪者に渡されており、これは非常に困難です。売り手。
2. 刑事犯罪の疑いによる法的リスク。
仮想通貨取引では、購入者が仮想通貨を購入するために使用した資金が詐欺、麻薬、ポルノ、賭博などによる違法な収益である場合、購入者が逮捕されると、仮想通貨の販売者が関与することになります。売り手が買い手の資金を知っていたという証拠。その出所が違法な場合、警察は捜査を支援するためにデジタル通貨の売り手を拘留したり、マネーロンダリング、違法な事業運営、隠蔽の罪で売り手を逮捕、起訴したり、逮捕することさえあるかもしれない。犯罪収益の隠蔽、および述語犯罪の一般的な犯罪（詐欺およびカジノの開設を含む）。通貨関係者は全員、このような犯罪リスクの解決に注意を払う必要があります。たとえば、私たちは煙台市の李という名の20人以上の人々が関与したオンライン投資詐欺事件を担当しました。詐欺集団は、だまし取られた資金をすべてビットコインの購入に使用しました。警察は、投資プラットフォーム上で第三者によって支払われた資金の流れに基づいて、ビットコインの販売者は、ビットコインを証明する十分な証拠がなかったため、最終的に無罪となった。売り手は、買い手の資金が詐欺によって得られたものであることを知っていました。河南省出身の王氏らが関与したオンライン詐欺事件では、Huobi.comのビットコイン販売者も捜査の結果無罪となった。
2. デジタル通貨取引に関連する犯罪容疑に対する有罪判決および量刑の基準。
多くの人が私のところに相談に来ますが、デジタル通貨の取引が見つかった場合、どのような刑罰が科せられるのでしょうか？これには答えるのが本当に不可能です。証拠が得られ、有罪判決を受けるのは難しい。第二に、デジタル通貨取引に関連した犯罪には複数の罪があり、最終的な判決は罪状と金額によって異なる。
デジタル通貨取引に係る主な犯罪としては、マネーロンダリング、犯罪収益隠蔽、違法営業、情報ネットワーク犯罪幇助、詐欺、カジノ開設共同罪などが挙げられ、具体的な量刑基準は以下の通り。
1. マネーロンダリング罪の量刑基準：マネーロンダリング罪を構成する者は、5 年以下の有期懲役または拘留に処され、5 ％以上の罰金を併科または単独で科せられる。資金洗浄額の 20% 以下、情状が重大な場合には、10 年以上 10 年以下の有期懲役に処する。また、マネーロンダリングされた金額の 5% 以上 20% 以下の罰金が科せられます。部隊が前項の犯罪を犯した場合、その部隊は罰金に処され、直接の責任者およびその他の直接の責任者は、情状がある場合には5年以下の有期懲役または拘留に処される。重大な場合、当該部隊は 5 年以上の有期懲役に処される。
2. 犯罪収益または犯罪収益隠蔽罪の量刑基準: 3 年以下の有期懲役、刑事拘留または公衆監視に処せられ、以下の場合には罰金を併科するか、または単独で科せられる。情状が重大な場合には、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。
3. 不法営業行為に該当する罪の量刑基準：自然人が犯した場合は、5年以下の有期懲役または拘留、および1回以上の罰金を併科または単独で科す。ただし、情状が特に重大な場合は、5 年以上の有期懲役に処し、1 回以上 5 回以下の罰金に処する。不法収入の減額や財産の没収が課される場合があります。
4. 情報ネットワーク犯罪幇助罪の量刑基準：情状が重大な場合には、3 年以下の有期懲役又は拘留に処し、罰金を併科し、又は罰金のみを科する。
