香港の仮想資産取引プラットフォームJPEX詐欺事件では、総額約15億香港ドルが関与した。
一部の主要メンバーがマカオに違法資金を送金したため、マカオ警察は香港人男性２人を逮捕し、約１４００万相当の資産を凍結した。
少なくとも1人の逃亡者の行方は現在追跡されている。
香港の仮想通貨取引プラットフォーム「JPEX」が無許可で運営されていたことが明らかになり、地元警察の捜査の結果、グループの主要メンバーの一部がマカオに違法資金を送金していたことが判明し、地元警察に捜査協力を要請した。 -上。
警察は情報に基づき、一昨日新口のホテルで香港人の男２人を逮捕し、３つの口座を凍結し、合計約１４００万香港ドルの現金とチップを押収した。少なくとも1人の逃亡者の行方は現在追跡されている。
この事件に関与した2人の香港人男性は、ホーさん（29歳）が両替店の店員、ルーさん（29歳）がネットワークエンジニアだと名乗った。司法警察はこの事件を「犯罪組織」、「マネーロンダリング」、「コンピュータ詐欺」の容疑で告発し、捜査のため検察に移送した。
この事件は、司法警察局が最近、香港警察から大規模な仮想通貨詐欺事件の捜査への協力を求める通知を受け取ったことを示している。香港警察と情報交換した結果、警察はJPEX詐欺事件を捜査していることを確認し、香港警察の措置後、グループの主要メンバーの一部が不法資金の一部をマカオに送金したことも判明した。警察はただちに追跡調査のため立件し、JPEXプラットフォームのOTC取引担当者2名、何氏と陸氏を拘束したところ、彼らが何度もマカオに出入りし、9月に口座を開設したことが判明した。
司法警察は一昨日行動を起こし、新口のホテルの一室で容疑者2人を逮捕し、ルー容疑者のチップ600万香港ドルと現金7万香港ドルを発見した。そして彼はマカオのカジノ口座で300万香港ドル、別の逃亡者の口座で520万香港ドルを直ちに凍結された。