ウォッシュ取引は、投資家が同じ金融商品の売りと買いを同時に行い、市場に欺瞞的な人為的な活動を引き起こす市場操作の一形態です。まず、投資家は売り注文を出し、次に買い注文を出して自分で買うか、またはその逆を行います。いくつかの動機が考えられます。

取引量を人為的に増加させ、商品の需要が実際よりも高いように見せかけます。

公然と支払うことができないものを補償するためにブローカーに手数料を発生させる。これはLIBORスキャンダルの参加者の一部によって行われた。

一部の証券取引所では、インターコンチネンタル取引所 (ICE) の STPF (自己取引防止機能) のように、ウォッシュトレードに対する予防手順を実施しており、必須となっている場合もあります。

1936 年の商品取引法 (CEA) の成立以来、米国ではウォッシュ取引は違法となっています。

フランスでは、フランス金融市場庁の制裁委員会が、2021年8月4日のアムンディ・グループの企業および従業員に対する決定のように、実証されたウォッシュ・トレード行為に制裁を課しています。

出典: #ウィキペディア

ウォッシュ トレーディングは#Ethereumの取引の 1.5% に関係しています。NFT 側では、300 億ドルの取引量のうち、ウォッシュ トレーディングが 44.38% を占めます。

こうした架空取引は、年間を通じて常に総取引量のかなりの部分を占めており、2022年1月には80%に達しました。この行為によって生成される取引量は、プラットフォームごとに大きく異なることに注意する必要があります。

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