現地時間10月4日から、米国通貨界の元ベンチマーク大物、元億万長者、MITの優等生、そして現在は犯罪容疑者であるサム・バンクマン・フリードが31歳になったばかりで、しばしば言及される。 SBFとして）刑事事件がニューヨーク州マンハッタンの連邦裁判所で正式に審理された。裁判は6週間続く予定だ。
米連邦検察当局はサム氏が顧客や投資家から少なくとも100億ドル（約730億元）を盗み、それを政治献金会社への資金提供や高級不動産の購入に使用したとして、詐欺やマネーロンダリングなど複数の刑事容疑で起訴した。
英国の「フィナンシャル・タイムズ」は、サムが刑事告訴を受けるためにマンハッタンの法廷に足を踏み入れたとき、別の種類の「自由」が訪れると報じた。もしこれらの罪で有罪となれば、最高刑は百年以上になるだろう。 100年以上の懲役刑を受けることになるだろう。
サムの事件は「世紀の裁判」と言える。次に、「金の話、事件の話」ともいえるこの事件についてお話しましょう。
サム事件の発端は、通貨界の主要取引プラットフォームの崩壊にあった。
1つは27歳の時に共同創業した仮想通貨取引所FTX（2019年5月設立）。 2つ目は、25歳の時に仮想通貨ヘッジファンド「アラメダ・リサーチ」（2017年9月設立）を共同設立したことだ。
わずか 3 年で、FTX は世界で 3 番目に大きな仮想通貨取引所になりました。これは、サムの努力と宣伝資金と無関係ではありません。サムはスーパーボウルに数百万ドルを費やし、アメリカのNBAスターを含む著名人をFTXの広告に招待し、FTXを「最も安全で最もシンプルな仮想通貨取引プラットフォーム」として宣伝した。
しかし、2022年11月にFTXで顧客の取り付け騒ぎが発生し、11月6日だけで1日で50億ドルの出金があった。これに先立ち、FTXは関連会社に100億ドルの顧客資金を「貸し付け」ていた――。アラメダは「借金を返済する」。 FTXは金欠だ。
5日後の11月11日、FTXは破産を申請し、それがたちまち通貨界に大きな激震を引き起こした。
その後、米国検察当局は詐欺、マネーロンダリング、その他の犯罪の疑いでサムに対する刑事捜査を開始した。昨年12月に逮捕された後、サムは2億5000万ドルという巨額の保釈金で一時的に「釈放」された。今年8月、サムは保釈中に証人に影響を与えようとしたと米国判事が信じたため、逮捕され投獄された。
サムの事件の証人には、彼の元パートナーや元ガールフレンドも含まれている。
サムと同い年のゲイリー・ワン (「ゲイリー」) は、マサチューセッツ工科大学で数学とコンピューター サイエンスを専攻して卒業しました。 2019 年、ゲイリーとサムは FTX を共同設立しました。
サムより2歳年下のキャロライン・エリソンはスタンフォード大学を卒業した数学のトップクラスの学生で、サムの元ガールフレンドでもある。彼女は 2018 年にアラメダに入社し、2021 年 10 月に同社の CEO に就任しました。
FTXとアラメダの破綻から1か月後、名門大学のトップ学生2人が有罪を認めた。
2022年12月、ゲイリーとキャロラインはそれぞれ米国検察当局と司法取引に合意し、電信詐欺、電信送金、証券・商品詐欺、マネーロンダリングの共謀の罪で有罪を認めた。
サムは「裏切られた」とも言えますが、幸いなことに両親は常に彼を守り、富と苦難を分かち合いました。なぜなら、彼らも起訴されたからです。
サムの母親のバーバラ・フリード氏と父親のジョセフ・バンクマン氏は、どちらもスタンフォード・ロースクールで30年以上教えてきた「尊敬される」教授です。
彼らを告訴している弁護士らは、FTXの「ヘドン・パラダイス」にある豪華な別荘を含む、数千万ドル相当の現金や贈り物の回収を求めている。
北大西洋に浮かぶ島国バハマに、FTXは不動産子会社を設立し、数億ドルを投じて上級従業員やサムの両親が使用する高級不動産数十件を購入し、「享楽的な楽園」を作り上げた。
最も高価な高級アパートメントは3,000万ドルの価値があり、6ベッドルームのペントハウスはサムと数人の同僚が共有しており、1,640億ドル相当の別の高級ヴィラはサムの両親が休暇中に楽しむためのものです。
米検察当局「これは巨額の詐欺だった」
米国司法省のネイサン・レーン検事補は冒頭陳述で、サム氏は1年前、自身が設立した数十億ドル規模のFTX会社を経営し「世界の頂点に立っている」ように見えたと述べた。
当時、彼はバハマの3,000万ドルのコンドミニアムに住み、プライベートジェットで世界中を旅し、著名人たちと遊び回り、権力を誇示し、仮想通貨の規制に巨額の政治献金をしながらワシントンに影響を与えるために数十億ドルを費やしていた。
レーン氏は、サムが「大規模詐欺」で数千人の被害者から数十億ドルを巻き上げ、会社が倒産する前にサムが文書の日付を改ざんし、情報を削除し、従業員に月々の支払いを命じた、犯罪を隠蔽するためにすべての情報を自動的に削除したと述べた。 、
米国検察証人「サムと私は古い友人」
米国検察の最初の証人の一人であるアダム・イェディディアは法廷で、自分とサムは「古い友人」であり、二人ともMITの学生であり、その後バハマで働き、一緒に住んでいたと述べた。
イェディディヤ氏は、昨年11月初旬、サムがFTXの顧客資金をアラメダの債務返済に使ったことを知り、FTXから撤退し、サムとの連絡も止めたと語った。
イェディディヤ氏は、真実を証言する限り、免責命令に基づいて訴追から保護されると述べた。同氏は、FTXの開発者として、犯罪を促進するコードを「誤って」書いた可能性があると述べた。
米国弁護人「サムは嘘をついていない、その通りだ」
サムさんの弁護士マーク・コーエン氏は冒頭陳述で、依頼人が検察側の「話に反し」、「サムは誰にも詐欺をしていないし、誰かを騙すつもりもなかった」と述べた。
コーエン氏によると、サムは「酒もパーティもしない数学オタク」で、MITで教育を受け、起業するまで数年間ウォール街で働いていたという。
コーエンは、サムが外の世界によって引き起こされた危機の責任をサムが引き受け、最善を尽くした「救世主」であるかのように信じていた。
コーエン氏は、社長としての最後の日々の行動は、サム氏が仮想通貨価値の70％以上の急落と最大のライバル企業からの批判によって引き起こされた流動性危機に対処していると信じていた証拠であると主張した。 FTX顧客への実行の波を引き起こしました。
弁護士は部外者を非難することに加えて、サムの周囲の人々の無能さも非難した。
コーエン氏は、サム氏の代理人が昨年の仮想通貨価格の暴落からFTXを守るための適切な金融ヘッジを確立するなどの職務を怠ったと主張した。同氏はまた、これらサムの従業員もソフトウェアの抜け穴をふさぐことができなかったが、それがFTXの失敗の多くの理由の一つであり、これらの理由はサムのせいではないと指摘した。
サムの弁護人は陪審に対し、「サムは誠実に行動し、当時合理的な経営判断と考えられたことを行った…破産を申請した会社のCEOとして、これは犯罪ではない」と述べた。
「サムは悪くない、みんなが悪い」という言葉はよく知られています。アンクル・サム、いつでも使ってね。