通貨界の一部の幹部らはテンセントニュースの「展望」に対し、JPEXは通貨界から人材を集めたわけではなく、少なくとも通貨界の「古参プレイヤー」がJPEXにだまされたという話は聞いていない、と語った。彼らの考えでは、JPEX の手法は新しい「ネギ」に適しており、古い「ネギ」の手法は以前の通貨圏の名残りです。
JPEXと呼ばれる為替取引所は、13億7,000万香港ドルの「詐欺」への関与と、香港のスター、ジュリアン・チャンの予期せぬ「ブースト」により、香港で激しい議論の焦点となっている。公開情報によれば、本土住民も含めて2,000人以上の犠牲者が出ている。
これは現在香港通貨圏が関与した最大の「詐欺事件」でもある。
この事件は9月13日に発生した。香港証券先物委員会はJPEXと香港国民にJPEXを積極的に宣伝した人物を名指しし、両替ショップなど少なくとも6件の不審な商行為が関与していると指摘した。
翌日、JPEXは中国証券監督管理委員会の声明を受けて業務を調整する必要があり、通貨の出金手数料を調整すると発表したところ、香港の一部のユーザーがソーシャルメディアに「各出金限度額は2000万円に制限されている」と投稿した。 1,000 USDT (USD) の場合、999 USDT の手数料を支払う必要があります。これは、偽装出金が許可されていないことを意味します。このニュースは香港でもすぐに広まり、JPEXから現金を引き出せない人が続出した。
9月16日、香港証券先物委員会はJPEXが詐欺に関与している可能性があると発表し、追跡調査のためにJPEXを警察に通報した。 JPEXは9月17日、第三者による資金ロックの被害を受けていると発表し、18日早朝に「財務管理ページ上の取引をすべて削除する」と発表した。その後、9月18日、香港警察が行動を起こし、その日のうちにJPEXの宣伝に尽力し、JPEXのパートナーであると主張した地元のインターネット有名人、林左氏を含む8人を逮捕した。
9月22日午後の時点で、香港証券監督管理委員会と警察は、地元香港の著名なインターネット有名人である林作氏や、かつてブランドアンバサダーを撮影したアーティストの張志林氏らを含む11人を相次いで逮捕した。取引プラットフォームのプロモーションビデオも 9月19日、彼は捜査に協力するために湾仔警察署に出向いた。その後、張さんの代理店は声明を発表し、協力関係は２０２２年９月に終了したと述べた。
警察は取引所の銀行現金約1,500万香港ドルと約4,400万香港ドル相当の不動産3件を凍結したが、これらの資産は「詐欺額」13億7,000万香港ドルに比べればほんの一滴にすぎない。
この事件は、香港特別行政区政府が今年「アジアウェブ3.0センター」を争うという大々的な声明を発表して以来、特に香港がこの交換を正式に実施し始めて以来、初めての「詐欺」であるため、多くの注目を集めている。今年6月1日からの許可制度。
長年為替業界に携わり、香港の監督と交流してきた人物はテンセントニュース「パースペクティブ」に対し、JPEXが香港での最初の詐欺事件ではなく、ましてや最後でもないと語った。
昨年12月末、香港に拠点を置く為替取引プラットフォーム「AAX」が破綻し、幹部2人が逮捕されたほか、他の幹部も2億3000万香港ドルを持ち去って海外逃亡した。
Tencent News「Perspective」によると、今年6月1日の外貨両替ライセンス制度の施行後、香港監督当局はこれまでのところ、万向グループ子会社のハーシュキーとBCグループ子会社のOSLにのみライセンスを発行している。しかし、香港市場では依然としていくつかの無認可取引所が活動しています。
香港証券監督管理委員会の要件に従い、香港で営業し、6月1日以前に実際に事業を行っている通貨取引所は、ライセンスを申請する場合、移行調整のための1年間の猶予が与えられる。つまり、これらの機関は、年度中にライセンスを取得できなかった場合でも、ここで移行措置を講じることができます。これにより、JPEXのような金融機関は6月以降も営業を継続する機会が得られる。
しかし、なぜ1年間の移行期間が来る前に先にJPEXに何かが起こったのでしょうか？
新しい「ネギ」の収穫に特化した「富の創造」と高金利のルーチン
事件後、JPEXが規制当局の監視下でどのようにして10億香港ドル以上を「回収」できたのかも市場の関心事となっている。
通貨界の一部の幹部はテンセントニュースの「展望」に対し、JPEXは通貨界から人材を集めていないと語った。少なくとも通貨界の「古参プレイヤー」がJPEXに騙されたという話は聞いたことがないという。彼らの見解では、JPEX の手法は新しい「ネギ」に適しており、古い「ネギ」にとっては、これらの手法は通貨サークルにおける以前のゲームの名残りです。
Tencent News「Pianwang」は、2020年に設立されたと主張するJPEXが、疫病流行中に香港で多くの宣伝を行ったほか、林左氏など地元のネット有名人を宣伝に参加させていたことを調べた結果、明らかにした。香港の交通量が非常に多い場所にも行きました。中環、銅鑼湾、尖沙咀の地下鉄の入り口はJPEXの広告でいっぱいです。 JPEXの宣伝文書によると、香港での宣伝費は4,000万香港ドル以上に迫っている。
騙された被害者の中には、MTR中環駅の広告を見て初めてJPEXのことを知ったとソーシャルメディアで語っている。JPEXは政府所有のMTR公社の広告の位置に掲載されていたため、信じてしまったという。その後、MTRコーポレーションは地元メディアからの問い合わせに応じ、MTRコーポレーションの広告は同代理店に引き継がれ、JPEXの広告は2022年6月以降は掲載されなくなると述べた。
初期の無謀な時代の中国通貨界と同様に、JPEX も投資家を誤解させるために、一見もっともらしい宣伝アイデアを多く使用しました。例えば、JPEXは当時MTR中環駅の広告で「日本仮想通貨取引所」と名乗っていたが、その名称「JPEX」は東京取引所の略称「JPX」と一文字違うだけだった。実はこの会社は日本とは何の関係もありません。
香港警察はまた、関係者の一部が「毎日金儲け」を宣伝し、高級車や贅沢品を共有することで利用者を集めていたと対外的に発表した。警察が発表した捜索品の中には、確かに数百万ドル相当の高級品も数多くある。
さらに誇張されているのは、今年6月のイベントで、JPEXが香港の億万長者一家の3代目でもある香港eスポーツの父、鄭培生氏に現金1000万香港ドルを直接支払ったことだ。コング。
JPEXは、ユーザーがイーサリアムを含むさまざまな仮想通貨をプラットフォーム上で交換できるようにすることや、ユーザーが他の取引所からJPEX独自のプラットフォームの通貨であるJPEXアカウントに資産を移管できることなど、ほとんどの取引所と同様の機能をユーザーに提供します。 2022年8月発行。
通貨関係者の一部はテンセントニュースの「展望」に対し、JPEXのモデルは監督前には多くの取引所がこのように運営され、高金利で「ネギ」を呼び込み、富の創造を行っていたと語った。さらに重要なことは、「太鼓を叩いて花を広める」最後の人には私がならないだろうと思ったことです。
中国証券監督管理委員会が発表した資料によると、9月12日現在、JPEXはプラットフォームの現在の金融商品を宣伝し、イーサリアム、ビットコイン、USDT USDステーブルコインでそれぞれ年率21％、20％、19％のリターンを提供している。
これらの「富を生み出す」および高金利の操作は、初期の通貨サークルでは実際に一般的に使用されていた手法でした。前述の通貨サークルの幹部はテンセントニュースの「展望」に対し、このような単純なモデルを信じ続けるのは新しい「ネギ」だけだと語った。
もちろん、JPEX が合法で準拠した取引プラットフォームであると誤解する人々もまだいます。香港証券先物委員会は、JPEXはドバイに設立され、現地ライセンスを取得していると主張していたが、実際はそうではなく、ドバイを含むどの地域からもライセンスを取得していないと発表した。
謎の商人、黒衣のお尋ね者
為替取引においてはトレーダーの管理能力と信頼性が非常に重要です。しかし、香港の規制当局と警察はここ数日間、香港行政長官の李家超氏の要請を受けてこの事件に対処するために時間外労働をしてきたにもかかわらず、これまでのところ、黒幕が誰なのかを確認する公式ニュースは出ていない。 JPEXプラットフォーム。
現在香港警察に逮捕されている11人の中には、ネット有名人の林左氏、陳儀氏、陳凱儀氏に加え、黄正傑氏の助手でかつて香港に資金をばらまいていた莫俊庭氏も含まれていると香港地元メディア「01ニュース」が報じた。香港のストリート、BeatBoxシンガーのHuang Haobangさん、現地通貨界の著名な講演者Zhu Gongziさん、他6名。残りの5人は主にJPEXの一般社員で、報道によれば、主に会社秘書やその関係者で、会社秘書を卒業していない大学生も含まれているという。
Tencent News「Pianwang」は内部関係者から、JPEXが2022年に1億米ドル近くの利益を上げ、その全額が配当に充てられることを知った。さらに、JPEX はコンプライアンス路線をとる香港の現地取引所とも協力しようと努めてきました。
同時に、JPEXの創設チームが地元の「裏社会」の背景を持っているという噂が市場で絶えずありますが、確認されていませんが、JPEXが通常の通貨取引所よりも「悪質」であることは議論の余地のない事実です。 。
前述の通貨上級界および「01ニュース」の情報によると、数か月前、本土のユーザーがJPEXに数十万ドルを投資し、現金を引き出したいと思ったが、プラットフォームのスタッフから連絡があったという。撤退するために香港に行くことができると。利用者は香港到着後、黒服の男に襲われて負傷し、逃走した。 『01ニュース』によると、警察は現在、黒服の男を含む4人の行方を追っている。
前述の通貨関係者らはテンセントニュースの「展望」に対し、香港で3年以上活動している取引所の裏方の本当の人物は誰も知らない、おそらく取引所はすでにそうしたことを行っていると語った。設立以来、よくやった。彼は逃げる準備ができていたが、それはこれらの新しい「ネギ」を不幸にするだけだった。
OTC ストアは蔓延しており、規制上のグレーゾーンを歩いています
香港通貨界における新たな「ネギ」は、香港で仮想通貨を購入する便利な方法、つまり街のいたるところで見かける仮想通貨両替所（OTCショップ）のおかげもあり、今でも存在している。
この種のストアは、通貨サークルを試してみたい初心者にとって非常に便利で、ユーザーはオンラインで見知らぬ人と取引することなく、店舗に足を踏み入れるだけで仮想通貨、特に安定通貨USDTを現金または送金ですぐに購入できます。 。
実際、OTC は一般大衆向けの仮想通貨売買市場です。疫病の流行中、香港のこうした両替店の拡大は異常で、かつては高齢者が集中する市場で多くの両替店を見つけ、多くの近隣住民が店に入って購入するのを目撃した。
これらのOTCストアは、JPEXなどの香港通貨取引プラットフォームの顧客獲得チャネルの1つでもあります。過去には、一部の OTC ショップが顧客を引き付けるために、ビットコインを割引価格で売買するという仕掛けを使用していました。 JPEXの一部の所有者はソーシャルメディアで、街頭OTCでバーチャルコインを購入した後、OTC販売はユーザーに定期預金に相当するJPEXにバーチャルコインを保管するよう誘導し、スーパー市場の金利も与えると述べた。多くのユーザーが気に入っています。
テンセントニュース「ペリフェラル」は、JPEX事件後に湾仔のコイナー両替所が警察の強制捜査を受けたことを知った。 Coinerは2020年に香港で設立されました。
香港市場に OTC 両替所が何店舗あるのかについての具体的な統計はまだありません。一部の弁護士を含む通貨関係者はテンセントニュース「パースペクティブ」に対し、OTC両替ショップは現在、香港の規制上のグレーゾーンに分類されていると語った。
Tencent News「Perspective」は、香港の規制により、路上で香港ドルを両替する両替店は送金や通貨サービスを運営するため税関に許可を申請する必要があるが、OTCショップで取引される仮想通貨は許可されていないことを知った。香港では「通貨」としては単なる商品です。このタイプの OTC ストアはまだ税関にライセンスを申請する必要はありません。同時に、そのような店舗は取引プラットフォームではなく、香港証券監督管理委員会の規制を受けません。
立法会委員で弁護士の江玉環氏は香港の地元ラジオで、仮想通貨店頭販売店の監督不足に関して、香港は香港金融管理局に認められている他地域の手法を参考にすることができると述べた。暗号資産サービスプロバイダーの金融会社を監督します。
香港の仮想通貨規制に長年注目してきた通貨界の幹部はテンセントニュース「展望」に対し、香港の仮想通貨店頭取引は依然として乱暴に成長しており、このまま規制が続けば遅かれ早かれ問題が起きるだろうと語った。 。
しかし、同氏はまた、規制が認可された取引所に資産の少なくとも約95％をコールドウォレット（保管するウォレット）に保管することを義務付けているとしても、為替取引所に対して独自のカストディプラットフォームを構築するという香港の現在の規制要件には問題があるとも感じている。秘密鍵をオフラインで））、対応する同等の現金とともに銀行に保管しますが、「これは、特に取引所が経営不振に陥ったり破産に直面したりした場合に、取引所がユーザーの仮想コインを悪用しないことを保証するものではありません。」同氏の意見では、この場合、一部の取引所運営者がリスクを冒してユーザーの仮想コインを盗むことは避けられないという。