エストニアの仮想通貨会社、大規模な金融不正行為とロシアとの制裁違反疑惑で摘発：
エストニアに登録されている約300の仮想通貨事業体に対する徹底した調査により、被害者の損失額が10億ユーロを超える違法行為のパターンが明らかになった。これらの活動には、大規模な詐欺、マネーロンダリング、制裁回避、悪名高いワグナー グループを含む犯罪組織への違法な資金提供などが含まれます。
エストニアの暗号通貨事情を明らかにする:
エストニアの暗号通貨セクターには過去5年間で企業の流入が見られ、2021年半ばまでに世界の暗号通貨サービスプロバイダーの55％という驚異的な数が国内に登録された。
リベラルライセンスは国際的なプラットフォームを引き寄せます:
エストニアの寛大なライセンスと承認手続きにより、世界的な暗号通貨プラットフォームは自らを EU 認可の金融サービスであると宣伝するようになりました。しかし、最近の規制調整により、準拠していない多数の企業のライセンスが取り消され、多くの企業が近隣のバルト三国に移転することになった。
疑わしいコンプライアンス慣行と過激派との関係:
エストニアの国際的な仮想通貨企業の多くは、明らかに経済的に困窮しており、業界での経験が最小限の人物をマネーロンダリング対策担当者として雇用していた。これらのバルト海の詐欺組織は、ロシアで最も悪名高い軍事組織の一部と関係があり、数十万ユーロ相当の暗号資産を提供していることが判明した。
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