ワン氏はバンクマン・フリード氏が関与した詐欺事件の裁判中に自白した。
ワン氏は12月に有罪を認め、協力することに同意したが、2019年にバンクマン・フリード氏の指示で仮想通貨取引所のバックエンドコードを変更したと述べた。その結果生じた「特別な利点」により、提携ヘッジファンドであるアラメダ・リサーチはFTX顧客から実質的に無制限の資金を借りることができた。 2022 年秋までに、アラメダは FTX から 140 億ドルもの借金をしていましたが、その金額は返済できませんでした。
ワン氏は、彼らが破産したFTX仮想通貨取引所の監督に関連してさまざまな金融犯罪を犯したと述べた。
王氏は政府の主張と一致する説明を行い、FTXがアラメダ・リサーチのために作成し、その後隠蔽した特別給付金に関するメディア報道を裏付けた。
検察側は、FTXが顧客の口座をアラメダが管理する銀行口座に直接転用したが、その銀行口座は正式にはFTXと提携していなかったと主張している。実際、この 2 つの会社はどちらもバンクマン・フリードによって設立されました。
米国政府は、FTXが顧客に資金の所在や資金の使用方法について誤解を与えたと主張している。
一方、ワン氏は、アラメダはFTX顧客から「無制限の出金」が許可されていると述べた。
金曜日のニコラス・ルース米国検事補による尋問で、ワン氏はFTXからアラメダへの資金流入を可能にした秘密の仕組みについて証言した。ワン氏によると、バンクマン・フリード氏はアラメダ向けにバックエンドの「マイナス残高を許可する」機能を追加するよう求めたという。ワン氏は、ほとんどのユーザーは自分が入金した金額からしか引き出すことができなかったと述べた。
ニコラス・ルース米国検事補から、利益が顧客や投資家に開示されたことがあるかとの質問に対し、ワン氏は「開示されていない」と答えた。
4時間以上の証言台で、ワン氏はFTXの最後の日々について説明し、彼とバンクマン・フリード氏（31歳）が取引所の崩壊を避けられない数十億ドル規模の計画をどのように実行したかについて詳細を語った。
ワン氏の証言はバンクマン・フリード氏に対する連邦検察の訴訟の核心となる。彼らは、同氏がアラメダに不正に資金を送金する計画を画策し、両社の破産につながった巨額の不足額を生み出したとして非難している。ワン氏は、バンクマン・フリード氏の元恋人でもある元アラメダ最高経営責任者キャロライン・エリソン氏、元FTXエンジニアリング責任者のニシャド・シン氏とともに、政府の三ツ星証人の一人である。検察は金曜日、エリソン氏が来週証言すると発表した。
一方、バンクマン・フリード氏は自身に対する詐欺容疑については無罪を主張している。
バンクマン・フリード氏はかつて仮想通貨業界の表の顔として称賛されていたが、ある連邦検察官が最大規模の詐欺と呼んだ事件における自身の役割として、2件の通信詐欺と6件の共謀罪で起訴された。
アラメダ・リサーチに加え、公共政策に影響を与えるために両党の政治家の選挙活動のためにFTX顧客の資金を盗んだ疑いも持たれている。
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