イタリアとアルバニアのコインスピーカー法執行機関が仮想通貨詐欺の疑いを取り締まる

アルバニアとイタリアの法執行当局は、1500万ユーロ（1600万ドル）相当の仮想通貨詐欺の疑いを発見した。報道によると、ユーロジャストの合同捜査チームは捜索中に300万ユーロ相当の資産を押収した。欧州連合の国境を越えた組織犯罪対策機関も最近、160台以上の電子機器を押収したと報告した。これらには、デジタルビデオレコーダー、コンピューター、サーバー、携帯電話などが含まれている。

犯人はいかにしてイタリアとアルバニアの仮想通貨詐欺を実行したのか

ユーロジャストはまた、アルバニアのティラナにあるコールセンターを拠点とする組織犯罪グループ（OCG）が詐欺行為の背後にいると主張した。容疑者は身元不明の仮想番号と非局在化仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用して被害者に電話をかけ、投資詐欺を成功させた。ユーロジャストによると、これらの悪党は被害者にポータルでアカウントを作成し、最初の金額を送金するよう求めた。それに応じた被害者は即座に金銭的利益を得たが、その後、犯人はブローカーを装って再び被害者に連絡を取った。ユーロジャストの声明によると、組織犯罪グループは被害者にリスクなしで利益のある暗号通貨投資を販売しようとした。しかし、デジタル通貨の購入が行われたかどうかは不明である。

被害者は、時には彼らの経済資本のすべてを占める、はるかに多額の投資をするよう懇願された。ユーロジャストは、これらの多額の金額を受け取ると、犯人は新しく作成された口座の詳細をリセットしたと主張した。さらに、犯罪者は何も知らない被害者の口座をロックし、受け取った資金を横領し、追跡不可能にした。

ユーロジャストは、この組織犯罪グループは、おとり商法という戦略によって被害者を騙すことができたと指摘した。被害者が少額の投資で即座に金銭的利益を確保できるようにすることで、犯人は無知な投資家の信頼を獲得した。

第2ラウンド

詐欺の第2段階では、組織犯罪グループが被害者の個人ホームバンキングページにアクセスしました。ユーロジャストによると、これらの犯罪者はPCリモートコントロールソフトウェアを使用してアクセスを確保できました。この時点で、悪意のある犯罪シンジケートは投資家を説得してすべての経済資本を投入するようにしました。しかし、詐欺はまだ終わっていませんでした。

ユーロジャストはさらに、詐欺行為を暴露した被害者らが、詐欺の最終段階でOCGメンバーから連絡を受けたと主張した。その後、これらの悪党らは、被害者らを説得して、失われた資金を取り戻すために追加の支払いを行わせた。

事件に関するその他の詳細

欧州連合の組織犯罪対策部隊は、12月13日から15日にかけて、イタリア・アルバニア間の仮想通貨詐欺に対する行動を調整した。さらに、同部隊は詐欺の主犯に対して予防的拘留命令を執行した。

報道によると、イタリア当局は2020年にユーロジャストでこの事件を調査し、アルバニア国内13か所で集中的な捜索活動を行った。さらに、この活動中にユーロジャストは4回の調整会議と調整センターを組織した。

この行動に参加した当局には、イタリアのピサ検察庁とピサ警察署が含まれていた。さらに、アルバニアの汚職・組織犯罪対策特別検察局（SPAK）と同国の警察も捜査に参加した。

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