革新と分散化で知られる仮想通貨の世界には、暗い側面が話題になっている。最近、仮想通貨リスク管理会社Ellipticが衝撃的なニュースを放った。分散型取引所（DEX）、クロスチェーンブリッジ、コインスワップサービスを通じてロンダリングされた違法資金が、驚くべき70億ドルに達したのだ。
この地下経済は予想以上に急速に成長しており、法執行機関にとって深刻な課題となっています。詳しくは、以下をお読みください。
クロスチェーン犯罪とは何か？
本質的に、クロスチェーン暗号ロンダリングは、暗号通貨の領域における洗練されたシェルゲームに例えることができます。犯罪者が不正に得た利益を使って、リスクの高いかくれんぼゲームを行う方法だと想像してください。仕組みは次のとおりです。
暗号通貨の交換: この手の込んだダンスの最初のステップは、ある暗号通貨を別の暗号通貨に交換することです。これは、外貨両替所でドルをユーロに交換するのと似ています。ただし、この場合、休暇中の利便性が目的ではなく、お金の痕跡を隠すことが目的です。
さまざまなトークンとブロックチェーン: クロスチェーン暗号ロンダリングが興味深いのは、さまざまなトークンとブロックチェーン間を行き来する点です。トークンとブロックチェーンは、さまざまな国のさまざまな銀行や通貨のようなものです。この複雑なネットワークを通じて資金を移動することで、犯罪者は資金の出所や行き先を追跡することを非常に困難にします。
匿名の覆い: 犯罪者がなぜこの手法に頼るのかを理解するには、これを強盗中に変装することのデジタル版と考えてください。これはすべて、金銭の出所を隠し、捜査官が金銭の流れを追うことをほぼ不可能にすることです。つまり、たとえ金銭上の不正行為を解明したくても、暗号の複雑さという仮想の壁にぶつかることになります。
変化する暗号通貨トレンド:
ビットコインが犯罪者の頼みの綱だという話は忘れてください。時代は変わりました。違法なブロックチェーン活動におけるビットコインのシェアは、2020年の97%から2022年にはわずか19%にまで低下しました。犯罪者は現在、入手しやすく匿名性が高いため、Tether (USDT) や USD Coin (USDC) などの暗号通貨を好んでいます。
ステーブルコインが犯罪者のお気に入りである理由
政府が支援する通貨にリンクされたステーブルコインは、サイバー犯罪者の親友となっている。安定性と匿名性を提供するため、マネーロンダリングには最適だ。この変化は、ビットコインが違法金融の世界を支配していた時代からの大きな変化を示している。
最も衝撃的なのは、クロスチェーン犯罪の増加がエリプティックの予測を上回っていることだ。当初は2023年末までに65億ドルに達すると予想されていたが、すでに70億ドルに達している。犯罪者は予想以上に賢くなり、適応が速くなっており、当局にとって困難な状況となっている。
「犯罪移転」効果
こうしたクロスチェーン犯罪の増加は、単独で起きているわけではありません。従来の暗号犯罪者は、法執行機関からの圧力を感じ、新たな手段を模索するようになります。これは猫とネズミのゲームのようなものです。犯罪者は、法律の一歩先を行くための新しい方法を模索しています。
結論
クロスチェーン暗号資産ロンダリングは、規制当局や法執行機関にとって課題となるダイナミックな世界です。暗号通貨は主流になりつつありますが、このデジタル領域の暗い一面を無視することはできません。Elliptic の 70 億ドルという数字は単なる数字ではありません。暗号資産犯罪との戦いがまだ終わっていないことを思い出させてくれます。
今後、違法な金融活動に対する戦いはより激しくなるでしょう。暗号通貨業界は、その弱点を悪用しようとする者から業界自身とユーザーを守るために、適応と革新を進める必要があります。
