クロスチェーン流動性プロトコルTHORchain上で稼働するマルチチェーン分散型取引所（DEX）THORSwapは、プラットフォーム上でのさらなる不正な資金移動を防ぐため「メンテナンスモード」になっている。

THORSwap がメンテナンスモードに突入

THORSwapは10月6日、悪意のある人物がプラットフォームを通じて違法な資金を移動しているという懸念から、一時的にメンテナンスモードに移行すると発表した。

THORChain の仲間の皆さん、最近、THORChain、特に THORSwap を介した違法な資金の移動の可能性という、差し迫った永続的な懸念が明らかになりました。このような活動は THORSwap プラットフォームでは許されません。また、THORSwap はあらゆる犯罪行為に断固として反対します…

— THORSwap ⚡#BetterThanCEX(@THORSwap) 2023年10月6日

DEXは、プラットフォームのセキュリティと整合性を確保するための「より永続的で堅牢なソリューション」を考案するまで、メンテナンスモードのままになります。

一方、ステーキング、借入、ステーキング、貸出などの他のサービスは引き続き運用されます。

「昨日、状況を慎重に評価し、アドバイザー、法律顧問、法執行機関と協議した結果、THORSwapインターフェースを一時的にメンテナンスモードに移行することが決定されました。この措置は、さらなる違法行為の可能性を迅速に抑制するために取られました。」

X の THORSwap

この最新の展開は、オンチェーンアナリストのLookonchainが、FTXハッカーが週末にかけて主にRailgunとTHORChainを使用して総額3,800万ドル相当のイーサリアム（ETH）を移動し、ハッカーが最初の移動を9月30日に実行したことを明らかにした直後に起こった。

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最近、メタマスク開発者のテイラー氏は、ロシアと北朝鮮のハッカーがTHORChainを好んで利用していると主張した。同氏は、THORSwapルーター経由のイーサリアム（ETH）からビットコイン（BTC）への送金の50％以上が盗難資金であると主張した。

一方、THORSwap がスワップを無効にするという決定は、制裁を受けるのを防ぐための先制措置である可能性がある。

2022年8月、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮のハッカー「ラザルス・グループ」が盗んだ4億5500万ドル相当の仮想通貨を含む盗難仮想通貨の取引を仮想通貨ミキサーが手助けしたとして、トルネード・キャッシュに制裁を科した。

トルネードキャッシュの開発者、ローマン・ストーム氏は最近、彼と他の共同創設者であるローマン・セミョーノフ氏、アレクセイ・プレステフ氏に対して、10億ドルを超える盗まれた仮想通貨資金のマネーロンダリングを犯罪者が手助けしたとして提起された容疑に対して無罪を主張した。

クロスチェーンを通じて70億ドルの違法な暗号資産が洗浄された

ブロックチェーン分析会社Ellipticの最近のレポートによると、2023年7月時点で、不正行為者がクロスチェーンおよびクロスアセットサービスを通じて不正に得た70億ドル相当の暗号資産をロンダリングしていたことが明らかになりました。

エリプティックは、クロスチェーン犯罪の急増がこれまでの推定を上回っていると指摘している。

この増加は、匿名性と安定性を提供する多様な暗号通貨が利用可能になったことと、犯罪者が顧客確認（KYC）手続きのギャップを悪用したことに起因しています。

非準拠の取引所に対する強制措置により、悪質な行為者はクロスチェーン プロトコルに移行するようになりました。

報告書は、ラザルス・グループが窃盗資金約10億ドルを流用した主な資金洗浄業者であると強調した。

「北朝鮮のサイバーハッキング組織であるラザルスグループは、クロスチェーンブリッジを通じて洗浄されたすべての違法資金の最大の供給源であり、クロスチェーン犯罪全体では3番目に大きな供給源であり、クロスチェーン手法を通じて9億ドル以上を洗浄しています。」

エリプティックレポートからの抜粋

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